一、2023年董事会工作情况 南京新联电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，科学、审慎决策，认真 履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和全体股东的利益。现将2023年度 公司董事会工作情况报告如下： 1、股东大会决议执行情况 报告期内，公司召开了2022年年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。 2、董事会工作情况 2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 共召开3次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 ...

南京新联电子股份有限公司 公司已于2024年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024－003）。 一、中标项目的主要内容 公司在"国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设 备招标采购）"共中5个包：公司为分标SG2427-1108-23005"集中器及采集器" 的包6、包63，分标SG2427-1108-23006"专变采集终端"的包7、包35和包41的 中标人，共中5个包，中标总金额为人民币8,074.15万元。中标产品包括集中器、 专变采集终端等产品。 具 体 中 标 公 示 内 容 请 查 阅 国 家 电 网 有 限 公 司 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/20240411114528 32_2018060501171111）上相关内容。 二、交易对方情况介绍 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-004 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购） （招标编号：0711-24OTL01522004），该项目由国家电网有限公司委托国网物资 有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2024年2月23日在国家 电网有限公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。 二、预中标公示主要内容 根据公示的内容，公司为分标SG2427-1108-23005"集中器及采集器"的包 6、包63，分标SG2427-1108-23006"专变采集终端"的包7、包35和包41的中标 候选人，共中5个包，预计中标总金额约为人民币8,074.15万元。 本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网 有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp. sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2024040730741759_20180605011 71107）。 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－003 南京新联电子股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全 ...

公司业务板块 - 用电信息采集系统：包括主站系统、专变终端等终端设备，是智能电网用电环节重要部分，可实现用电监测等功能 [2] - 智能用电云服务：直接服务用电企业，提供配用电监测与管理系统及增值服务，应用于环保行业，对节能减排等有积极作用 [2][3] - 电力柜：由控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司从事，是华东地区规模较大的电力屏柜制造商之一，销售对象为电力设备制造企业 [3] 利润来源 - 用电信息采集系统业务营业收入占总营业收入比重较大，对公司利润贡献最大 [3] 中央空调智能监控系统 - 基于智能用电云平台，面向工业企业和商业用户 [3] - 通过改造风机盘管控制器，采用物联网等技术，实现对空调末端的集中统一管理和远程控制操作，可实现管理节能 [3]

本次认定系公司原高新技术企业证书期满后进行的重新认定，根据相关规定， 公司自通过高新技术企业重新认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享 受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年度公司已按 15%的税率预缴企业所得税，本次取得高新技术企业证书不 影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司董事会 2024年2月2日 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由江苏省科学技 术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号：GR202332007062，发证时间：2023 年 11 月 6 日，有效期：三 年。 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－002 南京新联电子股份有限公司 ...

业务板块 - 公司主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大板块 [2] - 用电信息采集系统产品包括主站系统、专变终端、集中器、采集器等终端设备 [2] - 用电信息采集系统是智能电网建设中用电环节的重要组成部分，实现用电监测、负荷管理、线损分析、自动抄表等功能 [2] - 智能用电云服务直接服务于各个用电企业，通过监测设备采集用电数据，运用互联网、物联网技术，提供配电房运维、节能改造、需求响应、综合能源管理等增值服务 [2][3] - 智能用电云服务项目应用于环保行业，提升环保部门环境监管的信息化、智能化水平，帮助企业节能减排、监测环保设施及碳排放 [3] - 电力柜业务由控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司负责，主要销售对象为配电柜、充电桩等电力设备制造企业 [3] 业务模式 - 智能用电云服务业务的用户无需购买设备，公司提供设备及勘查、方案设计、安装、运维等服务，用户支付服务费即可获得数据服务 [3] - 公司通过授权线下服务商的形式在多个省市建立服务网点，线下服务商负责现场勘查、设备安装、运行维护等具体工作 [3] 其他信息 - 公司目前没有海外业务 [3] - 公司目前没有股权激励计划 [3] - 本次沟通交流未涉及公司未公开重大信息，公司与机构调研人员签订了《承诺函》 [3]

公司业务板块 - 用电信息采集系统：包括主站系统、专变终端等终端设备，是智能电网用电环节重要组成部分，可实现用电监测等功能 [2] - 智能用电云服务：直接服务用电企业，提供配电房运维等增值服务，还应用于环保行业，对节能减排等有积极作用 [2][3] - 电力柜：由控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司从事，是华东地区规模较大的电力屏柜制造商之一，销售对象为电力设备制造企业 [3] 业务模式 - 智能用电云服务：公司提供设备及勘查等服务，用户支付服务费获数据服务，通过授权线下服务商建立服务网点，线下服务商负责具体工作 [3] 股权激励计划 - 公司目前没有股权激励计划 [3]

一、本次变更签字注册会计师的基本情况 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2023－029 南京新联电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年4月13日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司 拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司2023年度的财务审计机构，聘期一年。该事项于2023年5月9日召开的2022年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月15日披露的《第六届董事会 第二次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《关于拟聘任会计师事务所的 公告》（公告编号：2023-006）以及2023年5月10日披露的《2022年度股东大会 决议公告》（公告编号：2023-012）。近日，公司收到公证天业《关于变更南京 新联电子股份有限公司签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 公证天业作为南京新联电子股份有限公司2023年度审计机构，原 ...

公司业务板块 - 公司主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块 [2] - 用电信息采集系统产品含主站系统、专变终端等终端设备，可实现用电监测等功能，对加强电力保障等有重要作用 [2] - 智能用电云服务直接服务用电企业，可提供配电房运维等增值服务，还应用于环保行业，对企业节能减排等有积极作用 [2][3] - 电力柜业务由控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司从事，销售对象主要是电力设备制造企业，按订单组织生产 [3] 智能用电云服务市场覆盖情况 - 公司智能用电云服务业务已在江苏、河南等多地使用 [3] - 截至2023年6月30日，接入智能用电云服务平台的客户数达1.5万多家，已建成覆盖全国19个省市的70多个线下服务网点 [3] 智能用电云服务竞争优势 - 公司拥有智能用电云服务完整的系统建设能力，能向用户提供优质数据服务 [3] - 客户无需承担设备及维护费用，只需支付数据服务费就能得到相应服务，经过市场培育具有一定竞争力 [3]

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2023-028 南京新联电子股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家电网有限公 司及国网物资有限公司发来的中标通知书，通知公司为"国家电网有限公司202 3年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）" 公司已于2023年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2023－027）。 一、中标项目的主要内容 公司在"国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能 表（含用电信息采集）招标采购）"共中5个包：公司为分标SG2329-1108-2300 5"集中器及采集器"的包5、包62，分标SG2329-1108-23006"专变采集终端（含 能源控制器专变）"的包3、包28和包41，中标总金额为人民币12,131.43万元。 中标产品包括集中器、专变采集终端、能源控制器（专变 ...