证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-030 宝鼎科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 鉴于山东金宝电子有限公司未能完成 2023 年度业绩承诺，根据《业绩承诺 及补偿协议》的约定，本次重组补偿义务主体山东招金集团有限公司（以下简称 "招金集团"）、招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）需承担利润 补偿义务，按其于本次重组中获得的公司股份比例各自独立对公司进行补偿。永 裕电子需要补偿的股份数量为 15,606,898 股，招金集团需要补偿的股份数量为 3,811,305 股，合计应补偿的股份数量为 19,418,203 股。该应补偿的股份数量将 由公司以人民币 1.00 元的总价格全部进行回购并予以注销。上述回购注销完成 后，公司总股本由 427,960,242 股减少到 408,542,039 股。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，审议 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-021 宝鼎科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信额度在总额度范围内可以在不同授信机构间互相调剂。在授信期限内， 该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金 额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司及控股子公司法 定代表人或其授权代理人办理本次向金融机构申请综合授信额度相关的手续。授 权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议 案》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体如下：为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-018 宝鼎科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2023年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公司发展规划， 用于日常经营所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保 障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律 法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从 有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创 造长期的投资价值。 三、本次利润分配预案履行的决策程序 1、董事会会议的审议情况和意见 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届 董事会第十六次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，该 议案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、2023年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年全年合并归属于母 公司股东的净利润1 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-034 宝鼎科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在全 景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 宝 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/002552.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张旭峰先生、董事兼总经理朱宝松先 生、独立董事杨维生先生、董事兼副总经理陈绪论先生、副总经理兼董秘赵晓兵 先生、财务总监丛守延先生、金宝电子副总经理黄宝安先生、河西金矿总经理王 晓亮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广 ...

宝鼎科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011002672 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) "。 ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾ⲴᇑṨᣕ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ 䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾Ⲵ ᇑṨᣕ Ҽǃ ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙 䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 䟽 བྷ 䍴 ӗ 䟽 㓴 ъ 㔙 䈪 ᇎ ⧠ ᛵ ߥ 䈤 ᰾ Ⲵ ᇑ Ṩ ᣕ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᇍ唾、ᢰ˅ 㕆ࡦⲴljᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤 ᰾N ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-029 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称 "宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）于 2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议， 审议通过《关于发行股份购买资产2023年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议 案》。公司重大资产重组标的公司山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子" 或"标的公司"）未完成2023年度业绩承诺，根据《业绩承诺及补偿协议》等相关 规定，业绩承诺人山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）及招远永裕电 子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）拟以其持有的公司股份进行业绩补偿。 经测算，上述应补偿股份数量为19,418,203股，其中招金集团应补偿股份数量为 3,811,305股，永裕电子应补偿股份数量为15,606,898股。公司以人民币1元总价回 购全部补偿股份并进行注销。 交易所上市。 二、业绩承诺及补偿 ...

宝鼎科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是 ...

2、公司对山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）、山东金都电子材 料有限公司（以下简称"金都电子"）、金宝电子（铜陵）有限公司（以下简称"铜 陵金宝"）具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险。因此，本次公司及 控股子公司提供的对外担保中，被担保公司的其他股东未按出资比例提供同等担 保或者反担保。 宝鼎科技于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》，具体情况 如下： 一、担保情况概述 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024—023 宝鼎科技股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"公司"）及 控股子公司为合并范围内的子公司或孙公司提供的担保。本次提供担保额度总计 为不超过人民币8亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.23%；其中为资产负 债率超过70%的孙公司（金都电子及铜陵金宝）提供担保的额度不超过人民币4.5 亿元。 ...

宝鼎科技股份有限公司 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-015 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 10 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以专人、邮件和电话方式送 达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实出席表决董事 8 人，其中委托出席 1 人，董事丁洪杰委托董事陈绪论代为出席并代为行使表决权，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2023 年度董事会工作报告》的议案，同意提交 公司 2023 年度股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年 ...

宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第五届董事会第十六次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14： 30 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-033 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股 东大 会将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系统 和互 联网 投票 系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2 ...