江苏南方精工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南方精工股份有限公司董事会现就提名岳国健为江苏南方精工 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

江苏南方精工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙荣发作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人， 已充分了解并同意由提名人江苏南方精工股份有限公司董事会提名为江苏 南方精工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

一、本人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 江苏南方精工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人单奕作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏南方精工股份有限公司董事会提名为江苏南方精 工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日第六届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》及 《关于修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《江苏南方精工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，主要修订内容如下： 1、变更注册资本情况 中国证监会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工股份有 ...

江苏南方精工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人岳国健作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人， 已充分了解并同意由提名人江苏南方精工股份有限公司董事会提名为江苏 南方精工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

一、被提名人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 江苏南方精工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南方精工股份有限公司董事会现就提名单奕为江苏南方精工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-074 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议决议，现定于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。 根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒 公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东会届次： 2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025年12月22日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

会议情况 - 公司第六届监事会第二十次会议于2025年12月5日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人，由徐鹏主持[1] 融资情况 - 公司向特定对象发行股票5,409,639股，募集140,812,903.17元[2] - 扣除费用后实际募资净额136,534,214.83元[2] 资本变更 - 新增股本5,409,639元，资本公积131,124,575.83元[3] - 公司注册资本由348,000,000元变更为353,409,639元[3] 章程变更 - 新《公司章程》规定不再设“监事会”，职权由“董事会审计委员会”行使[3] - 现任监事等不再任职，《监事会议事规则》废止[3]

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-071 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意豁 免发出关于召开公司第六届董事会第二十五次会议的通知。 2、本次会议于2025年12月5日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修 订<公司章程>的议案》； 中国证监会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公 司向 ...

受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维权：http://wq.finance.sina.com.cn/ 关注@新浪证券、微信关注新浪券商基金、百度搜索新浪股民维权、访问新浪财经客户端、 新浪财经首页都能找到我们！ 一、部分案件已在审理中 回溯此案，公司曾因误导性陈述被监管出具行政监管措施，当时股价大跌并造成不少投资者出现损失。 目前维权时效还未到期，投资者还可加入维权。 上海沪紫律师事务所刘鹏律师团队代理的诉其证券虚假陈述责任纠纷案已递交多批次至法院立案审理， 并收到多批次核损报告。现符合要求的投资者还可加入。（南方精工维权入口） 根据相关法律法规暂定于2023年6月20日-2023年7月5日期间买入，并在2023年7月6日之后卖出或仍 持有而亏损的即符合要求。维权主张的是因公司误导性陈述造成的损失，投资者如在上述区间内有亏损 即可自主决定是否参与维权。 二、误导性陈述引纠纷 回溯此案背景。2023年6月19日，南方精工（维权）在深圳证券交易所互动易平台上回复投资者时，称 其"在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额"，且"相关样品已送至美国特斯拉， 试验结果良好，获得较高认可"。 这些关于 ...