2、公司对山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）、山东金都电子材 料有限公司（以下简称"金都电子"）、金宝电子（铜陵）有限公司（以下简称"铜 陵金宝"）具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险。因此，本次公司及 控股子公司提供的对外担保中，被担保公司的其他股东未按出资比例提供同等担 保或者反担保。 宝鼎科技于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》，具体情况 如下： 一、担保情况概述 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024—023 宝鼎科技股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"公司"）及 控股子公司为合并范围内的子公司或孙公司提供的担保。本次提供担保额度总计 为不超过人民币8亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.23%；其中为资产负 债率超过70%的孙公司（金都电子及铜陵金宝）提供担保的额度不超过人民币4.5 亿元。 ...

宝鼎科技股份有限公司 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-015 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 10 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以专人、邮件和电话方式送 达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实出席表决董事 8 人，其中委托出席 1 人，董事丁洪杰委托董事陈绪论代为出席并代为行使表决权，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2023 年度董事会工作报告》的议案，同意提交 公司 2023 年度股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年 ...

宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第五届董事会第十六次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14： 30 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-033 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股 东大 会将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系统 和互 联网 投票 系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2 ...

宝鼎科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002976 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码 · 京24TF9 ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ Ҽǃ ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴 䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ᧗ 㛑 㛑 ь ৺ ަ Ԇ ޣ 㚄 ᯩ 䍴 䠁 ঐ ⭘ ᛵ ߥ Ⲵ у 亩 䈤 ...

宝鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使 独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东 的利益，现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 谭跃先生，男，1959年生，香港中文大学商学院博士，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任湖南工业大学助教、长沙电力学院讲师、暨南大学金融学系副教 授、教授，暨南大学会计学系主任、会计学系主任兼国际学院副院长、管理学院 副院长（主持工作）、管理学院执行院长、索菲亚家居股份有限公司独立董事等。 现任暨南大学会计学系教授、博士生导师，兼任广东省卫生经济学会计学会名誉 会长、广州地铁集团有限公司外 ...

宝鼎科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、2023 年 5 月 10 日 召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 为公司 2023 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年，年度审计费用 ...

宝鼎科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011002670 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 宝鼎科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-5 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002670 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告" ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年, 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及对公司和全体股东负 责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及 股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、 检查董事、高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重 大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司 监事会 2023 年工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况及监事出席会议情况 宝鼎科技股份有限公司 2023 年监事会共召开 8 次监事会会议，相关情况如下： 1、2023 年 3 月 21 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，3 名监事出席 会议，会议通过了《关于拟变更公司会计估计的议案》的议案； 2、2023 年 3 月 29 日，召开了公司第五届监事会第五次会议，3 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-032 宝鼎科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月2收到公司 董事王乐译先生的辞职报告，王乐译先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董 事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务、提名委员会委 员职务。王乐译先生辞职后，不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024 年4月3日在巨潮资讯网上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-013）。 王乐译先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一名董事。 经公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司推荐、公司董事会提名委员 会审查，公司于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，同意提名孙浩文先生为第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），并提交公司2023年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，董事会中 ...

关于营业收入扣除事项的 宝鼎科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011002671 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1 | | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002671号 宝鼎科技股份有限公司： 我们接受委托，对宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝 ...