募资情况 - 公司向特定对象发行股票5,409,639股，发行价26.03元/股，募资总额140,812,903.17元，净额136,534,214.83元[3] - 发行费用总额（不含税）4,278,688.34元[11] 项目投资 - 精密制动、传动零部件产线建设项目总投资19,202.17万元，募资投资10,032.41万元[6] - 精密工业轴承产线建设项目总投资17,407.25万元，募资投资3,621.01万元[6] 资金投入 - 截至2025年12月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目9,829,790元，占总投资2.69%[7][8] - 截至2025年12月5日，公司以自筹资金预先支付发行费用693,782.68元[9] 资金置换 - 2025年12月22日董事会同意用募集资金置换自筹资金及已支付发行费用[13] - 天健会计师事务所认为自筹资金投入及支付发行费用情况符合规定[14]

董事会选举 - 公司2025年12月22日召开职代会选举职工代表董事[1] - 曹春林当选第七届董事会职工代表董事[1] - 选举后董事会构成人员不变[1] 董事情况 - 曹春林原为第六届董事会非职工董事[1] - 曹春林1981年出生，本科，现任轴承事业部总经理[4] - 曹春林未持股，无关联关系，非“失信被执行人”[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为12月22日14:30，投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东359人，代表股份132,488,500股，占公司有表决权股份总数的37.4886%[4] - 出席会议中小股东357人，代表股份2,888,500股，占公司有表决权股份总数的0.8173%[5] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意132,338,000股，占比99.8864%[6] - 《股东会议事规则》同意131,236,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0553%[9] - 《董事会议事规则》同意131,226,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0475%[10] - 《对外投资和担保管理制度》同意131,225,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0468%[11] - 《募集资金管理制度》同意131,230,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0502%[13] - 《股东会累积投票制实施细则》同意131,223,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0454%[14] - 《关联交易管理制度》同意131,224,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0457%[16] - 《会计师事务所选聘制度》同意131,227,400股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.0481%[17] - 《会计师事务所选聘制度》中小股东同意1,627,400股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3407%[17] 人员选举 - 选举史建伟为非独立董事，总表决同意股份数131,066,507股[18] - 选举史建伟为非独立董事，中小股东表决同意股份数1,466,507股[19] - 选举孙荣发为独立董事，总表决同意股份数130,993,778股[20] - 选举孙荣发为独立董事，中小股东表决同意股份数1,393,778股[21] - 选举岳国健为独立董事，总表决同意股份数131,067,923股[20] - 选举岳国健为独立董事，中小股东表决同意股份数1,467,923股[21] - 选举单奕为独立董事，总表决同意股份数131,071,418股[20] - 选举单奕为独立董事，中小股东表决同意股份数1,471,418股[21]

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏南方精工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏南方精工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：江苏南方精工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏南方精工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第三次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有 ...

人事变动 - 选举史建伟为公司第七届董事会董事长、法定代表人[2] - 续聘姜宗成为公司总经理[5] - 续聘史维为公司副总经理[6] - 续聘王芳为公司董事会秘书[7] - 聘任顾振江为公司财务总监[8] 资金运用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目9,829,790.00元，预先支付发行费用693,782.68元，董事会同意用募集资金置换[12] - 董事会同意公司使用不超过8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超12个月[13] 股权情况 - 史建伟持有公司股份120,400,000股，持股比例34.07%[18] - 史维持有公司股份9,200,000股，持股比例2.60%[19]

公司治理动态 - 公司于2025年12月22日召开第七届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于汽车行业，占比54.06% [1] - 摩托车行业是公司第二大收入来源，2025年上半年营收占比为21.71% [1] - 新能源汽车业务贡献了公司2025年上半年9.14%的营业收入 [1] - 工业轴承业务占公司2025年上半年营收的7.37% [1] - 集成电路行业业务占公司2025年上半年营收的4.54% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为92亿元 [1] 行业动态 - 新能源重卡行业在新闻发布当月（11月）销量呈现爆发式增长，同比增长178% [1] - 新能源重卡行业出现供不应求的局面，客户直接进厂催单，生产需两班倒 [1]

公司综合授信额度申请 - 公司于2024年4月18日及5月10日分别召开董事会及年度股东会，审议通过向有关银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度 [1] - 综合授信内容包括本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现等业务，授信额度有效期自股东会决议通过之日起最长不超过三年 [1] 近期具体授信申请 - 为满足公司及控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司生产经营需要，公司董事长于2025年12月18日审批同意向两家银行申请授信 [2] - 向中国工商银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,900万元，向中国建设银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币12,000万元，授信有效期12个月 [2] 授权与额度使用情况 - 公司董事会及股东会授权董事长签署相关法律合同及文件，并授权财务部具体办理相关授信手续 [2] - 截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请的综合授信总额度为人民币38,900万元（含本次申请），该额度在公司股东会批准的50,000万元总授信额度范围内 [2] - 本次授信事项在总授权额度内，经董事长审批后即可实施，无需再提交董事会及股东会审议 [2]

授信额度 - 2024年获批综合授信额度不超5亿元[2] - 公司及子公司申请综合授信总额度为38900万元[4] 具体申请 - 2025年12月18日同意向工行、建行申请授信[3] - 公司向工行、建行常州分行分别申请5000万、12000万元[4] - 南方昌盛向工行常州分行申请900万元[4] 其他情况 - 授信有效期12个月，担保为信用[3][4] - 用途为生产经营及业务开展[3][4] - 经董事长审批实施，无需董事会、股东会审议[4]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年12月22日14:30召开2025年第三次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [3] - 股权登记日为2025年12月17日 在该日下午收市时登记在册的股东有权出席会议 [4] 会议审议事项与表决规则 - 会议将审议多项议案 其中议案1.00为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [8] - 议案3.00和议案4.00将采取累积投票方式选举非独立董事5人和独立董事3人 [8] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会表决 [9] 会议登记与联系方式 - 股东可选择现场或通过信函、传真方式于2025年12月19日至20日进行会议登记 [10][11] - 现场会议地点为江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司1号楼三楼301会议室 [7] - 公司证券部为会议登记的联系部门 联系电话为0519-67893573 [11][12] 签字会计师变更情况 - 公司2025年度审计机构天健会计师事务所变更了签字注册会计师及项目质量复核人 [25] - 原签字注册会计师陈长元、陈兴冬更换为田业阳、方亿钱 项目质量复核人由夏均军更换为胡友邻 [25] - 变更后的签字注册会计师田业阳于1997年12月成为注册会计师 方亿钱于2023年6月成为注册会计师 项目质量复核人胡友邻于2007年9月成为注册会计师 [26][27][28] - 本次变更系会计师事务所内部工作调整所致 相关工作已有序交接 不会对公司2025年度审计工作产生影响 [25][29]

公司公告核心内容 - 南方精工于12月15日晚间发布公告，披露其2025年度审计机构签字注册会计师及项目质量复核人员发生变更 [1] 审计机构人员变更详情 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内控报告的审计机构，因内部工作调整，更换了签字注册会计师 [1] - 原签字注册会计师陈长元、陈兴冬被更换为田业阳、方亿钱 [1] - 项目质量复核人员由夏均军变更为胡友邻 [1]