董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为指定联络人[2] - 近36个月受证监会行政处罚等不得担任[3][4] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] 任职相关规定 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[5] - 解聘需充分理由，特定情形1个月内解聘[6][7] - 聘任应签保密协议，离任前接受审查并移交[7] 职位空缺处理 - 原任离职3个月内董事会应聘任新秘书[7] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 职责与保障 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 公司应为履职提供便利和保障[11] - 有权了解公司财务和经营情况等[11] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效和修改[13] - 由董事会负责修订和解释[13] - 2025年9月17日由公司董事会发布[14]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 辞任致董事会成员不足法定人数，原董事履职至新董事就任，公司六十日内补选[4] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效，无正当理由解任可要求赔偿[4] 人员离职 - 高管辞职程序和办法由劳动合同规定[4] - 董事、高管离职后五个工作日内移交资料并签署确认书[7] 义务与限制 - 董事忠实义务离任后一年有效，保密义务至秘密公开[8] - 任职期间每年转让股份不超总数25%，离职后半年内不得转让[8] 追责机制 - 发现离职人员未履行承诺，董事会审议追责方案，追偿含直接损失[10] - 离职人员对追责决定有异议，可十五日内向审计委员会申请复核，复核期不影响财产保全[10] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，修改时亦同[15]

印章管理 - 制度适用于公司及控股子公司[2] - 印章包括公章、法定代表人章等多种类型[3] - 总经办负责制定并实施印章管理制度[7] 印章刻制 - 需备案印章到指定单位统一刻制[7] - 电子印章由总经办统一申请制作[8] 印章保管 - 银行预留印鉴章分人分开保管[11] 印章使用 - 遵循“先审批、后盖章”原则[16] - 禁止在内容不全或空白文件上盖章[17] - 携章外出需董事长签批，管理员陪同[18] 印章废止 - 公司或部门名称变动等情况应办理废止[20] 印章检查 - 总经办管理员不定期检查，使用和保管部门定期检查[22] 责任追究 - 七种违规情形追究有关人员责任[23] - 印章被盗用等情况应上报备案[23]

信息披露制度 - 规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者权益[2] - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露，按特定方式处理[5][6] 操作流程 - 暂缓、豁免披露需登记入档，董事长签字，保存不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] 违规处理 - 不符合规定未及时披露，公司惩戒相关人员[11]

内审部设置与职责 - 公司在董事会审计委员会下设立内审部，对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 内审部负责人由审计委员会提名、董事会任免，情况需披露备案[6] 工作汇报与计划 - 内审部至少每季度报告内部审计情况，每年提交内控评价报告[7][12] - 需在会计年度前后提交工作计划和工作报告[7] 检查与审计 - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来，每季度审计募集资金[13] 内控与报告披露 - 审计部负责内控评价实施，年报同时披露内控评价和审计报告[14][15] 人员与责任 - 内审部培训考核人员，违规追究责任[18] - 被审计单位负责人为整改第一责任人[18]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[15] - 预计不能按时披露定期报告，应至少提前5个交易日申请变更[15] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束一个月内预告，半年度出现部分情形应在结束十五日内预告[22][23] - 公司预计报告期盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，满足特定条件可免于披露业绩预告[23] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内预告[40] 业绩差异披露 - 业绩预告差异幅度较大的标准：区间预计，最新预计业绩高于原预告区间上限20%或低于下限20%；确数预计，最新预计金额较原预计偏离达50%[25] - 业绩快报与已披露数据差异达20%以上，或净利润等方向不一致，应披露修正公告[26][27] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[36] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[36] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[36] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[36] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时披露[36] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[36] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露关联交易[38] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露关联交易[38] 其他披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁需及时披露[39] - 公司应在董事会审议通过利润分配和转增股本方案后及时披露内容[39] - 公司应于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告[40] 制度适用与主体责任 - 制度适用于持有公司5%以上股份的股东等相关主体[3] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[32] 审计要求 - 公司年度报告财务会计报告须经有相关资格的会计师事务所审计，半年度报告符合特定情形需审计，季度报告财务资料一般无须审计[19] 信息披露责任与管理 - 公司及其董高对业绩相关公告披露准确性负责[38] - 控股股东等应及时准确告知公司重大事件并配合信息披露[43] - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任[46] - 公司应在潜在信息知情人员就职时与其签署保密协议[46] - 证券部负责公司信息披露文件、资料的档案管理[49] - 公司董事等对信息披露负责，董事长等对临时报告和财务报告负主要责任[51] 违规处理 - 失职导致信息披露违规的人员将受处罚[52] - 公司聘请的顾问等擅自披露信息，公司保留追究法律责任的权利[52] - 公司信息披露违规需专项检查并纠正，处分责任人并报深交所备案[52] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[54]

组织架构调整 - 2025年9月17日召开第九届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织结构议案[2] - 董事会同意调整现有结构，不再设监事会[2]

董事会换届 - 2025 年 9 月 17 日完成董事会换届，第九届董事会由 9 名董事组成，任期三年[2][3] - 选举韩方如为董事长、邱锡柱为副董事长[4][5] 人员聘任 - 聘任韩真如为总经理等多人任职，任期三年[6] - 继续聘任纪晓菲、刘群，任期与第九届董事会一致[8] 人员离任 - 敖巍巍等不再担任董事，张波等不再担任监事[9][10] 会议召开 - 2025 年第二次临时股东大会和第九届董事会第一次会议于 9 月 17 日召开[2]

农化制品板块市场表现 - 农化制品板块整体下跌0.61% 领跌个股为东方铁塔（代码002545）跌幅达3.16% [1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点 [1] - 板块内涨幅最高个股为中旗股份（代码300575）上涨6.38%至7.17元 成交额5.19亿元 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股分别为中旗股份（6.38%）、阳煤化工（4.70%）、颖泰生物（4.01%）、雅本化学（3.95%）、金正大（3.83%）[1] - 跌幅前五个股东方铁塔（-3.16%）、兴发集团（-2.92%）、云图控股（-2.70%）、利尔化学（-2.32%）、新安股份（-2.27%）[2] - 盐湖股份（代码000792）成交额达12.37亿元 为板块最高成交额个股 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7203.35万元 游资资金净流入1.0亿元 散户资金净流出2833.78万元 [2] - 雅本化学（代码300261）主力净流出3740.24万元 占成交额比例12.14% [3] - 宏达股份（代码600331）主力净流入3696.99万元 占成交额比例5.68% [3] - 盐湖股份（代码000792）主力净流入3233.02万元 游资净流入2351.85万元 [3]

报告行业投资评级 - 维持行业"看好"评级 [6] 核心观点 - 美联储降息预期强化或进一步带动金九银十需求旺季 印度GFL R32泄露或助我国出口 商务部发起对原产于美国的进口模拟芯片反倾销调查 国内半导体材料持续受益 [6] - 周期建议从纺服链、农化链、出口链及部分"反内卷"受益四方面布局 [6] - 成长重点关注关键材料自主可控 [6] 化工宏观判断 - 原油供应方面 预期非OPEC引领原油产量提升 OPEC+存在超额增产预期 全年供给显著增长 [7] - 原油需求方面 全球GDP维持2.8%增速 原油需求稳定提升 但特朗普关税政策影响下 原油需求增速有一定放缓 [7] - 地缘方面 中美关税缓解 但是俄乌事件有望缓解 油价仍将维持低位 [7] - 煤炭价格中长期底部震荡 中下游压力逐步缓解 [7] - 美国或将加快天然气出口设施建设 进口天然气成本有望下滑 [7] 行业数据表现 - 8月全部工业品PPI同比-2.9% 同比降幅较7月收窄 环比降幅较7月的-0.2%转为持平 [8] - 8月份全国制造业PMI录得49.4% 环比下滑0.1pct [8] - 截至9月12日 Brent原油期货价格收于66.88美金/桶 较上周价格上涨1.8% WTI价格收于62.62美金/桶 较上周价格上涨1.1% [12] - 美元指数收于97.62 较上周下调0.1% [12] 细分行业动态 - PTA-聚酯行业：本周PTA价格环比下跌0.3%报于4570元/吨 MEG价格环比下跌2.0%报于4400元/吨 POY价格环比下跌1.8%报于6725元/吨 [12] - 化肥：尿素本周国内尿素出厂价为1640元/吨 环比上周均价下跌1.8% 磷肥一铵价格为3350元/吨 环比下跌1.5% 二铵价格为3520元/吨 环比持平 [13] - 农药：市场处于传统淡季盘整中 烯草酮、功夫菊酯、阿维菌素系列产品价格下调 [13] - 氟化工：R32市场价格62000元/吨 环比上调1000元/吨 R22市场价格34500元/吨 环比下调1000元/吨 [15] - 氯碱及无机化工：乙炔法PVC价格为4635元/吨 环比下跌0.3% 纯碱轻质纯碱价格为1180元/吨 环比下跌0.8% [16] - 化纤：粘胶短纤价格13100元/吨 环比持平 氨纶价格23000元/吨 环比持平 [16] - 塑料：聚合MDI价格15250元/吨 环比下跌1.3% 纯MDI价格17900元/吨 环比上升0.6% [16] - 橡胶：天然橡胶价格15600元/吨 环比上升2.6% [18] - 染料：分散染料市场价格16元/公斤 环比持平 活性染料市场价格23元/公斤 环比持平 [18] - 新能源汽车行业：碳酸锂市场均价7.96万元/吨 环比下调0.43万元/吨 [18] - 维生素行业：VE市场报价64.5元/公斤 环比下调1元/公斤 [18] 重点公司推荐 - 纺服链关注：鲁西化工、桐昆股份、荣盛石化、恒力石化、华峰化学、新乡化纤、浙江龙盛、闰土股份 [6] - 农化链关注：华鲁恒升、宝丰能源、云天化、兴发集团、亚钾国际、盐湖股份、东方铁塔、新洋丰、云图控股、史丹利、扬农化工、新安股份、梅花生物、新和成、金禾实业 [6] - 出口链关注：巨化股份、三美股份、金石资源、昊华科技、东阳光、东岳集团、万华化学、钛白粉头部企业、赛轮轮胎、森麒麟、振华股份、瑞丰新材、利安隆 [6] - "反内卷"受益关注：博源化工、中盐化工、雪峰科技、易普力、广东宏大 [6] - 半导体材料关注：雅克科技、鼎龙股份、华特气体 [6] - 面板材料关注：瑞联新材、莱特光电 [6] - 封装材料关注：圣泉集团、东材科技 [6] - MLCC及齿科材料关注：国瓷材料 [6] - 合成生物材料关注：凯赛生物、华恒生物 [6] - 吸附分离材料关注：蓝晓科技 [6] - 高性能纤维关注：同益中、泰和新材 [6] - 锂电及氟材料关注：新宙邦、新化股份 [6] - 改性塑料及机器人材料关注：金发科技、国恩股份、会通股份 [6] - 催化材料关注：凯立新材、中触媒 [6] 产品价格跟踪 - 重点跟踪的化工产品价格周度变动显示：Brent原油上涨1.8% WTI上涨1.1% 丙烯酸上涨2.1% 丙烯酸丁酯上涨4.5% 天然橡胶上涨2.6% [23] - 制冷剂产品中R32上涨1.6%至62000元/吨 R134a持平于52000元/吨 [27] - 维生素产品中VE下跌6.2%至60.5元/千克 VC上涨5.3%至20.0元/千克 [28]