投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于3年[7] - 董事会秘书为事务负责人领导证券部工作[9] 信息披露与沟通原则 - 在指定报纸和网站第一时间披露信息[8] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 沟通交流方式 - 通过多种方式与投资者沟通交流[7] - 在官网开设专栏并利用公益网络开展活动[14] 会议与调研安排 - 避免在定期报告披露前接受调研和采访[14] - 年度报告披露后举行说明会，相关人员出席[15] 其他要求 - 股东会提供网络投票，会前与投资者充分沟通[16] - 通过互动易平台交流并及时处理信息[18] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[21]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息监管，董秘组织实施管理并登记入档[2] - 内幕信息公开前填知情人档案并由知情人确认[8] - 重大事项制作进程备忘录并由相关人员签名确认[10] - 知情人档案及进程备忘录至少保存十年[12] 信息披露流程 - 处理内幕信息重大事件职能部门组织报告材料通报董秘[13] - 董秘呈报董事长，董事会及董秘确认后组织临时报告披露[13] - 公司在指定报刊和网站第一时间披露信息[13] 保密与责任 - 知情人对内幕信息保密，不得泄露等[15] - 董事等将知情人控制在最小范围[15] - 股东等不得滥用权利要求公司提供内幕信息[16] - 公司定期查询知情人及其关系人买卖股票情况[16] - 知情人违规董事会给予纪律及经济处罚[16] - 股东擅自披露信息公司保留追责权利[16] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，解释和修订由董事会负责[18]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] 提名规则 - 委员由董事长等提名[4] - 选任时提前一至两个月提建议和材料[9] 会议安排 - 定期会议提前10天、临时会议提前2天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需参会委员过半数通过[12] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限不少于10年[17] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行[14]

信息披露制度 - 制定外部信息使用人管理制度加强信息披露管理[2] - 适用范围包括公司及下设部门、子公司等相关人员[2] - 信息对外报送实行分级、分类管理[2] 保密要求 - 董事等人员在报告披露前及重大事项筹划期负有保密义务[3] - 无法律法规依据的外部报送要求应拒绝[3] 报送规定 - 按规定报送资料时应将外部单位和人员作为内幕信息知情人登记[5] - 特殊情况提供未公开重大信息需对方签署保密协议[5] - 向特定外部信息使用人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[5] - 各部门、子公司对外报送未公开重大信息需经批准[5] 生效条件 - 制度自董事会审议通过后生效[10]

战略委员会成员 - 成员为5名，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设主任委员一名[5] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] - 会议召开前3天通知，全体委员同意可免除[11] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 工作组成员可列席会议，必要时可邀请他人[12] - 会议记录保存期限不少于10年[12] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等相关人员为报告义务人[3] 重大事项报告标准 - 重大交易金额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 关联交易与关联自然人、法人发生的应及时报告[7] - 重大诉讼、仲裁涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%且超1000万元需报告[7] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属风险事项[9] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需关注[11] 信息管理与披露 - 董事会秘书负责重大信息管理与披露[13] - 各部门及子公司负责人有敦促信息收集和报告义务[13] - 报告义务人知悉重大信息后第一时间向董秘报告并交书面材料，紧急最迟当天交[16] - 书面报送材料含事项原因、协议等[16] - 董秘收到信息后组织分析判断，需披露编公告，需审议组织会议[17][18] 保密与责任 - 报告义务人等信息未公开前负有保密义务，公司不早于指定媒体披露[20] - 报告义务人未按规定履职致违规，公司追究责任[20] - 违反制度造成严重影响和损失，公司处分、要求赔偿，涉犯罪移送司法[21] 关联人界定 - 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人、自然人是关联人[23] - 公司董事、高级管理人员等特定自然人及其关系密切家庭成员是关联人[23] 制度相关 - 制度由公司董事会制订和解释，自通过之日起生效[25] - 制度于2025年9月17日由青岛东方铁塔股份有限公司董事会发布[26]

审计委员会组成 - 成员由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[5] 成员补选 - 自独立董事辞职日起六十日内完成补选[6] 财务信息披露 - 经审计委员会全体成员过半数同意，方可提交董事会审议[8] 内审工作汇报 - 内审部每季度向董事会或审计委员会报告工作及问题，每年提交审计报告[13] 重大事项检查 - 审计委员会督导内审部每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[13] 内控评价报告 - 公司依据内审部和审计委员会资料出具年度内部控制评价报告[15] 会议安排 - 每季度至少开一次会，每年至少与外部审计单独沟通一次[17] - 会议须2/3以上委员出席，提前3日通知，全体同意可随时召开[17][19] 决议表决 - 委员一人一票，决议须全体委员过半数通过[19] 会议记录保存 - 保存期不少于十年[20] 规则生效 - 经董事会审议通过立即生效，修改亦同[23]

人员设置 - 公司设总经理1名、财务负责人1名、董事会秘书1名，副总经理若干名[2] - 总经理任期为三年，可连聘连任[4] 审批权限 - 总经理审批低于5%相关比例及金额的交易事项[10] - 公司与关联法人成交300万元及0.5%以下、与关联自然人成交30万元以下交易由总经理审批[12] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理、副总经理等组成，是决策主要方式[15] - 特定情况应召开临时会议，由总经理召集主持，不能履职时指定副总经理代行[15] 报告机制 - 总经理就重大事项定期或不定期向董事会报告，定期报告每年一次[17] - 董事会要求时三日内报告，闭会期间向董事长报告，遇重大情况立即报告[17] 规定说明 - 本规定经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[20]

控股子公司定义 - 公司独资或与其他方共设，控股超50%或能实际控制的公司[2] 部门职责 - 证券部负责治理规范与信息披露监督[3] - 财务部负责财税管理与资金统筹[3] - 人力资源部负责绩效考核与人事情报整理[3] - 内部审计部负责监督内部控制制度运行[4] 信息报送 - 重大会议纪要会后1个工作日抄送证券部[7] - 每年编制年度工作报告、经营计划与预算[10] - 每季度后15天提供上季度报表[15] - 会计年度结束30天提供全年报告及报表[15] 财务规定 - 遵守统一财务制度，实行统一会计政策[14] - 避免非经营性占用关联方资金资产[16] - 未经批准不得对外借款、担保和资助[16] - 资金计划与筹措纳入统筹管理，筹资需报批[17] 审计监督 - 接受定期和不定期内外部审计[19] 信息管理 - 按制度报告重大信息并保密[22] - 董事长为信息报告第一责任人，财务负责人为联络人[22] 管理考核 - 对控股子公司多方面监督、管理和指导[24] - 考核按年初目标执行，年底奖惩[24] - 子公司董监高履职不力需担责[24]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[4] 委员会职责 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[6] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[6] 考评流程 - 对领薪董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[8][9] 会议规则 - 会议由主任委员召集，提前3天通知，全体委员同意可免通知期限[11] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须经参会委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[14]