公司注册资本变更 - 公司向特定对象发行股票5,409,639股，每股面值1.00元，发行认购价格为26.03元，共计募集资金140,812,903.17元 [1] - 扣除不含税发行费用4,278,688.34元后，实际募集资金净额为136,534,214.83元，其中新增股本5,409,639.00元，新增资本公积131,124,575.83元 [1] - 公司注册资本由348,000,000元变更为353,409,639元，募集资金到位情况已经会计师事务所审验并出具验资报告 [2] 公司章程修订 - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其对公司义务 [3] - 将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1% [3] - 股东会不再行使审议批准公司经营方针和投资计划、公司年度预算方案及决算方案的职权 [3] 公司治理结构变更 - 设置职工代表董事，并新增专节规定独立董事及董事会专门委员会 [4] - 公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司章程中删除监事会专章及相关条款 [4] - 在股东会审议通过前，第六届监事会将继续履职，审议通过后监事会停止履职，监事自动卸任，相关制度相应废止 [4]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议召开3日前发通知，全体委员同意可免除[15] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[19] - 会议记录含召开信息、议程等内容[21] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十五年[22] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[26][27]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发出通知[10][11] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[17] 延期取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 自行召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[12] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[24] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 关联交易 - 关联交易事项，关联股东应回避表决，决议需出席非关联股东所持表决权过半数（特别决议事项需2/3以上）通过[25] 董事选举 - 股东会选举非职工代表董事实行累积投票制[27] - 选举独立董事、非独立董事时，股东投票权分别等于持股数乘以应选人数[27] - 股东所投董事选票数超限额或候选董事人数超应选人数，选举票视为弃权[28] 会议主持 - 董事长、审计委员会召集人不能履职时，分别由过半数董事、审计委员会成员推举一名主持股东会[22][23] 董事当选 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份半数[1] 会议记录 - 会议记录保存期限为10年[33,34] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[34] - 股东会回购普通股决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[34] 股东权利 - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[34] 规则修改 - 若国家法规、公司章程修改或股东会决定，公司应及时召开股东会修改规则[37,38] 规则生效 - 规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[38]

对外投资审议指标 - 董事会：资产等多项指标占比超10%且部分有金额下限[8] - 股东会：资产等多项指标占比超50%且部分有金额下限[9][10] 担保审议规则 - 公司担保需董事多数和三分之二以上出席董事同意[18] - 单笔担保超净资产10%等多种情形需股东会审议[18][19] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[22] - 抵触时依规定执行[23] - 董事会负责解释修订[23] - 股东会通过生效[23]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[6] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划[22] 节余资金使用 - 节余资金（含利息）低于项目募集资金净额10%，公司使用按《上市规则》履行程序[11] - 节余资金（含利息）达或超项目募集资金净额10%，公司使用需股东会审议通过[11] - 节余资金（含利息）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可免程序，使用情况在年报披露[11] - 公司全部募集资金项目完成前，用节余资金永久补充流动资金需满足募集资金到账超一年等要求[20] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[12] - 现金管理产品期限不超12个月，不得为非保本型且不得质押[12] 流动资金补充 - 公司以闲置募集资金补充流动资金，需用于主营业务相关生产经营[13] - 单次补充流动资金时间不得超过十二个月[14] - 每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[16] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 公司应在三方协议签订后及时公告主要内容，协议提前终止应1个月内签新协议并公告[7] 项目实施主体变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅涉及地点变更，不视为改变用途，由董事会决议[18] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况进行一次现场检查，年度结束后出具专项核查报告[23] - 独立董事经半数同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，董事会收到报告后及时公告[24] - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次并向审计委员会报告[24] 制度生效 - 制度经公司股东会审议通过之日起生效[26]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任一名，由独立董事委员担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议[13] - 召开3日前发通知，全体委员同意可免除[14] - 两名以上委员出席方可举行[18] - 决议经两名以上委员同意方为有效[19] - 委员每人一票表决权[20] - 表决方式为举手表决[21] 考评规定 - 考评高级管理人员委员时该委员应回避，不足法定人数提交董事会审议[20] 会议记录与档案 - 会议记录应含会议日期、地点、召集人等内容[24] - 应根据表决结果制作单独会议决议[24] - 与会委员需签字确认[24] - 出席和列席人员负有保密义务[24] - 会议档案由董事会秘书负责保存[24] - 保存期限不少于15年[25] 细则说明 - 未尽事宜按相关规定执行[27] - 与相关规定相悖时按后者执行并修订[28] - 自董事会审议通过之日起生效[30] - 由公司董事会负责解释[31]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[8] 会议相关规定 - 会议召开3日前发通知，全体委员一致同意可免除[10] - 两名以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经两名以上委员同意方为有效[17] - 表决方式举手表决，传真作决议时为签字方式[18][19] 会议记录与档案 - 记录包含会议召开信息等内容[21] - 档案保存期限不少于十五年[21] 工作细则生效 - 自董事会审议通过之日起生效[26]

董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，股东会选董事应采取累积投票制[2] - 持股1%以上股东可在股东会前10日提交新董事候选人提案[4] - 股东会表决董事候选人时，股东表决权等于持股数乘应选举董事人数之积[7] 当选条件与后续处理 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份半数[10] - 当选人数少于应选董事，按不同情况进行补选或二轮选举[10] - 票数相同不能决定当选者，需进行二轮选举或下次股东会另行选举[10]

董事会秘书聘任 - 拟聘任前五个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[4] - 任期三年至本届董事会董事任期届满[4] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 聘任需报送推荐书、简历、资格证书复印件等资料[4] - 聘任时签订保密协议，离任后持续履行至信息披露[9] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职等情形，一个月内解聘[8] - 解聘应具充分理由，秘书可提交陈述报告[8] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[9] - 任职及离职后六月内转让股份应遵守规定[7] - 有六种情形人士不得担任[4]

会计师事务所选聘 - 聘用由股东会决定，需经审计委员会、董事会、股东会审议[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[6] - 相关文件保存至少10年[7] 续聘与更换 - 续聘需年度经审计委员会提议，董事会、股东会批准[8] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[11] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[14] - 发现违规严重应报告董事会处理[15] - 董事会及时报告证券监管部门处罚情况[15] 制度相关 - 未尽事宜依法规和公司章程执行[17] - 与章程法规不一致以其为准[17] - 由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[17]