董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议提前10天书面通知，临时会议提前3个工作日通知[13,19] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时董事会会议[13] 董事管理 - 董事连续二次未能亲自出席，任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，应建议股东大会撤换[7] - 董事辞职应向董事会提交书面报告[8] 董事长选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[15] 会议规则 - 董事会会议增加临时议题需到会董事三分之二以上同意[24] - 到会董事未超过半数时会议不能举行[26] 决议表决 - 董事会决议除特别规定外须经出席会议全体董事过半数表决通过[30] - 董事会审议对外担保事项应取得出席会议三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意[30] 记录要求 - 董事会会议决议应记载会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[31] - 董事会会议记录应记载会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[33] 责任承担 - 董事在董事会决议上签字并对决议承担责任，若决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载于会议记录的董事可免责[40] 规则相关 - 本规则未尽事宜按国家有关法律法规及《公司章程》规定执行[35] - 本规则经股东大会审议通过后生效[36] - 本规则由公司董事会负责解释[37] 文件管理 - 董事会文件由公司董事会秘书负责制作并于会议召开前送达董事和监事[27][28]

公司事件 - 审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪[2] - 公司向宣城市、宁国市公安局经侦部门报案[2] - 2024年1月17日宁国市公安局受理案件[2] - 受案登记表文号为宁公（经）受案字〔2024〕155号[2] - 因未立案无法判断对利润影响[2]

人员变动 - 公司副总经理方君因个人家庭原因于2024年1月6日辞职[2] - 方君原定任期三年，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 方君未直接持股，无未履行承诺，辞职不影响运营[2]

企业资质与税收 - 公司全资子公司化肥科技被认定为2023年安徽省第二批高新技术企业[1] - 化肥科技高新技术企业证书编号为GR202334005440，发证日期为2023年11月30日[1] - 化肥科技2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为13.17亿元，同比增长110.58%[4] - 年初至报告期末营业收入为30.35亿元，同比下降16.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2312.35万元，同比下降286.07%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3463.02万元，同比下降539.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6443.49万元，同比下降122.81%[4] - 基本每股收益为-0.03元，同比下降400.00%[4] - 稀释每股收益为-0.03元，同比下降400.00%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.44%，同比下降0.70%[4] - 总资产为65.41亿元，同比下降5.79%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.51亿元，同比下降1.79%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为30.35亿元，同比下降16.1%[21] - 公司2023年第三季度营业总成本为29.14亿元，同比下降4.5%[21] - 公司2023年第三季度净利润为1.23亿元，同比下降75.5%[22] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.14元，同比下降76.3%[22] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为27.49亿元，同比下降9.1%[23] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.22亿元，同比下降9.2%[23] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为21.51亿元，同比下降0.4%[23] - 公司2023年第三季度研发费用为5999万元，同比下降36.6%[21] - 公司2023年第三季度财务费用为-1848万元，同比增加59.8%[21] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为52.51亿元，同比下降1.8%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,434,914.69元，相比上期的282,513,166.17元有所减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额为10,606,389.82元，相比上期的-138,579,803.58元有所改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-436,659,381.70元，相比上期的-372,588,096.47元有所减少[24] - 现金及现金等价物净增加额为-487,827,218.26元，相比上期的-183,125,190.60元有所减少[24] - 期末现金及现金等价物余额为527,539,990.38元，相比上期的593,174,678.16元有所减少[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为284,283,448.13元，相比上期的240,681,602.16元有所增加[24] - 支付的各项税费为222,176,484.92元，相比上期的143,783,256.73元有所增加[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为155,224,878.07元，相比上期的194,638,067.57元有所减少[24] 股东变动 - 公司股东宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股司尔特无限售流通股17,953.00万股[9] - 金国清先生直接持有公司2.88%的股份，并通过宁国农资公司持有公司8.30%的股权[9] 投资与项目 - 公司拟在贵州省开阳县投资建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目，项目总投资172,448.0万元，建设工期36个月[16] 资金支持与偿还 - 公司向宣城东晨健康产业管理有限公司提供流动资金支持11,000万元，合同终止时余额9,000万元[16] - 宣城东晨健康产业管理有限公司已偿还公司本金5,000万元，剩余未偿还本金4,000万元[17] 资产与负债 - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计2,434,849,519.67元，非流动资产合计4,106,450,242.91元[18] - 截至2023年9月30日，公司资产总计6,541,299,762.58元，流动负债合计898,562,033.43元[18] 委托管理 - 公司签订了《关于宣城华信健康体检门诊部有限公司之委托管理协议》，委托管理期限自2023年10月1日起至2029年12月31日止[17] 审计状态 - 第三季度报告未经审计[25]

经营活动现金流 - 安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为28.13亿和27.40亿[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为33.51亿和27.41亿[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为4.37亿和8.03亿[24]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方三"）、公司 全资子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司（以下简称"鑫宏健康公司"或 "甲方二"）、鑫宏健康公司全资子公司宣城华信健康体检门诊部有限公司（以 下简称"华信体检公司"或"甲方二"）（甲方一、甲方二、甲方三统称甲方） 与宣城市骨科医院有限公司（以下简称"骨科医院"或"乙方"）、骨科医院实 际控制人方万鹏（以下简称"丙方一"）、骨科医院股东金平辉（以下简称"丙 方二"）（丙方一、丙方二统称丙方）及骨科医院控股股东宣城东晨健康产业管 理有限公司（以下简称"东晨健康公司"或"丁方"）拟签订《关于宣城华信健 康体检门诊部有限公司之委托管理协议》（以下简称"《委托管理协议》"）， 公司拟将全资孙公司华信体检公司的经营权、管理权委托给骨科医院行使，委托 管理期限自 2023 年 10 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止，委托管理费用为 300 万元/年。 同时公司、鑫宏健康公司分别与华信体检公司签订资产租赁协议，鑫宏健康 公司将其所有的 GE 心脏彩超、16 排 CT ...

交易事项情况 - 独立董事对委托管理协议交易行为调查了解[1] - 交易获独立董事事前认可，定价合理[1] - 交易利于聚焦主业、提升盈利，符合长远规划[1] - 交易决策程序合规，无损害股东利益情形[1] - 独立董事一致同意此项议案[1]

公司决策 - 2023年9月28日召开第六届董事会第十一次（临时）会议[1] - 审议通过委托管理协议暨关联交易议案[1] - 将宣城华信健康体检门诊部委托给宣城市骨科医院管理[1] 协议内容 - 委托管理期限自2023年10月1日至2029年12月31日[1] - 委托管理费用为300万元/年[1] 投票与公告 - 投票结果9票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 相关公告于2023年9月29日登载于媒体和巨潮资讯网[2]

人员变动 - 公司副总经理文继兵因个人原因于2023年9月19日辞职[2] - 辞职后文继兵不再担任公司任何职务[2] 股权与承诺 - 截至公告披露日文继兵未直接持有公司股份[2] - 文继兵不存在应履行而未履行的承诺事项[2]