内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构[6] - 制定《财务报告制度》等规范财务核算[13] - 完善供应、研发、销售等业务制度[14][15][16] - 建立工程项目、预算管理等控制制度[17][20] - 制定关联交易、对外投资等管理制度[21][22] - 严格管理控股子公司，制定信息披露制度[23][24] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分[27] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[27] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[29][30] - 报告期内无其他内控相关重大事项[31]

董事会提名 - 公司提名刘朝阳为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名有5年以上全职工作经验等情况[18] - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[20][21] - 最近十二个月内不具特定情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 声明发布于2025年4月16日[38]

人员提名 - 孙立荣被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需有会计、审计或财务管理专业岗位5年以上全职工作经验[17] - 本人及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[19] - 本人及其直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[20] - 最近十二个月内无相关所列情形[25] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[34]

候选人资格 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 具有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[17] 候选人限制条件 - 候选人及其直系亲属持股、任职情况符合规定[19][20] - 最近十二个月内无相关所列情形[25] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[34] 候选人承诺 - 承诺保证声明及提供材料真实、准确、完整，愿承担法律责任[35] - 若任职期间辞职致相关比例不符规定或欠缺会计专业人士，将持续履职[37]

候选人资格审查 - 候选人刘朝阳已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 候选人相关条件 - 以会计专业人士被提名相关要求中此候选人不适用注册会计师资格条件[17] - 候选人及其直系亲属不涉及特定股份持有和股东单位任职情况[19][20] - 候选人最近十二个月内无相关所列情形[25] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[34]

董事会提名 - 公司提名孙立荣为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等条件[18] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[26][29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议审议报告[2][3] 公司运营情况 - 2024年无对外担保等情况[4] - 2024年无违规交易，内控执行良好[4][5] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司目标强化监督[7]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月24日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有总经理等4人[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2025年4月23日15:00[2] - 可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[2] - 将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

董事会提名 - 公司提名陈启斌为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 及其直系亲属不涉及特定股份持有和任职情况[20][21] - 最近十二个月无相关所列情形[26] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 声明发布于2025年4月16日[38]

人事变动 - 2025年4月15日召开第一次职工代表大会选举于晓静为第九届监事会职工代表监事[1] - 于晓静将与两名股东代表监事组成第九届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 于晓静1980年9月出生，本科、高级工程师，现任监事会主席、质量总监[4] - 于晓静未持股，与大股东无关联，具备监事任职资格[4]