独立董事提名 - 公司董事会提名单奕为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][18][15][20] - 被提名人具备相关知识和工作经验[13] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[14] 其他要求 - 被提名人最近十二个月无违规情形[21] - 担任境内上市公司独董不超三家[28] - 在公司连续担任独董未超六年[29]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会定于2025年12月22日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年12月17日[3] - 会期预计半天[11] 议案信息 - 议案1.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[6] - 议案3.00、4.00采取累积投票选非独立董事5人、独立董事3人[6] - 非累积投票提案子议案数为7个[24] 登记信息 - 登记时间为2025年12月19日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为江苏南方精工股份有限公司证券部[10] - 信函或传真登记须在2025年12月20日17:00前送达[9] 投票信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[21] - 投票代码为362553，简称南方投票[15] 选举票数 - 选举非独立董事股东拥有票数=股份总数×5[17] - 选举独立董事股东拥有票数=股份总数×3[17] 其他 - 授权委托书剪报、复印、打印均有效[27] - 可委托他人出席，未明确授权事项受托人自定[24]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十次会议于2025年12月5日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人，由徐鹏主持[1] 融资情况 - 公司向特定对象发行股票5,409,639股，募集140,812,903.17元[2] - 扣除费用后实际募资净额136,534,214.83元[2] 资本变更 - 新增股本5,409,639元，资本公积131,124,575.83元[3] - 公司注册资本由348,000,000元变更为353,409,639元[3] 章程变更 - 新《公司章程》规定不再设“监事会”，职权由“董事会审计委员会”行使[3] - 现任监事等不再任职，《监事会议事规则》废止[3]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票5,409,639股，每股26.03元，募资140,812,903.17元[3] - 扣除费用后实际募资净额136,534,214.83元，新增股本5,409,639元，资本公积131,124,575.83元[3][4] - 公司注册资本由348,000,000元变更为353,409,639元[4] 制度与议案 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》需股东会特别决议审议[5] - 拟修订公司部分治理制度，议案2.01 - 2.07需股东会审议[5][8] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决9票同意[19] 人员提名 - 提名史建伟等5人为第七届董事会非独立董事候选人[9][10] - 提名孙荣发等3人为第七届董事会独立董事候选人[13] 股东信息 - 史建伟持股120,400,000股，比例34.07%[21] - 史维持股9,200,000股，比例2.60%[24] 会议安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会[19] - 董事会董事选举议案将在该股东会审议，董事任期三年[18] - 股东会将用累积投票制表决董事会董事选举议案[18]

事件概述 - 南方精工因在互动易平台发布关于人形机器人业务的误导性陈述，引发股价异动并遭监管认定，目前面临投资者证券虚假陈述责任纠纷诉讼 [1][2][5] 误导性陈述具体内容 - 2023年6月19日，公司在互动易平台回复称，其“在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”，且“相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可” [1][5] - 上述关于人形机器人业务的内容引发市场热烈反应，导致公司股价连续多次涨停 [2][5] 公司后续行为与监管认定 - 股价异动后，公司未在2023年6月26日及6月28日发布的股票交易异常波动公告中，对互动易平台发布的内容进行澄清 [2][5] - 江苏证监局经调查认定，公司在互动易平台上的回复内容不准确，与事实相比存在一定程度的夸大，构成误导性陈述 [2][5] 投资者维权进展 - 上海沪紫律师事务所刘鹏律师团队已代理多批次诉南方精工证券虚假陈述责任纠纷案，案件已递交法院立案审理并收到多批次核损报告 [1][3] - 维权时效尚未到期，符合条件投资者仍可加入维权 [1][2] - 暂定的索赔条件为：在2023年6月20日至2023年7月5日期间买入，并在2023年7月6日之后卖出或仍持有而亏损的投资者 [1][4]

公司投资者关系活动 - 南方精工于2025年12月2日上午10:00至11:30举行了投资者调研活动 [1] - 公司董事长史建伟等人参与接待，并回答了投资者提问 [1] - 参与调研的机构包括北京俊远投资等投资者 [1]

财务业绩 - 三季度归属于上市公司股东的净利润为3.665亿元，去年同期为0.464亿元，同比增加3.201亿元，增长689.81% [2] - 净利润大幅增长主要源于持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司股票股价上涨，产生的公允价值变动收益为2.827亿元，该收益属于非经常性损益 [2][3] - 三季度扣除非经常性损益的净利润为0.998亿元，去年同期为0.880亿元，同比增加0.118亿元，增长13.44%，主要源于销售收入的增长 [3] 公司战略与估值 - 公司坚持以基本面为核心，专注主营业务，强化核心竞争力，通过信息披露帮助投资者判断价值 [4] - 关于资本运作，公司秉持合规、有利于全体股东利益的原则，目前无应披露而未披露的重大资本运作计划 [4] - 未来公司将继续聚焦主业发展，优化资产结构，积极回报投资者，实现可持续的高质量发展 [4] 募投项目进展 - 募投项目中，滚珠丝杠副产品主要应用于汽车的线控制动系统 [5] - 滚珠丝杠副项目和工业轴承项目属于公司已有业务的增量投资，目前已有部分设备投入，并产生稳定的客户和销售收入 [5] - 整体募投项目实施完成时间为三年 [5] 客户拓展与市场 - 公司客户涵盖新能源车、商用车、工业机器人、减速机等多个领域 [7] - 公司以市场为导向、以客户为中心，持续优化客户拓展机制，聚焦高潜力行业和重点领域 [7] 竞争优势与产品策略 - 公司优势在于持续研发投入与精细化管理，研发实力雄厚，提供高效协同与柔性响应服务 [8] - 公司提供从设计支持、打样验证到批量交付的一站式解决方案，实现"技术+服务"双轮驱动的产品粘性 [8] - 通过持续降本增效，为客户提供具备性价比的产品，着力提升南方品牌价值优势 [8]

板块市场表现 - 减速器板块于11月28日出现短线拉升行情 [1] - 襄阳轴承股价涨停 [1] - 长盈精密和力星股份股价涨幅超过10% [1] - 昊志机电、步科股份、南方精工、恒工精密、五洲新春等公司股价跟随上涨 [1]

减持计划公告 - 公司控股股东、实际控制人的一致行动人计划减持股份，减持方为浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈30号私募证券投资基金和史建仲 [1] - 减持计划期间为2025年12月19日至2026年3月18日，减持方式包括集中竞价及大宗交易 [1] - 计划减持股份总数不超过8,957,230股，占公司总股本的比例不超过2.54% [1] 减持方具体信息 - 浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈30号私募证券投资基金计划减持6,957,230股，占公司总股本不超过1.97% [1] - 史建仲计划减持不超过2,000,000股，占公司总股本不超过0.57% [1] - 按公告前一交易日收盘价27.18元计算，上述股东拟减持套现合计约2.43亿元 [2] - 截至公告日，浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈30号私募证券投资基金持有公司股份6,957,230股，占公司总股本1.97%；史建仲持有公司股份2,000,000股，占公司总股本0.57% [2] 股东关系与影响 - 浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈30号私募证券投资基金系公司控股股东、实际控制人史建伟的配偶史娟华的一致行动人 [2] - 该基金与史娟华于2021年12月30日签订《一致行动人协议》，在持有公司股票期间，全权委托史娟华行使股东权利并与其保持一致行动 [2] - 公司公告称，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响 [2] 近期资本运作 - 公司于2025年11月17日完成向特定对象发行股票，新增5,409,639股在深圳证券交易所上市，发行价格为26.03元 [3] - 本次发行募集资金总额为1.41亿元，募集资金净额为1.37亿元 [3] - 发行对象最终确定为9家，包括诺德基金管理有限公司、北京中和元良私募基金管理有限公司等机构及自然人 [3] - 募集资金在扣除发行费用后，拟用于“精密制动、传动零部件产线建设项目”及“精密工业轴承产线建设项目” [3]

股价与交易表现 - 南方精工股价下跌4.05%至26.08元 [2] - 当日成交额暂为3.8亿元 [2] - 公司最新市值为92亿元 [2] 股东减持计划 - 浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金持有公司1.97%股份 [2] - 股东史建仲持有公司0.57%股份 [2] - 两股东计划未来三个月内通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过8,957,230股 [2] - 拟减持股份数量不超过公司总股本的2.54% [2] - 减持原因为股东自身资金需求 [2]