财务决策 - 通过2024年度财务决算报告议案[3] - 拟每10股派发现金红利1元（含税）[6] - 同意开展最高2亿元或等值外币金融衍生品交易业务[6] - 同意2024年度计提资产减值准备事项[8] - 同意用不超50000万元自有资金买理财产品[10] 议案表决 - 通过预计2025年度日常关联交易议案[11] - 通过会计政策变更议案[12] 回避表决 - 全体监事对监事薪酬及方案议案回避表决[5] - 全体监事对拟购买董监高责任险议案回避表决[8]

薪酬与分红 - 公司2025年度独立董事津贴为7.2万元/年（税前）[8] - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不转增股本[11] 业务计划 - 公司计划开展最高额度不超2亿元或等值外币的汇率风险管理金融衍生品交易业务[12] - 公司将用不超50,000万元闲置自有资金买中短期低风险金融理财产品[16] 会议相关 - 2025年4月11日发第六届董事会第十八次会议通知，4月22日召开，9位董事全参会[1] - 多项议案审议通过，部分议案有回避情况[2][3][4][7][8][10][11][12][14][16][17][19][20][21] - 公司将于2025年5月13日下午2：00召开2024年年度股东会[21] 关联交易 - 2025年度公司与多家关联公司日常关联交易总额有上限[17] 其他 - 多项报告详见巨潮资讯网[3][4][8][11][12][14] - 公司购买金融理财产品额度不超50,000万元，余额可滚动，授权期限1年[17]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润2439.28万元，上年度2728.13万元，上上年度4848.55万元[6] - 2024年母公司实现净利润4802.13万元，提取法定盈余公积金480.21万元[4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现1元（含税），共分配3480万元[1] - 2024年半年度分配3480万元，年度现金分红总额6960万元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红13920万元，平均净利润3338.66万元[8] 财务状况 - 2024年末合并报表未分配利润59052.35万元，母公司65450.58万元[4] - 2024年度现金分红占净利润比例285.33%[5] 其他 - 公司不触及可能被实施其他风险警示情形[8]

公司信息 - 委托人江苏南方精工股份有限公司统一社会信用代码为91320400K12061113G[16] - 委托人注册资本为34800万人民币，证券代码为002553.SZ[16] - 上海圳呈2009年4月设立，初始注册资本70万元[17][19] 股权变更 - 2010年10月公司增加注册资本500万元，变更后注册资本570万元[20] - 2015年8月股权变更后，深圳沸石科技股份有限公司占45%，胡良豹占55%[21] - 2017年2月公司注册资本增加430万，胡良豹持有80%股权，聂惠明持有20%股权[21] - 2020年12月公司注册资本增加1040.8163万元，江苏南方精工持股51%[22] - 截至2024年12月31日，江苏南方精工认缴出资1040.8163万元，持股51%[24] 业绩数据 - 2024年12月31日公司流动资产2169.10万元，资产总计5812.90万元，负债总计2046.90万元[27] - 2024年公司营业收入1351.92万元，营业成本1230.74万元[29] - 2024年公司研发费用986.78万元，其他收益80.71万元[29] - 2022 - 2024年净利润分别为-1949.64万元、-1713.84万元、-1184.31万元[30] - 2022 - 2024年营业收入分别为173.65万元、999.94万元、1351.92万元[45] - 2022 - 2024年息税前利润分别为-2705.60万元、-1977.46万元、-1050.26万元[45] 资产数据 - 固定资产账面价值为765.10万元，无形资产账面价值为2512.80万元，商誉账面价值为567.79万元[37] - 商誉资产组账面价值合计为3845.69万元，归属少数股东权益商誉调整值为545.52万元，资产组合计为4391.21万元[37] - 2022年商誉测试未减值，2023年减值715.52万元，累计计提715.52万元[44] 评估信息 - 评估目的是为江苏南方精工商誉减值测试提供价值参考依据[11] - 评估对象为上海圳呈微电子技术有限公司商誉资产组价值[11] - 评估方法为现金流量折现法[11][14][16] - 评估基准日为2024年12月31日，评估报告日为2025年03月31日[4][13][14][16] - 评估报告文号为华辰评报字(2025)第0048号[4] - 上海圳呈微电子技术有限公司商誉资产组可收回金额评估结论为4114.34万元[4][14] 未来展望 - 芯片 - 超低功耗SOC预计2025年下半年开始量产，公司还提供代研服务[25] - 上海圳呈超低功耗SOC（32位MCU）预计产业化时间为2025年7月[83]

审计相关 - 天衡会计师事务所审计公司2024年报表并出具天衡审字(2025)01247号报告[2] - 天衡会计师事务所对汇总表审核未发现重大不一致[3] - 中国注册会计师为倪新浩、沈培培，日期为2025年4月22日[5] 报表编制 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 说明用途 - 专项说明供公司向监管报送年报使用[4]

财务审计 - 天衡会计师事务所审计南方精工2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 南方精工该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 人员信息 - 倪新浩注册会计师编号320000100154，通过2017 - 2021年年检[11] - 沈培培1989年1月19日出生，编号320000100195，通过2021年年检[15][18] 其他 - 天衡会计师事务所合伙人相关信息涉金额500万元（不明）[9] - 天衡批准执业文号财会[2013]39号，证书编号3200001[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入78,411.04万元，主要为精密轴承等产品收入[5] - 2024年度美业总收入671,345,471.27元，2023年度为784,110,439.23元[1] - 2024年度营业总成本578,199,600.90元，2023年度为662,586,622.45元[1] - 2024年度营业利润16,332,279.26元，2023年度为11,164,447.56元[1] - 2024年度利润总额14,223,996.67元，2023年度为10,936,680.39元[1] - 2024年度净利润15,032,836.11元，2023年度为9,605,946.38元[1] - 2024年度归属于母公司股东的净利润27,281,345.76元，2023年度为24,392,801.28元[1] - 2024年度少数股东损益 - 12,248,509.65元，2023年度为 - 14,786,854.90元[1] - 2024年度综合收益总额9,969,718.49元[1] - 2024年度基本每股收益0.0701元，2023年度为0.0784元[1] - 2024年度稀释每股收益0.0784元，2023年度为0.0701元[1] 财务数据 - 2024年末流动资产合计884,096,503.84元，较2023年末增长14.99%[18] - 2024年末非流动资产合计550,502,265.54元，较2023年末下降15.79%[18] - 2024年末资产总计1,434,598,769.38元，较2023年末增长0.85%[18] - 2024年末流动负债合计266,284,332.66元，较2023年末增长47.46%[20] - 2024年末非流动负债合计18,708,952.31元，较2023年末下降48.87%[20] - 2024年末负债合计284,993,284.97元，较2023年末增长31.23%[20] - 2024年末所有者权益合计1,149,605,484.41元，较2023年末下降4.63%[20] - 2024年末货币资金441,795,680.26元，较2023年末增长11.67%[18] - 2024年末应收账款225,596,072.21元，较2023年末增长17.47%[18] - 2024年末应付账款164,254,726.09元，较2023年末增长46.99%[20] 现金流量 - 2024年提供劳务收到的现金为688,711,104.28元，2023年为604,787,368.16元[24] - 2024年收到的税费返还为43,249.67元，2023年为1,813,365.71元[24] - 2024年经营活动现金流入小计为699,105,732.13元，2023年为618,976,894.79元[24] - 2024年经营活动现金流出小计为588,244,618.56元，2023年为523,278,136.00元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为110,861,113.57元，2023年为95,698,758.79元[24] - 2024年收回投资收到的现金为115,000,000.00元，2023年为1,362,711,778.40元[24] - 2024年投资活动现金流入小计为119,079,004.31元，2023年为1,446,421,366.98元[24] - 2024年投资活动现金流出小计为148,151,779.93元，2023年为1,359,860,520.00元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 29,072,775.62元，2023年为86,560,846.98元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,813,439.49元，2023年为 - 28,158,704.65元[24] 其他 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 因收入为关键业绩指标，存在管理层操纵收入风险，将收入确认作为关键审计事项[5] - 公司2007年12月设立，原注册资本6,500万元，2011年发行2,200万股后注册资本变为8,700万元[48] - 2014年和2015年分别以资本公积金转增股本，注册资本先后变为17,400万元和34,800万元[48] - 截至2024年12月31日，公司总股本为348,000,000股[48] - 本财务报告批准报出日为2025年4月22日[52] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，管理层认为未对财务报表产生重大影响[143][144] - 公司2024年11月19日获高新技术企业证书，有效期三年，按15%税率缴纳企业所得税[150] - 上海圳呈微电子2023年12月12日获高新技术企业证书，有效期三年，按15%税率缴纳企业所得税[150]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会[3] - 薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[4] - 独立董事出席1次专门会议[4] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[6] 决策事项 - 2024年9月续聘天衡为财务审计机构[6] - 2024年4月通过薪酬方案[7]

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——孙荣发 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 孙荣发先生：曾任东风电子科技股份有限公司财务部经理、深圳东风置业有 限公司财务部主管、湖北大信会计师事务有限公司审计、武汉达泰会计师事务有 限公司审计、江苏协和电子股份有限公司董事会秘书兼财务总监、现任江苏协和 电子股份有限公司董事会秘书、江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——岳国健 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 岳国健先生：曾先后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师 助理,1991 年 8 月至 1996 年先后担任莱尼电子(厦门)有限公司和莱尼电子(常 州)有限公司工程部经理,总经理助理和副总经理,1996 年至今先后担任莱尼电 气线缆(常州)有限公司总经理、莱尼电气线缆(中国)有限公司董事、通讯与基础 设施战略事业部总监,莱尼导体科技(常州)有限公司董事、总经理,2016 年至 2022 年曾担任星宇股份独立董事,2019 年至今先后任德力导体科技(常州)有限 公司董事、总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独 ...