会议相关 - 公司于2025年5月16日召开董事会和监事会会议[3] - 会议审议通过调整向特定对象发行A股股票方案等议案[3] 信息发布 - 发行股票预案修订稿及相关文件于2025年5月16日发布[3] - 发布媒体含《证券时报》等及巨潮资讯网[3] 实施条件 - 发行股票事项待深交所审核及证监会注册[3]

发行相关 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象不超过35名（含35名）[18][23] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[20][33] - 发行采用向特定对象发行方式[23] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%[29] - 募集资金总额（含发行费用）不超过20,175.62万元[30] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 发行已通过公司相关会议审议，尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册[40][41] 财务相关 - 截至2025年3月31日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额低于公司合并报表归属于母公司净资产的30%[27] - 董事会决议日距公司前次募集资金到位日已超过18个月[29] 合规相关 - 发行定价原则、依据、方法和程序符合相关法律法规要求[21][22] - 发行符合《证券法》规定的发行条件[25] - 公司不存在《注册管理办法》规定的不得向特定对象发行股票的情形[25] - 发行符合《注册管理办法》相关规定，无保底保收益承诺及提供财务资助等情况[36] - 发行预计不会导致上市公司控制权变化[37][38] - 公司不属于需惩处的失信企业范围，发行方式合法合规可行[39] 其他 - 发行方案经审议通过，有利于公司发展和增加股东权益，无损害股东利益情形[43] - 发行方案及相关文件已在深交所网站及指定媒体披露，保障股东知情权[43] - 公司就发行对即期回报摊薄影响进行分析，制定填补回报措施，相关主体作出承诺[44] - 发行方案公平、合理，实施有利于提高公司经营业绩，符合公司及全体股东利益[45]

二〇二五年五月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 本可行性分析报告（以下简称"本报告"）中如无特别说明，相关用语具有 与《江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 证券简称：南方精工 证券代码：002553 江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 20,175.62 万 元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目： 注 1：表内数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不 符的情况。 注 2：根据"上市公司存在财务性投资比例较高情形的，须相应调减本次再融资募集资金金 额"要求，公司基于谨慎性原则，在原募集资金总额不超过 36,609.42 万元基础上，扣减截 至 2025 年 3 月 31 日公司财务性投资（28,474.31 万元）在合并报表的归母净资产金额 （122,430.14 万元）占比超过 10%的部分，即 ...

股本与发行 - 2024年12月31日公司总股本为34800万股[3] - 假设发行募集资金20175.62万元，发行价16.76元/股，发行约1203.80万股，发行后总股本变为36003.80万股[3][4] 业绩数据 - 假设2025年扣非前后净利润较2024年增长10%，扣非前2024年2439.28万元、2025年2683.21万元，扣非后2024年10746.28万元、2025年11820.91万元[4][5] - 假设2025年扣非前后净利润与2024年持平，扣非前2439.28万元，扣非后10746.28万元[5] - 2024年基本每股收益（扣非前）0.07元，2025年假设一发行前后均为0.08元，假设二发行前后均为0.07元[4][5] - 2024年基本每股收益（扣非后）0.31元，2025年假设一发行前后均为0.34元，假设二发行前后均为0.31元[4][5] - 2024年稀释每股收益（扣非前）0.07元，2025年假设一发行前后均为0.08元，假设二发行前后均为0.07元[4][5] - 2024年稀释每股收益（扣非后）0.31元，2025年假设一发行前后均为0.34元，假设二发行前后均为0.31元[4][5] 风险与应对 - 本次发行后公司存在即期回报指标被摊薄的风险[6] - 公司将采取措施降低发行对即期回报摊薄风险，提升现有产品生产和销售[15] 募集资金用途 - 本次发行募集资金拟用于“精密制动、传动零部件产线建设项目”“精密工业轴承产线建设项目”[10] 研发与人才 - 公司拥有各类研发人员170多名[12] - 截至2024年12月31日，公司累计获得专利超过150项[12] - 公司在精密机械领域有结构合理、经验丰富、专业过硬的人才团队，主要管理人员大多有十余年轴承行业从业经验[11] 未来策略 - 公司将完善治理结构，遵循相关法律及文件要求[16] - 发行完成及募投项目投产后，公司主营业务生产能力将增强，产品矩阵升级[17] - 公司修订《募集资金管理制度》，确保募集资金专款专用[19] - 公司完善《公司章程》中利润分配条款，明确现金分红条件、比例等[20] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益，约束职务消费[22] - 若监管有新规定，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员将出具补充承诺[22]

江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，江苏 南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董 事会第五次独立董事专门会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。本次会议审 议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》； 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际 情况，对公司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。 具体调整如下： 1.1 发行数量； 本次发行的募集资金总额不超过 20,175.62 万元（含本数），扣除发行费用后 募集资金将全部用于以下项目： 本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股 票的发行价格，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额 /每股发行价格（计算得出的数字向下取整，即小数点后位数忽略不 ...

发行方案调整 - 公司拟调整向特定对象发行A股股票的募集资金金额 调整后发行数量不超过总股本30% 募集资金总额不超过2 02亿元[1] - 募集资金将用于两个项目 精密制动 传动零部件产线建设项目12 582 41万元 精密工业轴承产线建设项目7 593 21万元[1] 审批进展 - 本次发行需通过深圳证券交易所审核 并获中国证监会注册后方可实施[1]

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月22日决定于5月13日召开2024年年度股东会，4月23日发布通知公告[6] - 本次股东会于2025年5月13日14:00在公司1号楼三楼301会议室召开，采取现场与网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4人，代表股份129,870,400股，占公司股份总数37.3191%[8] - 参加网络投票股东863人，代表股份1,505,000股，占公司股份总数0.4325％[8] - 参加股东会股东共计867人，代表股份131,375,400股，占公司股份总数37.7516%[8] - 中小投资者865人，代表股份1,775,400股，占公司股份总数0.5102%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意131,169,100股，占有效表决权股份总数99.8430%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意131,229,400股，占有效表决权股份总数99.8889%[14] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东同意1,569,100股，占中小股东有效表决权股份总数88.3801%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东同意1,629,400股，占中小股东有效表决权股份总数91.7765%[14] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意131,227,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8872%[16] - 《关于确认非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案及2025年度薪酬方案的议案》同意131,096,800股，占比99.7879%[17] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》同意131,100,100股，占比99.7904%[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意131,151,300股，占比99.8294%[19] - 《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》同意131,192,500股，占比99.8608%[20] - 《关于公司开展金融衍生品交易的议案》同意131,197,000股，占比99.8642%[21] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意131,114,400股，占比99.8013%[22] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意131,106,400股，占比99.7952%[23] 表决结果 - 本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合方式表决，程序合法有效[24] - 公司本次股东会的召集、召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[25]

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-032 江苏南方精工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00 （2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方 精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。 3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 4.会议主持 ...

南方精工（002553）今日涨4.88%，成交额29.42亿元，换手率45.93%，盘后龙虎榜数据显示，有2家机 构专用席位净卖出1.13亿元。 ...

公司业绩表现 - 2024年公司实现扣非净利润1 07亿元 同比增长23 69% 主营业务盈利能力显著提升 [1] - 新能源汽车领域产品收入达8130万元 同比增长13 89% 成为业绩增长重要动力 [1] - 一季度公司营收同比增长9 18% 显示主营业务持续向好 [2] 产品与技术优势 - 核心产品包括精密轴承 汽车零部件等 技术优势及市场占有率已在年报中披露 [1] - 精密轴承产品已应用于工业机器人 并通过持续研发迭代提升市场竞争力 [2] - 2024年新增专利申请20项(含发明专利2项) 全年授权专利20项 其中发明专利7项 [2] - 截至报告期末 公司有效专利总数达151项 发明专利占比超20% [2] 研发与战略布局 - 未来将继续加强在新能源车等高增长领域的布局 提升产品附加值 [1] - 明确表示将"进一步增强技术壁垒" 未来或通过并购等方式加速产业整合 [2] - 减持参股企业泛亚微透股份回收资金超1亿元 将全部投入主营业务发展 包括生产线升级与产能扩张 [2] 财务与运营管理 - 2024年应收账款周转率为3 75次/年 通过严格的客户信用管理控制坏账风险 [2] - 已完善《信息披露管理制度》 通过互动平台 电话咨询及定期业绩说明会等多渠道与投资者沟通 [2] - 明确回应无应披露未披露事项 呼吁投资者以公告信息为准 [2] 公司转型方向 - 从传统汽车零部件供应商向"高端制造+新兴领域"综合服务商转型 [3] - 凭借扎实的专利技术积累与清晰的战略路径 有望在行业变革中持续占据竞争优势 [3]