人事变动 - 罗世全、许建明因工作调整辞去公司第六届董事会董事等职务[3] - 2025 年 10 月 14 日选举毛一恺、刘淑华担任第六届董事会职工代表董事[4] 持股情况 - 毛一恺通过 2023 年员工持股计划持有份额 34.2 万份，对应股份数 4 万股[8] - 刘淑华通过 2023 年员工持股计划持有份额 4.275 万份，对应股份数 5000 股[9] 委员会调整 - 公司对第六届董事会专门委员会相关成员进行调整[5] - 各专门委员会调整后召集人及成员公布[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十九次临时会议于2025年10月14日召开，通知10月9日发出[1] - 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] 议案表决 - 选举董事长王克飞为执行事务董事、法定代表人，表决同意9票[1] - 《关于选举董事会专门委员会召集人及成员的议案》等多项议案表决同意9票[2][3][4]

公司治理 - 公司于2025年10月14日以现场及通讯表决方式召开第六届第二十九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于锅炉及原动机制造业，占比96.05% [1] - 2025年1至6月份，公司贸易服务及其他业务收入占比为3.95% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为149亿元 [1]

新增订单情况 - 2025年第三季度公司新增订单12.7亿元 [1] - 截至2025年9月30日，公司在手订单合计58.84亿元 [1] - 2025年本年累计新增订单40.54亿元 [1] 新增订单产品分类 - 余热锅炉新增订单4.93亿元 [1] - 清洁环保能源装备新增订单1.46亿元 [1] - 解决方案新增订单4.63亿元 [1] - 备件及服务新增订单1.69亿元 [1]

董事会秘书相关 - 设一名董事会秘书，委任一名证券事务代表协助[2] - 任职需大专以上学历、相关工作3年以上[5] - 5种情形人士不得担任[7] 聘任解聘规定 - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 6种情形一个月内解聘[10] 其他规定 - 事务代表需取得培训合格证书[9] - 会议记录等档案保存至少十年[19] - 按深交所评价内容考核[22] 制度信息 - 制度经董事会审议通过施行，原制度废止[26] - 由董事会负责解释[27]

信息披露时间 - 发行债务融资工具前披露发行文件[8] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[10] - 每个会计年度结束后四个月内披露上一年年度报告[12] - 每个会计年度上半年结束后两个月内披露半年度报告[12] - 每个会计年度前三个月、九个月结束后1个月内披露季度财务报表[12] - 董事会等就重大事项形成决议等情况发生之日起两个工作日内履行重大事项信息披露义务[18] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于募集资金使用前5个工作日披露拟变更后的用途[20] - 至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排公告[21] - 债务融资工具未按期足额支付利息或兑付本金，当日披露未按期足额付息或兑付的公告[21] - 债务融资工具违约处置期间，支付利息或兑付本金在1个工作日内披露[21] - 知道进入破产程序相关情形后2个工作日内披露破产进展[24] - 破产信息披露义务人向法院提交相关文件后5个工作日内披露文件主要内容及财产状况报告[22] - 变更中期票据发行计划，至少于原发行计划到期日前5个工作日披露变更公告[22] 信息披露情形 - 提供重大资产抵押、质押或对外担保超过上年末净资产的20%需披露[16] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[16] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款超上年末净资产20%需披露[17] - 董事、高级管理人员对定期报告内容真实性等无法保证或有异议应陈述理由并披露[13] - 对未经审计财务信息差错更正，同时披露更正公告及更正后财务信息；对经审计财务信息差错更正，在更正公告披露后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息，若影响广泛或致盈亏性质改变，披露审计报告及经审计财务信息[18] 信息披露管理 - 发生重大事件未披露时，相关人员向董事会秘书报告，董事会秘书组织披露，文稿经董事长审核、董事会秘书签发后披露[27] - 公开信息披露文稿由董事会秘书审核，履行审批程序后在法定时间内对外披露[28] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控股权变化需告知公司并配合披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知并配合披露[29] - 公司总部各部门、分、子公司负责人是信息披露第一责任人[30] - 公司向主承销商报送信息披露文稿和文件并在指定网站公布[30] - 董事长对非定期信息披露负责，董监高对财务报告负责[32] - 已上市企业可豁免定期披露财务信息但按上市地要求披露[33] - 公司信息披露违规董事会应检查并采取更正措施[33] - 本制度由董事会负责解释，修订需重新审议并报备披露[35] - 本制度生效后原《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》废止[36] 监督主体 - 公司信息披露行为接受央行及交易商协会监督[32]

重大差错认定标准 - 财务报告重大差错涉及资产等会计差错金额占比及绝对金额要求[5] - 其他年报信息披露重大差错涉及担保等金额占比要求[6] - 业绩预告重大差异认定为业绩变动方向或幅度不符[7] - 业绩快报重大差异认定为数据指标差异幅度及解释要求[8] 责任追究 - 年报编制各层级人员承担相应责任[10] - 对内部非董事人员追究责任形式[10] - 董事失职处理及是否提请免职务[11] - 相关人员责任追究可附带经济处罚[11] - 责任追究遵循实事求是等原则[3] - 不同情形处理轻重规定[8] 差错更正流程 - 前期年报财务报告重大差错更正需审计[13] - 前期已披露年报财务信息差错更正按规定执行[13] - 年报信息披露重大差错由相关部门编制报告[13] - 财务信息更正先经审计委员会审议再提交董事会[13] - 经董事长批准后公开披露差错更正事项[13] 其他 - 季度、半年度报告信息披露责任追究参照执行[15] - 制度未尽事宜或相悖按法规处理[16] - 制度由董事会负责解释和修订[16] - 制度实施及原制度废止时间[16] - 制度日期为二〇二五年十月十四日[17]

投资决策 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上等投资不适用风险投资[2] - 单次或累计超5000万元非证券风险投资经董事会审议后提交股东会批准[7] - 证券投资不论金额大小经董事会审议后提交股东会，需特定比例同意[7] 期货衍生品交易 - 预计动用保证金和权利金等满足条件需董事会审议后提交股东会[7] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易需董事会审议后提交股东会[8] 风险管理 - 董事长为风险投资管理第一责任人，指定部门负责相关工作[10] - 内部审计部门年末对风险投资项目全面检查并报告[10] - 风险投资项目实施前需综合评估并上报董事长[13] 信息披露 - 风险投资活动遵循信息报告程序，内幕信息知情人需保密[15] - 按深交所主板规定及时履行风险投资信息披露义务[18] - 董事会做出决议后2个交易日内向深交所提交相关文件[18] 制度相关 - 本制度与规定不一致时以规定为准[21] - 本制度解释权归公司董事会，自通过之日起生效，原制度废止[21]

审计工作安排 - 会计年度结束后10日内协商审计工作时间安排[2] - 督促事务所按时提交审计报告并记录[2] 审计过程审阅 - 注册会计师进场前后审阅报表并形成书面意见[2][3] 审计结果处理 - 完成后表决决议交董事会审核并提交总结报告[3] 事务所聘用 - 续聘或改聘需评价并交董事会和股东会审议[3] - 原则上审计期间不改聘，确需改聘应经决议并披露[4] 保密与协调 - 年度报告期间委员保密且不得买卖股票[4] - 财务负责人等负责协调审计沟通[4]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司及其他信息披露义务人[3] 涉密信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[5][6][8] - 定期和临时报告涉国家、商业秘密可特定方式豁免披露[7] 暂缓、豁免披露后续要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[9] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[8] 审批与登记 - 办理暂缓、豁免信息披露有内部审批程序[9] - 暂缓、豁免披露信息应登记多类事项，材料保管十年[10][11] - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露相关材料[11] 违规处理 - 对不符合规定的暂缓、豁免行为追究责任[13]