证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-006 青岛东方铁塔股份有限公司 关于南方电网项目中标的公告 详情请查看南方电网公司供应链统一服务平台相关公告： 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2024年1月22日，中国南方电网公司供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn ） 公布了《南方电网公司2023年主网线路材料第二批框架招标项目中标公告》，青岛 东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）合计中标约2.55亿元人民币，约占公司 2022年经审计的营业收入的7.04%。现将相关项目中标情况公告如下： 一、中标项目概况 （一）南方电网公司 2023 年主网线路材料第二批框架招标（招标编号： CG2700022001636016）项目 项目单位：南方电网公司 中标产品：变电站构支架、角钢塔、钢管塔 中标标包：500TV 交流变电站构支架钢结构广西云南标的包 1；500KV 交流角 钢塔广东标的包 1；35KV-220KV 交流角钢塔贵州标的包 1；500KV 交流钢管塔广东 标的包 2；35KV-220KV 交流钢管塔 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-002 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2024 年 1 月 9 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第十次会议 的通知，并于 2024 年 1 月 11 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以 现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章 程》的相关规定。 一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 公司 2024 年第一次临时股东大会开会通知内容详见 2024 年 1 月 12 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。 1、审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议补充 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 此议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会大会审议。 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-003 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日上午 11 时 在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第十次会议。本次会议 通知已于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。 一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议补充协议的议案》； 全体监事经审阅本次签订的补充协议的相关资料后认为：有利于推进子公司对 昆明市帝银矿业有限公司的收购。本次签订的股权转让协议补充协 ...

市场扩张和并购 - 2022年12月3日公司子公司汇元达现金收购昆明帝银72%股权，完成后间接持股72%[2] 项目进展 - 目标公司2023年11月13日取得探矿权保留[3] - 交易双方将目标公司取得《采矿许可证》期限延至2025年9月30日[4] 时间安排 - 新勘探报告评审及储量备案证明工作时间为2023年11月30日至2024年7月31日[5] - 初步开发利用方案等多项工作有对应时间安排[5]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-005 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024年1月11日召开，会议审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议 案，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月30日上午10:00。 （2）网络投票时间： 2024年1月30日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日交易 时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具 ...

业绩相关 - 公司及子公司合计中标约11296.42万元，占2022年营收3.12%[2] - 国家电网2023年两项目中标金额分别为7054.08万和4242.34万元[2] - 项目中标将对2024年业绩产生积极影响[3] 项目情况 - 公司尚未签署正式合同[4] - 项目执行期限以正式合同为准[4]

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称"贵公司"） 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的 《法律顾问聘应协议书》，指派律师对贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公 司于 2023 年 12 月 18 日上午 10:00 在青岛胶州市广州北路 318 号公司二楼会议 室召开的本次股东大会现场会议。 作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》 的有关规定发表法律意见。 本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件 和有关事实进行了核查和验证，并听取 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-056 青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月18日上午10:00。 网络投票时间：2023年12月18日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2023年12月 18日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15~15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点 5、现场会议主持人：董事长韩方如女士 6、本次会议的召集、召开 ...

审计委员会组成与任期 - 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 补选规定 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[5] 职责范围 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内控制度等[7] 审议事项 - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等经半数同意后提交董事会[7] 报告要求 - 内部审计部门每季度至少报告一次，每年至少提交一次报告[9] 审阅职责 - 审阅财务报告、关注重大问题、监督整改情况等[10] 评估意见 - 根据内部审计报告对内控有效性出具评估意见并报告[21] 外部审计 - 聘请或更换须审计委员会审议提建议，董事会方可审议[12] 信息披露 - 年度报告披露审计委员会年度履职情况[12] 会议规定 - 分定期和临时会议，主任委员召集主持[14] - 每季度至少召开一次，每年至少与外部审计单独沟通一次[14] - 召开前三日通知，全体同意可随时召开[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 委托出席 - 委员可委托，独立董事委托其他独立董事[16] 列席与记录 - 必要时邀请相关人员列席[16] - 会议制作记录，保存不少于十年[16] 审议意见 - 通过的审议意见书面提交董事会[16] 保密义务 - 出席人员对所议事项保密[16] 生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会解释[18]

青岛东方铁塔股份有限公司 1 / 3 | 未满的； | 监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； | | --- | --- | | （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市 | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 | 公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； | | 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 | （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | | 除其职务。 | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 | | | 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 | | | 除其职务。 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | | 内披露有关情况。 | 内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 | | 时，在改选出的董事就任前，原董 ...