证券代码：002530 董事、监事 2024 年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司 董事、监事2024年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）结合经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，制定了公司《董事、监事 2024 年度薪酬方案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的 职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制在公司或分、子公司领取薪酬，并享 受各项社会保险及其它福利，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议， 则不在公司领取薪酬、津贴或享受其它福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同 等书面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。 2、独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的监事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的职务以 及公司薪酬管理制度在公司或分、子公司领取薪酬，并享受各项社会保险及其它福 利，公司不再另行支付监事津贴。 （2）未在公司任职的监事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何 ...

证券代码：002530 独立董事专门会议决议 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次专门 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料、听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 1、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对 外担保情况》 （1）公司不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 （2）公司不存在为大股东、大股东的控股子公司、大股东的附属企业及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期 的上述对外担保事项。 （3）截至本报告期末，公司对外担保余额为 ...

关联交易金额 - 2024年度公司拟与关联方发生总金额不超过11595万元的关联交易[7] - 2023年公司实际发生关联交易总金额6371.42万元，未超年度预计总金额[8] - 2023年丰东热技术与盐城高周波关联销售超预计5.92万元[8] - 2023年重庆金属与重庆君浩关联租赁（租入）超预计11.12万元[8] 预计合同金额 - 丰东热技术与日本东方2024年度预计合同总金额不超过1200万元[2] - 丰东热技术与盐城高周波2024年度预计合同总金额不超过4500万元[2] - 丰东热技术与VIF2024年度预计合同总金额不超过5000万元[3] - 丰东热技术与广州丰东2024年度预计合同总金额不超过200万元[3] - 丰东热技术与广州鑫润2024年度预计合同总金额不超过100万元[5] 关联方财务数据 - 日本东方截至2023年8月31日总资产1,298,930万日元、净资产1,121,770万日元、主营业务收入445,880万日元、净利润190,750万日元，持有公司7.67%股份[11] - 盐城高周波截至2023年12月31日总资产176,140,341.84元、净资产122,946,422.78元、营业收入84,958,608.04元、净利润10,375,465.62元，丰东热技术持有其50%股权[12] - VIF截至2023年12月31日总资产108,664,608.85元、净资产70,346,593.47元、营业收入90,385,620.07元、净利润10,711,519.61元，丰东热技术持有其50%股权[15] - 广州丰东截至2023年12月31日总资产70,784,198.84元、净资产57,865,493.46元、营业收入66,402,290.58元、净利润10,666,042.74元，丰东热技术持有其50%股权[17] - 广州鑫润截至2023年12月31日总资产14,248,208.71元、净资产9,603,363.56元、营业收入10,658,192.98元、净利润 - 3,776,194.86元[18] - 上海君德截至2023年12月31日总资产133,191,596.02元、净资产41,811,923.06元、营业收入21,705,325.85元、净利润7,079,653.31元，公司董事长为其实际控制人和执行董事[19] - 重庆君浩截至2023年12月31日总资产104,834,687.07元、净资产41,188,671.02元、营业收入14,428,195.56元、净利润106,313.49元，公司董事长为其大股东和董事[22] 其他交易金额 - 公司与盐城高周波销售合同金额总计270.00万元[24] - 公司及子公司与盐城高周波采购合同金额总计3828.00万元[24] - 公司及子公司与VIF采购合同金额共计2591.74万元[25] - 公司与日本东方采购金额合计为1977.45万日元[25] 租赁信息 - 上海分公司承租10层1035.57平方米，月租金15.75万元，租赁期2023年1月1日 - 2025年12月31日[26] - 丰东热技术承租9层1035.57平方米，月租金15.75万元，租赁期2023年6月1日 - 2025年5月31日[26] 其他要点 - 公司关联交易遵循公平合理定价原则，以市场价格为基础[23] - 公司关联交易是业务发展及生产经营正常需要，预计会持续[27] - 独立董事同意2024年度预计日常关联交易议案并提交董事会审议[29] - 备查文件包括公司第六届董事会第七次会议决议和2024年第二次独立董事专门会议决议[30]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为-8424.62万元[1] - 2023年母公司净利润为-1228.43万元[1] - 2023年末公司可供股东分配利润合计为-20.38亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 该预案尚需提交2023年年度股东大会审议[2][4][7]

内部控制审计 - 审计金财互联2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 金财互联于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席5次，现场2次通讯3次[6] - 2023年召开4次股东大会，独立董事现场出席4次[7] - 2023年审计委员会召开5次、薪酬委员会召开2次，独立董事均出席[10] 意见发表 - 2023年独立董事对多项事项发表同意或事前认可意见[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按要求履行职责维护股东权益[20]

证券代码：002530 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议的通 知以电子邮件、微信方式于 2024 年 4 月 12 日向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在子公司方欣科技以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》刊载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》 金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核 ...

薪酬适用情况 - 适用对象为公司高级管理人员，含总经理等[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬结构 - 年薪总额60 - 85万元/人，基本年薪占40 - 60%按月发[3] - 绩效年薪依考核结果按年发放，有浮动[3] 薪酬奖惩 - 与业务或子公司业绩挂钩的高管，达条件有超额奖励，未达扣绩效[3] 薪酬管理 - 年度绩效薪酬和超额奖励由综合管理部考核，报董事长批准[3] - 离任高管薪酬按实际任期计算发放[4] 方案生效 - 2024年度薪酬方案经第六届董事会第七次会议审议通过生效[4]

业绩预期 - 2024年度预计营业收入同比增长7%左右[6] - 2024年数字化业务收入预计增长20%左右[6] 成本控制 - 热处理板块供应链全年采购成本目标同比下降10%[8] 市场拓展 - 聚焦海外航空航天、军工等行业及标准件等领域头部企业挖掘市场潜能[7] 产品研发 - 热处理板块将推出多用炉系列产品拓宽客户群体[7] 业务策略 - 热处理板块强化智能和数字化软件市场推广[7] - To G政府数字化业务端成立电局业务中心，覆盖全国36个省电局业务[9] - To G政府数字化业务端利用“欣智悦财税大模型”降本增效[9] - To B企业数字化业务端打造金财慧税赋能生态平台[9] - To B企业数字化业务端发挥“AI+”新引擎作用助力企业经营目标[9]

公司基本信息 - [股票简称金财互联，股票代码002530][8] - [法定代表人朱文明][9] - [注册地址盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号][9] - [办公地址盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号][10] - [公司网址www.fengdong.com、www.foresee.com.cn][10] - [电子信箱JCHL@jc-interconnect.com][10] - [披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体名称及网址为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部][10] 财务数据 - [2023年营业收入12.04亿元，较上年下降1.30%][13] - [2023年归属于上市公司股东的净利润-0.84亿元，较上年增长75.26%][13] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.94亿元，较上年增长68.58%][13] - [2023年经营活动产生的现金流量净额-270.28万元，较上年下降107.06%][13] - [基本每股收益-0.11元/股，较上年增长75.00%][13] - [稀释每股收益-0.11元/股，较上年增长75.00%][13] - [加权平均净资产收益率-6.35%，较上年增长15.72个百分点][13] - [2023年末总资产26.21亿元，较上年末下降2.41%][13] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产12.85亿元，较上年末下降6.15%][13] 利润分配 - [计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司未来三年利润分配采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，优先采用现金分红方式分配股利][151] - [公司在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，未来三年原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，董事会也可提议中期现金分红][152] 业务板块 - [热处理板块业务涵盖四大块，报告期内扩展至十大类][26] - [采取热处理装备制造和商业热处理加工服务并举的经营模式][26] - [数字企业以财税数字化为核心引擎，为企业提供财税风险诊断等服务，构建数字化企业][28] - [数字政府面向税务机关等提供数字化解决方案，产品覆盖税务总局和全国36个省级税务局][29] 行业情况 - [2023年我国规模以上软件企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%][23] - [2023年我国软件业利润总额14,591亿元，同比增长13.6%，增速较上年同期提高7.9个百分点，主营业务利润率提高0.1个百分点至9.2%][23] 公司治理 - [公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人][95] - [公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人、职工代表监事1人][95] - [公司指定董事会秘书为信息披露和投资者关系管理负责人，证券部为日常工作部门][95] - [公司建立了董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制][95] 子公司情况 - [总资产50,000万，净资产759,990,257.91元，营业收入229,993,945.81元，营业利润 -110,149,378.96元，净利润 -110,536,196.25元的方欣科技有限公司为主要子公司][74] - [总资产26,800万，净资产1,041,944,615.54元，营业收入269,846,495.84元，营业利润77,383,448.76元，净利润73,275,347.65元的江苏丰东热技术有限公司为主要子公司][74] 研发情况 - [2023年研发人员数量为502人，较2022年增长6.81%][58] - [2023年研发人员数量占比为16.11%，较2022年上升2.01个百分点][58] - [2023年研发投入金额为107,016,410.97元，较2022年下降15.26%][58] - [2023年研发投入占营业收入比例为8.89%，较2022年下降1.46个百分点][58] 未来展望 - [2024年热处理行业将进入转型升级和高质量发展的关键阶段，公司将积极响应《中国制造2025》行动纲领，坚持自主创新，加大重要产品和关键核心技术的攻关力度][76] - [2024年公司将聚焦重点，深入挖掘市场潜能，包括精准发力海外市场，推出多用炉系列产品，强化智能和数字化软件推广，加强项目初期方案和报价评审][76] - [2024年公司将精细管理，售前售后双轮驱动，包括加大技术改造和升级服务项目推广力度，加大易耗品的销售和推广力度][77]