证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-082 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十三次会议于2023年12月28日召开，会议决定于2024年1月16日（星期二）下 午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2024年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1）通过 ...

公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移动通信产业化项目），开户银 行中信银行广州科技园支行，账号 8110901012701243801，账户性质专用存款账 户，被冻结资金 1,276,425.00 元。 上述具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露的《关于公司募集资金专 户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2023-073）。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-075 中电科普天科技股份有限公司 关于公司募集资金专户资金解除冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）非公开发行募 集资金专项账户（下一代移动通信产业化项目）中的冻结资金已全部解除冻结， 具体如下： 一、资金冻结的基本情况 二、资金解除冻结的进展情况 近日，公司从中信银行广州科技园支行获悉，公司募集资金银行账户中的冻 结资金 1,276,425.00 元已全部解除冻结，并恢复正常使用。截至本公告日，公 司未有募集资金账户被冻结，募集资金均能正常使用。上述募集资金专项账户被 冻 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-073 中电科普天科技股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）近日从中信银 行广州科技园支行获悉，公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移动通信产 业化项目）被冻结资金 1,276,425.00 元，具体如下： 一、公司银行账户被冻结情况 1.被冻结情况 本次涉及被冻结的银行账户为公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移 动通信产业化项目），开户银行中信银行广州科技园支行，账号 8110901012701243801，账户性质专用存款账户，冻结公司资金 1,276,425.00 元 。 2.被冻结原因 经公司内部初步核查，本次银行账户被冻结原因为：公司与青海省某单位合 同纠纷案，青海省西宁市城西区人民法院根据民事裁定冻结公司资金 1,276,425.00 元。 二、对公司的影响 本次被冻结的资金账户为非公司日常经营用的主要账户，不会对公司日常经 营产生影响。除被冻结资金外，募集账户 ...

一、质量控制复核人变更情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五 次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，经公司董事会审计委员会提名，公司续聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构， 聘任一年。具体详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。 近日收到大信《质量控制复核人变更函》，现就具体情况公告如下： 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-074 中电科普天科技股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 大信作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审核报告的审计机构，原指派 项目合伙人为许宗谅，原指派签字注册会计师为许宗谅和肖祖光，质量控制复核 人为李洪。现因工作调整，大信指派李成亮接替李洪作为质量控制复核人，继续 完 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-072 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎 回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2023 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂 时闲置募集资金不超过 62,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 2 月 21 日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-011）。 近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回，现就具体情 况公告如下： 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的情况 | 金额 | 到期日/赎 | 预期年化 | 实际收益 | 序号 购买主体 受托机构名称 产品名称 产品类型 | 起息日 ...

中电科普天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 变更（备案）事项 | | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | 变更前组织机构情况 | | | 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 | | 严谏群 | 职工监事 | 选举 | | | 唐清泉 | 独立董事 | 选举 | | | 彭浩 | 职工监事 | 选举 | | | 徐艳 | 董事长 | 选举 | | | 朱忠芳 | 董事兼经理 | 选举 | 是 | | 杨豪 | 监事 | 选举 | | | 沈宗涛 | 监事 | 选举 | | | 秦毅 | 监事 | 选举 | | | 苏晶 | 董事 | 选举 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 25 日、 2023 年 10 月 12 日召开的第六届监事会第十七次会议、2023 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，同意变更第六 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中电科普天科技股份有限公司营业收入为1,282,363,383.71元，同比下降15.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,346,651元，同比下降102.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-623,543,804.18元，同比下降1.51%[4] - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行了调整，递延所得税资产增加388,111.74元，递延所得税负债增加388,111.74元[5] - 公司现金流量净额投资活动产生的现金流量净额为-8,776.13亿元，同比下降476.97%[10] - 公司前10名股东中，中电网络通信集团有限公司持股比例最高，为27.42%[10] - 公司资产总计为10,246,451,276.68元，较年初增长[22] - 所有者权益合计为3,873,733,057.89元，较年初略有下降[23] 股东信息 - 股东唐建平通过普通证券账户持有的股票数量为1,675,582股，通过投资者信用账户持股数量13,460,995股，合计持股数量为15,136,577股[12] 公司治理 - 公司完成了工商变更登记，经理、董事、法定代表人发生变更备案[13] - 公司变更第六届监事会非职工代表监事，提名赵奥先生为监事，任期自股东大会审议通过之日起至监事会届满之日止[20] 公司业务 - 公司取得了《信息系统建设和服务能力等级证书》[15] - 公司募集资金投资项目“5G高端通信振荡器的研发与产业化项目”通过验收，决定进行结项[19] 高管变动 - 公司高管郭巍先生辞去公司副总裁（常务）职务，但仍担任其他职务[16] 资金流向 - 非流动资产处置损益为119,690.03元，计入当期损益的政府补助为1,215,548.68元[6] - 公司支付上年12月计提工资及年终奖导致应付职工薪酬减少6,531.70元[9] - 公司融资费用和汇兑损失减少导致财务费用减少1,305.40元[9] - 公司完成了部分不符合激励条件的激励对象限制性股票回购注销，涉及78,863股，回购资金总额为531,501.92元[17] 财务指标 - 基本每股收益为-0.0027元，同比下降103.66%[5] - 稀释每股收益为-0.0027元，同比下降103.66%[5] - 加权平均净资产收益率为1.38%，同比下降101.55%[5] - 公司本期营业总收入为3,886,669,541.58元，较上期略有下降[23] - 营业总成本为3,805,686,450.86元，较上期略有下降[23] - 公司研发费用为204,655,491.07元，较上期略有下降[23] - 公司财务费用为8,257,223.35元，较上期略有下降[23] - 中电科普天科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为5298.65万元，较上年同期下降63.5%[24] - 净利润为4857.65万元，较上年同期下降62.3%[24] - 综合收益总额为5380.78万元，较上年同期下降58.3%[25] - 经营活动现金流入小计为3666.10亿元，较上年同期下降5.2%[26] - 经营活动现金流出小计为4289.64亿元，较上年同期下降4.3%[26] - 投资活动现金流入小计为246.72万元，较上年同期下降99.8%[26] - 投资活动现金流出小计为8800.81万元，较上年同期增长1.2%[26] - 筹资活动现金流入小计为10853.57亿元，较上年同期增长25.5%[26] - 筹资活动现金流出小计为10621.03亿元，较上年同期增长36.8%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-687.52亿元，较上年同期下降36.1%[26]

北京市天元（广州）律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 535 号 致：中电科普天科技股份有限公司 1 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第六届董事会于 2023 年 9 月 25 日召开第二十一次会议做出决议召集本 次股东大会，并于 2023 年 9 月 2 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-069 中电科普天科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年9 月25日召开了第六届董事会第二十一次会议，决议召开2023年第四次临时股东大 会，并于2023年9月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2023年第四次临时股东 大会的通知》（公告编号2023-068）。 2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-066 中电科普天科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第六届监事会第十七次会议决议公告 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十七次会议于2023年9月25日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知 和资料于2023年9月19日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，并同意将该议 案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 同意变更公司第六届监事会非职工代表监事，提名赵奥先生为公司第六届监 事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满 之日止。本次变更监事流程完成后，杨豪先生不再担任公 ...