业绩相关会议 - 2023年监事会召开5次会议审议报告及议案[2][3] 2023年情况 - 无对外担保、股权及资产置换、收购出售资产情况[4] - 严格执行内幕信息知情人管理制度，无违规行为[4] 2024年展望 - 围绕公司整体经营目标强化监督[7] - 做好日常议事、内控等工作[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，费用不超120万元[1] - 2024年董事会、监事会会议均通过续聘议案，需股东大会审议生效[7][8][9] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券报告注会716人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业审计客户118家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用，近3年受行政处罚2次、监管措施13次[3] - 31名中审众环人员近3年受行政处罚5人次、行政管理措施28人次[4]

中审众环人员与收入数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[1] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] 审计相关决策与评价 - 2023年4月17日开会、5月10日开股东大会同意续聘中审众环为2023年度审计机构[2] - 中审众环认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中审众环有资质能力，审计表现良好且工作规范有序[5][7] 审计会议情况 - 2024年4月17日公司召开董事会审计委员会2024年第一次会议并审议通过议案[5] - 审计委员会与中审众环沟通2023年度审计预审情况并提意见[5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] - 公司应自独立董事辞职60日内完成补选[9] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[12] - 董事会会议前可与董事会秘书就拟审议事项沟通[13] - 下列事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会：关联交易等[15] - 部分事项需经独立董事专门会议审议[15] 独立董事履职要求 - 应参加中国证监会及其授权机构组织的培训[10] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[16] 资料保存与披露 - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[17] - 公司向独立董事提供董事会会议资料保存至少10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18] 公司协助与费用承担 - 指定专门部门和人员协助履职，董事会秘书确保信息畅通[20] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[32]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事全勤出席[3] - 2023年独立董事参加4次审计等委员会会议[4][5] 履职情况 - 2023年独立董事对多项议案发表意见[8] - 审阅多份报告未发现重大问题[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责[18]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 益盛药业2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计益盛药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

理财投资 - 公司用不超15000万元闲置资金买理财产品[1] - 方正证券稳盛1号买5000万元，预期年化收益率4.80%[1] - 方正证券稳盛12号买10000万元，预期年化收益率4.60%[2] 收益情况 - 2022.9.21 - 2023.6.20，稳盛11号6000万元收益187.20万元[9] - 2023.6.28 - 2024.3.26，稳盛11号5000万元收益197.58万元[9] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等[5] - 风控措施有财务部跟踪等[6] 影响 - 买理财不影响日常经营，可提升业绩[7]

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-003 吉林省集安益盛药业股份有限公司 二、备查文件 公司第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月一日 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十次 会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2024年3月25日向各董事发出，会议 于2024年4月1日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事 9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第十次会议于2024年4月1日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 会议以3票同意通过使用闲置自有资金购买理财产品议案[1] - 监事会同意公司用不超1.5亿元闲置资金买理财产品[1]

资金安排 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买12个月理财产品，资金可滚动使用[1] 过往及当前投资 - 2022.9.21 - 2023.6.20，6000万元投方正证券稳盛11号，收益187.2万元[5] - 2023.6.28 - 2024.3.26，5000万元投方正证券稳盛11号，预期收益197.58万元[5] - 2023.6.28 - 2024.6.25，5000万元投方正证券稳盛12号，预期年化收益率4.60%[5] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[3] - 风险控制措施有财务部跟踪等[4]