证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-078 中电科普天科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予 股份第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于2023 年12月28日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审 议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予股份第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。同意对预留权益授予的49名符合解除限售条 件的激励对象在第二个解除限售期解除限售，可申请解除限售并上市流通的限制 性股票数量为366,399股，占公司目前总股本比例为0.0537%。现将有关事项说明 如下： 一、A股限制性股票长期激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划概述 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的 分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员与对上市公司整体业绩和持续发展 有直接影响的核心骨干员工的工作积极性，提升股东价值，维护所有者权益 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分 第二个解除限售期解除限售事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十二月 HILL A 真源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 致:中电科普天科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分 第二个解除限售期解除限售事项 的法律意见书 嘉源(2023) -01-934 敬启者: 根据中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"普天科技")与 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律顾问协议》,公 司聘请本所作为其特聘专项法律顾问,并获授权为公司A股限制性股票长期激励 计划(以下简称"本激励计划")提供与中国法律法规相关的法律服务,包括但 不限于出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境 ...

公司章程 中电科普天科技股份有限公司 2023 年 12 月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨、主营项目类别和经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 涉及军工的特别规定 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券 ...

独立董事制度 1 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》")、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战 略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、规则和《公司章 2 程》的规定，认真履 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-080 中电科普天科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年 12月28日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》等最新法律规则要求，结合具体情况，同意 公司对《公司章程》相关章节内容进行修订。 1 董 事 会 2023年12月30日 | | （七）在股东大会召开前公开向股东征集投票 | 员外的其他职务。独立董事不得与公司及 | | --- | --- | --- | | | 权。 | 主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判 | | | 独立董事行使上述职权应取得全体独立董事的 | 断的关系。 | | | 二分之一以上同意。 | 公司董事、高级管理人员等相关人员应当 | | | 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员外 | 予以配合，不得拒绝、阻碍或 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-081 中电科普天科技股份有限公司 关于向全资子公司华通天畅实缴注册资本的公告 （二）华通天畅现有注册资本的情况 根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，"为 便于公司开展业务，2015年10月9日，华通天畅股东会通过决议，同意公司注册 资本增加至人民币3,001万元，其中增加的人民币2,000万元由中华通信（中华通 信系统有限责任公司，公司重大资产重组交易对方）以货币方式出资，增资价格 1 为每1元对应1元的出资额。截至本报告书出具之日，中华通信尚未实缴上述出资。 本次重大资产重组完成后，中华通信持有的华通天畅100%股权均将转让至杰 赛科技，华通天畅将相应修改公司章程，原中华通信对应的增资资金将由杰赛科 技按照修订后的华通天畅公司章程规定并结合华通天畅的未来资本金需求情况 自筹资金进行缴纳。对于华通天畅，本次交易采用资产基础法评估结果作为定价 依据，评估过程中未将尚未收到的注册资本纳入评估范围，因此该事项不会对本 次重组的评估作价造成影响。" | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | ...

监事：秦 毅、赵 奥、黄 磊、沈宗涛、彭 浩、严谏群、陈瑞生 中电科普天科技股份有限公司监事会 2023年12月28日 中电科普天科技股份有限公司监事会 一、关于公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的意见 关于公司第六届监事会第十九次会议相关事项的核查意见 经核查，公司监事会认为：公司对 A 股限制性股票长期激励计划预留权益 授予的 49 名激励对象在第二个解除限售期解除限售符合解除限售条件，资格合 法、有效，满足《A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》中规定的解 除限售条件（包括禁售期条件、法定条件、公司业绩条件和激励对象绩效要求 条件）。公司对各激励对象限制性股票的解除限售事项未违反有关法律、法规 的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的 49 名激励对象持有的 366,399 股限制性股票办理解除限售手续。 根据我国《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》、《A 股限制性股票长期激励计 划（草案修订稿）》等有关规定，我们作为公司第六届监事会监事对公司第六 届监事会第 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-079 中电科普天科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，因募投项目"下一代移动通信产业化 项目"在实施过程中受到社会经济、宏观环境等客观因素的影响，无法在原建设周 期完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，同意将项目 的建设期延长，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，本公司非公开发行普通股（A 股） 不超过 11,423.14 万股新股募集资金。截至 2020 年 12 月 24 日，本公司非公开发行 普通股（A 股）105,325,838 股，发行价格为 13 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-076 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会 议通知和会议资料于 2023 年 12 月 22 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 3、 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，并同意将该议案提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 《独立董事制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-077 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十九次会议于2023年12月28日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知 和资料于2023年12月22日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经核查，公司监事会认为：公司对A股限制性股票长期激励计划预留权益授 予的49名激励对象在第二个解除限售期解除限售符合解除限售条件，资格合法、 有效，满足《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》中规定的解除限售条 件（包括禁售期条件、法定条件、公司业绩条件和激励对象绩效要求条件）。公 司对各激励对象限制性股票的解除限售事项未违反有关法律、法规的规定，不存 在侵犯公司及 ...