审计机构改聘 - 2023年10月23日审计委员会事前审核会同意改聘中兴华为2023年度审计机构[6] - 2023年10月26日董事会会议审议通过改聘[5] - 2023年11月15日股东大会审议通过改聘[5] 审计沟通与审议 - 2024年1月19日审计委员会委员就2023年度报告审计与中兴华沟通[6] - 2024年3月28日审计委员会召开沟通会了解审计进展[6] - 2024年4月17日审计委员会会议审议通过2023年审计报告等议案[7] 审计意见 - 中兴华认为公司财务报表编制合规且公允反映财务状况等[4] - 中兴华认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 中兴华出具标准无保留意见审计报告及专项报告[4]

青岛东方铁塔股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东方铁塔股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、 樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事权锡鉴出席5次董事会、1次股东大会[3][4] - 2023年召集2次独立董事专门委员会会议，权锡鉴出席所有会议[6] 会议审议事项 - 2023年4月18日董事会审议年度控股股东及关联方资金占用等事项[5] - 2023年8月21日董事会审议半年度控股股东及关联方资金占用等事项[5] - 2023年10月26日董事会审议开展外汇保值业务等事项[5] - 2023年4月18日独董专委会审议为控股子公司提供担保额度等事项[7] - 2023年8月21日独董专委会审议半年度控股股东及关联方资金占用等事项[7] 业务相关 - 控股子公司汇元达2023年拟与关联方汇力连锁及其控股公司发生日常关联交易[11] - 公司用自有闲置资金进行风险投资，不影响日常资金周转和主营业务开展[13] 合规情况 - 公司及其控股子公司无关联方违规占用资金、逾期担保和违规担保情况[14]

委托理财计划 - 公司拟用不超12亿闲置自有资金委托理财[2][3][7] - 额度内资金可滚动使用，决议有效期12个月[3] - 投资品种为低风险、期限不超12个月产品[6] 决策与监督 - 2024年4月17日董事会通过议案，需股东大会审议[2][7] - 董事会授权董事长决策并签署文件[4][5] - 内审部门对业务全程监督审计[10][11] 理财目的 - 保障经营前提下提高资金使用效益[12]

实际控制人股份情况 - 韩汇如本次解除质押4500万股，占所持股份7.73%，占总股本3.62%[1] - 韩汇如持股58213.1859万股，比例46.79%[2] - 韩汇如累计质押15780.00万股，占所持股份27.11%，占总股本12.68%[2] 其他情况 - 韩汇如已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[2] - 韩汇如资信良好，无平仓风险，不会致控制权变更[3]

实际控制人股份情况 - 韩汇如本次质押6000万股，占所持股份10.31%，占总股本4.82%[2] - 截至披露日，韩汇如持股58213.1859万股，比例46.79%[5] - 截至披露日，韩汇如累计质押20280.00万股，占所持34.84%，占总股本16.30%[5] 风险及应对 - 韩汇如质押无平仓风险，不会致控制权变更[6] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[6]

业绩相关 - 公司及子公司在国家电网项目合计中标约10932.60万元[2] - 中标金额约占2022年经审计营业收入的3.02%[2] 项目情况 - 中标项目为国家电网2024年第三批采购[2] - 中标产品为角钢和钢管[2] - 中标标包为包25、包66、包167、包117[2] 影响与进度 - 项目中标将对2024年经营和业绩产生积极影响[2] - 截至目前尚未签署正式合同[3] - 项目执行期限以正式合同为准[3]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-010 青岛东方铁塔股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 韩宝胜先生的书面辞职报告，韩宝胜先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务，辞 职后将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等有关规定，韩宝胜先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 23 日 1 / 1 截至本公告披露日，韩宝胜先生未持有公司股份。公司对韩宝胜先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢。 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 钾肥企业出海找矿具备必要性 - 全球钾肥可开采储量主要集中在加拿大、白俄罗斯和俄罗斯,三国占全球总储量的67.5% [4][5] - 我国钾盐可开采储量仅占全球5%左右,且国内湖钾资源开发难度大,运输成本高 [4][5][6] - 我国钾肥供给缺口大,年进口量中枢在800万吨,2023年对外依存度高达63% [4][6][7] 公司已在老挝找钾之路上取得先机 - 老挝钾盐矿资源丰富,目前在走出去寻钾的企业中,只有在老挝寻钾的企业实现了规模化量产 [9][10] - 公司2016年间接获得老挝开元100%股权,在已有50万吨年产能基础上,公司积极推进老挝开元150万吨钾肥项目 [9][10] - 公司前期50万吨钾肥项目已于2023年4月达产,公司正式迈入年产氯化钾100万吨的新征程 [10] 公司老挝钾肥产能有望再上台阶 - 公司全资孙公司与XDL MAX在老挝成立合资公司,拟后续开采老挝甘蒙省农波南部地区钾盐矿,公司钾肥产能有望再增100万吨/年 [12][13] - 该矿区折合氯化钾的资源量约计1亿吨,初步规划产能为氯化钾100万吨/年 [13] - 矿区拥有的运输和开采优势,有望助力相关项目顺利推进 [14][15][16][17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月12日公告召开[4] - 现场会议1月30日10:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4][7] 参会情况 - 现场3人代表733,996,359股，占比59.0000%[6] - 网络16人代表6,658,813股，占比0.5352%[6] 议案表决 - 《关于全资子公司签订股权转让协议补充协议的议案》同意738,701,334股，占比99.7362％[9] - 中小股东同意4,704,975股，占比70.6579％[9]