一、本次增资情况概述 1、为满足子公司的生产经营需要，子公司股东拟以现金形式对部分子公司进行增 资，增资价格为每一注册资本1元。增资明细如下（单位：万元）： | 增资目标公司 | 增资方 | 增资前 | 增资前增资 | 新增 | 增资后 | 增资后增资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （子公司） | | 注册资本 | 方持股比例 | 注册资本 | 注册资本 | 方持股比例 | | 湖北湘大水产科技 有限公司 | 公司 | 1,000 | 100% | 6,000 | 7,000 | 100% | | 重庆湘大生物科技 | 公司 | 1,000 | 100% | 4,400 | 5,400 | 100% | | 有限公司 | | | | | | | | 南宁湘大骆驼饲料 | 广东唐人神产业 | 2,000 | 100% | 2,500 | 4,500 | 100% | | 有限公司 | 发展有限公司 | | | | | | | 广东美神生猪养殖 | 公司 | 1,000 | 100% | 7,000 | 8,000 | 100% | | 有限公司 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-064 唐人神集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 18 日、 2024 年 1 月 4 日召开了第九届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司 及子公司日常生产经营需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子 公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商 等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司 及子公司提供担保总额不超过 79 亿元，额度在有效期内可循环使用，即任一时 点的担保总额度不超过 79 亿元，有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司 之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、 保理业务、采购履 ...

湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预 留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期 权之法律意见书 湖南一星律师事务所 二○二四年六月 湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 法律意见书 关于唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权 条件成就及注销部分股票期权之法律意见书 目 录 致：唐人神集团股份有限公司 | 一、本次行权及本次注销的批准与授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次行权的具体情况 | 6 | | 三、本次注销的具体情况 | 11 | | 四、结论意见 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话：0731-8223525 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-061 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会议 于 2024 年 6 月 4 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总 部会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 1 日 以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面的方式对议案进 行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会 主席张文先生召集并主持。 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股 票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会 对董事会的授权，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留 授予第一个行权期的行权条件已经成就；公司本次行权的激励对象符合《2022 年股票期权激励计划（草案）》、相关法律、法规和规范性文件规 ...

唐人神集团股份有限公司 关于追加确认对全资子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-066 公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50% （含本次）。请投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司与专业投资机构共同投资 的议案》，公司全资子公司广东唐人神产业发展有限公司（以下简称"广东唐人神"） 以自有资金 10,000 万元与茂名市粤茂投资有限公司（以下简称"粤茂投资"）、广 东省粤茂农业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"粤茂基金"）共同投资 设立广东省粤茂壹号农业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "粤茂壹号"）。 2、公司于 2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于子公司增资扩股的议案》，粤茂壹号对公司全资子公司茂名湘大骆驼饲料 有限公司（以下简称"茂 ...

关于 2022 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规及公司章程的规定，对公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权、 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就等相关事项进行 了核实并发表意见如下： 1、根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，因 106 名首次 授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 457.80 万份予以注销；因 557 名首次授予激励对象 2023 年度个人绩效考核结果对应的个人层面可行权系数未 达到 100%，对应其不能完全行权的股票期权 580.4280 万份予以注销；因 39 名 首次授予股票期权可行权激励对象自愿放弃本期部分或全部行权，其已获授但尚 未行权的本期股票期权 75.86 万份予以注销； 唐人神集团股份有限公司监事会 2、根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》 的相 ...

唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、 预留授予第一个行权期行权激励对象名单 | 一、首次授予第二个行权期行权激励对象及数量情况 | | --- | | | | | | | | 本期行权 | 本期行权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 获授的股票 | 已行权股票 | 本期行权股 | 股票期权 | 股票期权 | | 号 | 姓名 | 职务 | 期权数量（万 | 期权数量 | 票期权数量 | 数量占已 | 数量占公 | | | | | 份） | （万份） | （万份） | 获授期权 | 司目前总 | | | | | | | | 的比例 | 股本比例 | | 1 | | 董事、财 | 40 | 10.80 | 7.2 | 18.00% | 0.0050% | | 杨志 | | 务总监 | | | | | | | 于红 | | | | | | | | | 2 | 清 | 董事 | 35.4 | 9.558 | 2.16 | 6.10% | 0.0015% | | 董事及高级管理人员， | | ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-065 唐人神集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权 激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了第 九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第二十 七次会议审议通过了相关议案。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资 咨询股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾 问报告。 2、202 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-058 唐人神集团股份有限公司 第三期员工持股计划持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划持有人 会议于 2024 年 5 月 31 日在公司四楼会议室以现场的方式召开。本次出席持有人 会议的持有人共 74 人，代表员工持股计划份额 10,820,014.20 份，占公司第三期 员工持股计划总份额的 39.70%。会议由公司人力资源部门负责人李娟女士召集 并主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议 以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证第三期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，同意设立 第三期员工持股计划管理委员会，作为第三期员工持股计划的日常监督管理机构， 代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。 表决结果：同意 10,820,014.20 份，占出席持有人会议的持有人所持 ...

截至2024年5月31日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定， 现将公司回购股份结果暨股份变动情况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 公司于2024年1月25日通过股份回购专用证券账户首次以集中竞价方式实施回购股 份，并在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-015）。 回购期间，公司按《回购指引》的相关规定于每月的前三个交易日公告截至上月末的 回购进展情况，上述进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关回购进展公告。 公司实际回购时间区间为 2024年1月25日-2024年1月31日。截至2024年5月31日， 公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,618,400 股，占公 司目前总股本的0.11%，最高成交价为6.37元/股，最低成交价为6.04元/股，成交金额 10,003,367 元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购 方案。公司回购金额已达回购方案中的回购金额下限，本次回购方案已实施完毕。 二、回购实施情况与回购方案不存在差 ...