股价情况 - 南方精工A股于2025年3月20 - 21日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[3][5] - 《2024年度报告》预计2025年4月12日披露，编制中[6] 公司运营 - 近期经营及内外部环境未变，无违反信息公平披露情形[3][6] 股票交易 - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情况[3] 再融资 - 公司正在筹划再融资事项[3]

股价情况 - 南方精工A股于2025年3月18 - 19日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][5] - 《2024年年度报告》预计2025年4月12日披露[6] 公司动态 - 正在筹划再融资事项，控股股东无买卖股票情况[3] - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月15日决定2月6日召开2025年第一次临时股东大会，1月16日发布通知[5] - 股东大会于2月6日14:00在公司1号楼三楼301会议室召开，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表133,057,832股，占比38.2350％[7] - 参加网络投票股东560人，代表2,771,600股，占比0.7964％[7] - 参加股东大会股东共563人，代表135,829,432股，占比39.0314％[7] - 中小投资者（或委托代理人）561人，代表6,229,432股，占比1.7901％[7] 议案审议情况 - 审议10项议案，记名投票，现场与网络投票结合[12][13][14] - 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，同意135,475,732股，占比99.7396％[14] - 该议案中小股东同意5,875,732股，占比94.3221％[15][16] - 向特定对象发行A股股票方案各条款同意比例超99.69%[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 关于公司向特定对象发行A股股票相关报告及规划等议案同意比例超99.72%[27][28][29][30][31][32] - 修改《公司章程》的议案，同意135,467,432股，占比99.7335%[34] 结果情况 - 所审议议案均为特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[35] - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[36]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月6日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东共563人，代表股份135,829,432股，占公司有表决权股份总数的39.0314％[4] - 中小股东出席共561人，代表股份6,229,432股，占公司有表决权股份总数的1.7901％[5] 议案表决情况 - 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，同意135,475,732股，占比99.7396％[6] - 发行股票的种类和面值议案，总表决同意135,425,032股，占比99.7023％[9] - 发行方式和发行时间议案，总表决同意135,420,332股，占比99.6988％[11] - 发行对象及认购方式议案，总表决同意135,456,832股，占比99.7257％[13] - 总表决对上市地点议案同意135,462,832股，占比99.7301％[21] - 中小股东对募集资金投向议案同意5,866,032股，占比94.1664％[25] - 总表决对本次发行前滚存利润安排议案同意135,465,232股，占比99.7319％[26] - 中小股东对本次发行决议有效期议案同意5,861,332股，占比94.0910％[30] - 总表决对向特定对象发行A股股票预案议案同意135,458,532股，占比99.7269％[31] - 中小股东对向特定对象发行A股股票方案论证分析报告议案同意5,862,132股，占比94.1038％[35] - 总表决对向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告议案同意135,456,732股，占比99.7256％[35] - 中小股东对向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺议案同意5,854,732股，占比93.9850％[38] - 总表决对未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划议案同意135,504,532股，占比99.7608％[39] - 议案总表决同意135,461,932股，占出席有效表决权股份总数99.7294％[41] - 向特定对象发行A股议案总表决同意135,453,632股，占出席有效表决权股份总数99.7233％[42] - 修改《公司章程》议案总表决同意135,467,432股，占出席有效表决权股份总数99.7335％[44] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[46]

会议信息 - 2025年2月6日豁免临时董事会会议提前通知规定[1] - 2月6日下午会议在公司三楼会议室召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人，由董事长史建伟主持[1] 决议事项 - 9票同意选举史建伟为法定代表人，任期与本届董事会一致[2] - 授权法定代表人或其授权人士办理企业登记信息变更[2]

发行计划 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等 [1] - 发行方式为竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元 [1] - 本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易 [2] - 本次发行数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额不超过36,609.42万元，扣除发行费用后募集资金将全部用于"精密制动、传动零部件产线建设项目"和"精密工业轴承产线建设项目" [2] 公司股权结构 - 截至预案出具日，史建伟直接持有公司12,040.00万股股份，占公司总股本比例为34.60%，为公司控股股东 [3] - 史建伟、史娟华与史维为公司实际控制人 [3] - 本次发行完成后，史建伟仍为公司控股股东，史建伟、史娟华与史维仍为公司实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化 [3] 公司财务状况 - 2024年三季度报告期内，公司实现营业收入1.96亿元，同比增长7.48%；归属于上市公司股东的净利润4710.97万元，同比增长152.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2934.29万元，同比减少1.15% [4] - 年初至报告期末，公司实现营业收入5.59亿元，同比增长14.28%；归属于上市公司股东的净利润4640.91万元，同比增长635.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8800.29万元，同比增长16.01%；经营活动产生的现金流量净额为9522.82万元，同比增长15.86% [4] 历史发行计划 - 2023年4月24日，公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟发行总额不超过人民币52000.00万元，募集资金净额用于年产600万套滚珠丝杠副项目、年产200万套中置电机传动总成项目、补充流动资金 [3] - 2024年4月19日，公司披露终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告，终止原因是综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等因素 [3]

股票发行 - 拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，每股面值1元[3][5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 拟募集资金总额不超过36,609.42万元[8] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[8] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[10] - 发行的A股股票将在深交所上市交易[11] - 募集资金用于精密制动、传动零部件及精密工业轴承产线建设项目[12] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[14] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[15] 议案审议 - 多项发行相关议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[18][19][20] - 《江苏南方精工股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》相关议案以9票同意通过[22] - 授权董事会办理发行事宜议案以9票同意通过[23][25] - 无需编制前次募集资金使用情况报告及鉴证报告议案以9票同意通过[26] - 《关于修改<公司章程>的议案》以9票同意通过，需提交临时股东大会审议[28][29] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以9票同意通过[30] 其他事项 - 公司定于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[30] - 《公司章程》法定代表人由董事长改为执行公司事务的董事担任，“股东大会”统一修订为“股东会”[29]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名特定投资者[2][3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[3] - 拟募资不超36,609.42万元，股数不超总股本30%[5] 资金用途 - 募资用于精密制动、传动零部件及工业轴承产线建设[7] 其他决议 - 通过回报规划、填补措施等多项议案[12][13][15][16]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股，募资不超36,609.42万元，发行股数不超总股本30%[10][14] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[6][8] - 认购股份6个月内不得转让，股票将在深交所上市[12][13] 资金用途 - 募资用于精密制动、传动零部件及精密工业轴承产线建设[14] 议案审议 - 多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][17][19][20][21][23][24] 股东回报 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[23]

发行股票情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 发行方案合理、切实可行且预案具有可行性[2][3] - 发行具备必要性与可行性，募集资金使用安排符合规定[4] 股东回报与规划 - 公司制订未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划符合规定[5] 其他事项 - 前次募集资金到账超五个完整会计年度，本次发行无需编制使用情况报告[5][6] - 本次向特定对象发行股票相关事宜获监事会同意[6]