业务原则 - 开展外汇套期保值业务须遵循合法、审慎、安全和有效原则，禁止投机和非法套利交易[5] 交易要求 - 与有经营资格的金融机构交易，基于外币收付款预测，以自身名义设账户，用自有资金并按审批额度控制规模[7] 审批规定 - 业务须经董事会或股东大会审批，不得超范围操作[9] - 预计动用交易保证金和权利金等特定情况需提交股东大会审议[10] 职责分工 - 董事会或股东大会授权董事长审批日常方案、签署协议，财务总监负责日常运作和管理[13] - 财务部门是经办部门，审计部门负责审查监督，证券部负责信息披露[14] 操作流程 - 财务部门制订方案并提交审批，按审批方案向金融机构申请，确认合约后交易[15] 业务管理 - 财务部门每月确认损益并上报，按要求告知证券部并备案[16] - 审计部门每季度或不定期审计业务并报告审计委员会[16] 保密与监督 - 参与人员和金融机构须遵守保密制度，交易操作环节和人员相互独立，由审计部门监督[18] 风险控制 - 财务部跟踪衍生品价格和风险敞口变化并报告财务总监[21] - 公司制定应急处理预案并设定止损限额[21] - 境外开展业务需审慎评估风险[22] 重大事件处理 - 发生重大事件财务部上报财务总监决定是否平仓[23] 违规处理 - 审计部门发现违规向董事会报告[22] 信息披露 - 公司按规定披露业务信息，开展业务时披露交易目的等并进行风险提示[24] - 特定损益及亏损情况应及时披露[26] - 出现亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[26] 档案管理 - 外汇套期保值业务档案由财务部门保管至少10年[26]

会议审议 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》[4] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[5] 业务数据 - 外汇套期保值业务规模最高合约价值不超0.5亿美元，有效期12个月[4] 审计变更 - 变更中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》需提交临时股东大会审议[7]

关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 对公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构事 宜，我们发表如下独立意见：经核查，中兴华会计师事务所具备相关业务执业资格，能 够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求， 有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东的利益。因此，我们同意 公司变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并提交公司股 东大会审议。 独立董事签字： 权锡鉴 张世兴 樊培银 2023年10月26日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第八次 会议相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见： 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是为了规避外汇市场风险， 防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，不是单纯以 ...

业务结算与风险 - 外贸业务以美元、基普、泰铢结算，汇率波动影响业绩[2] - 外汇套期保值业务存在市场、内控、信用等风险[9] 套期保值业务 - 套期保值业务币种含美元、基普、泰铢[3] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3] - 任一交易日最高合约价值不超0.5亿美元（含等值外币）[5] - 额度12个月内有效，资金可循环使用[6] - 资金来源为自有及合法筹集资金，不涉募集资金[7] 业务管理 - 董事会授权董事长决策，财务总监负责日常运作[8] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》并严格执行[10] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务符合需求，具现实可行性[12]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-044 青岛东方铁塔股份有限公司 关于实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人韩 汇如先生的通知，获悉韩汇如先生持有的公司部分股份已解除质押，有关事项如 下： 一、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及其 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 日 | 期 | | | 韩汇如 | | 是 | 1,732 | 2.98 | 1.39 | 2020/4/28 | 2023/9/20 | 兴业银行苏 州分行 | | 合计 | | -- | 1,732 | 2.98 | 1.39 | -- | -- | -- | 注：上表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网 有限公司2023年第六十五批采购（输变电项目第四次线路装置性材料招标采购）中 标公告》及《国家电网有限公司2023年第第六十九批批采购（特高压项目第五次材 料招标采购）中标公告》，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）合计 中标约16,386.16万元，约占公司2022年经审计的营业收入的4.53%。现将相关项目 中标情况公告如下： 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-043 青岛东方铁塔股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 1 / 2 项目单位：国家电网有限公司 中标产品：特高压站内材料 中标标包：包 17、包 26 中标金额：8,486.05 万元 一、中标项目概况 （一）国家电网有限公司 2023 年第六十五批采购（输变电项目第四次线路装 置性材料招标采购）（招标编号：0711-23OTL09121013）项目 项目单位：国家电网有限公司 中标产品：铁塔及构支架 中标标包：包 1 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 关于实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人韩 汇如先生的通知，获悉韩汇如先生持有的公司部分股份已解除质押，有关事项如 下： 一、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及其 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 日 | 期 | | | 韩汇如 | | 是 | 1,560 | 2.68 | 1.25 | 2022/6/13 | 2023/9/12 | 光大银行苏 州分行 | | 合计 | | -- | 1,560 | 2.68 | 1.25 | -- | -- | -- | 注：上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致，下同。 二、股东股份 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为东方铁塔，股票代码为002545[8] - 公司的法定代表人是韩方如[8] - 公司的联系人为何良军，联系地址为青岛胶州市广州北路318号[8] - 公司的外文名称为Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd，外文名称缩写为ETS[8] - 公司的中文名称为青岛东方铁塔股份有限公司，中文简称为东方铁塔[8] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司的董事会秘书为何良军，证券事务代表为纪晓菲[8] 财务表现 - 青岛东方铁塔股份有限公司2023年半年度营业收入为16.78亿元，同比下降13.22%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.62亿元，同比下降25.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6.27亿元，同比增长31.71%[11] - 公司营业收入总额为1,677,757,165.88元，同比下降13.22%，其中制造业营业收入占比最大为45.49%[26] - 国内营业收入占比下降至58.30%，国外营业收入占比上升至41.70%[27] 主要业务 - 公司主要业务包括钢结构和钾肥业务[16] - 公司钢结构业务涉及电厂钢结构、石化钢结构、民用建筑钢结构和铁塔类产品[16] - 公司钾肥业务主要销往中国、印度和东南亚国家，实现氯化钾产量约32万吨[17] 市场地位和竞争优势 - 公司钢结构业务市场占有率领先，产品行业地位综合表现为行业领先[17] - 公司在电厂钢结构、输电线路铁塔、广播通讯铁塔领域具有竞争优势[20] - 公司在钾肥业务方面拥有丰富的资源储量和技术工艺优势[22] 财务风险和管理 - 公司面临的主要风险包括钢材价格、钾肥价格波动等[36] - 公司将加强人才储备、优化薪酬及考核体制以降低人力成本风险[36] - 公司将制定合理的外币结算机制以规避汇率波动风险[36] 环保责任 - 公司严格执行国家环保相关法律法规，建设项目合法合规，已建成项目均获得环境主管部门审批[44] - 公司被市生态环境部门纳入环境监管重点单位，严格遵守核定排放标准排放，不存在超标排放的情况[45] - 公司制定了突发环境事件应急预案，适用于公司厂区内各种因素造成的突发环境事件的应急准备和响应[46] 股东信息 - 青岛东方铁塔股份有限公司2023年半年度报告显示，报告期末普通股股东总数为33,665股，持股5%以上的普通股股东包括韩汇如、韩方如、韩真如等[80] - 韩汇如持有46.79%的普通股股份，共计582,131,859股，其中175,720,000股被质押[80] 财务报表 - 公司2023年半年度营业利润为20,062,609.98元，较上年同期增长了17,772,652.21元[99] - 综合收益总额为20,024,006.01元，同比增长627,070,285.28元[100] - 基本每股收益为0.0161元，稀释每股收益为0.0161元[100]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-039 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日上午 11 时 在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第七次会议。本次会议 通知已于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。 一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 全体监事经审阅公司 2023 年半年度报告后认为：公司半年报的内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 监事会 2023 年 8 月 21 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-038 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2023 年 8 月 17 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第七次 会议的通知，并于 2023 年 8 月 21 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会 议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股 份有限公司章程》的相关规定。 一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见 2023 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告， 公司《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、 ...