证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-118 唐人神集团股份有限公司 关于使用不超过 7 亿元自有闲置资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 随着经营和管理能力进一步提高，公司、子公司留存有一定的货币资金，在 保障公司、子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，将产生 部分临时性的自有闲置资金，为提升资金使用效率和收益，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用不超过 7 亿元自有闲 置资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、现金管理概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司、子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。 2、投资金额 公司、子公司拟使用合计不超过 7 亿元（含 7 亿元）的自有闲置资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以进行滚动使用。 3、投资方式 公司、子公司购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风 险的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-117 唐人神集团股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | （9）截至本公告披露日，唐人神控股股权结构如下： | | --- | 1、为提高融资效率，满足唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）业 务经营和日常流动资金的需要，公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司 （以下简称"唐人神控股"）拟向公司提供不超过 1 亿元的财务资助，借款额度 在借款期限内可以滚动使用，本次借款利息按照年利率不超过 3.5%计算，具体利 息金额根据实际借款期限及唐人神控股实际借款利率确定；本次财务资助无需公 司提供抵押或担保。 2、因唐人神控股为公司控股股东，故本次财务资助涉及关联交易事项，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部 门批准。 3、独立董事专门会议审议情况 公司全体独立董事于2025年12月2日召开2025年第二次独立董事专门会议， 审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助 ...

业绩数据 - 2025年1 - 10月与湖南萨诺实际交易409.39万元[3][4] - 2025年1 - 9月湖南萨诺营收2668.72万元、净利润7.83万元[5] - 年初至2025年12月4日与湖南萨诺实际交易466.75万元[11] 合同情况 - 2026年与湖南萨诺预计签合同不超2300万元[2][8] - 年初至2025年12月4日签同类关联合同2300万元[11] 公司信息 - 截至2025年9月30日湖南萨诺总资产606.84万元、负债336.70万元[5] - 湖南萨诺注册资本600万元，两公司分别认缴390万、210万[4][10] 决策事项 - 2025年12月2日独董会议通过2026年度关联交易议案[12] - 2025年12月5日董事会会议通过2026年度关联交易议案[2]

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-112 唐人神集团股份有限公司 关于2026 年进行期货和衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括存托凭证投资、债券投资、期货、期权、远期和掉期（互换）等产品 或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他 投资行为（不包含证券投资）。 2、投资金额：在任一时点用于期货和衍生品交易（不含套期保值业务，下同）的资金余 额最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并 可由公司及子公司共同循环滚动使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、 流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会 第七次会议，审议通过了《关于 2026 年进行期货和衍生品交易的议案》，本议案不涉及关联 交易，尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、投资情况概述 ...

担保情况 - 2026年公司及子公司担保总额不超861,702万元，有效期为2026年1月1日至12月31日[3] - 资产负债率低于70%（含）的公司（含下属子公司）担保额度不超545,945万元，高于70%（不含）的不超315,757万元[4] - 截至2025年10月31日，公司及子公司对合并报表内单位担保总余额为419,154.11万元，占2024年末经审计净资产的71.19%[10] - 截至2025年10月31日，公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为98,278.79万元，占2024年末经审计净资产的16.69%[10] - 逾期债务对应的担保余额为30,846.67万元[10] 子公司担保额度占比 - 海南唐人神生物科技有限公司2026年预计担保额度占公司净资产比例为24.33%[12] - 安徽湘大骆驼饲料有限公司2026年预计担保额度占公司净资产比例为26.06%[12] - 茂名湘大骆驼饲料有限公司2026年预计担保额度占公司净资产比例为27.61%[12] - 湖南永州湘大骆驼饲料有限公司2026年预计担保额度占公司净资产比例为34.97%[12] - 武汉湘大饲料有限公司2026年预计担保额度占公司净资产比例为36.24%[12] 子公司担保余额及预计额度 - 截至9月30日担保余额小计232,086，本次新增担保额度147,314，2026年预计担保额度379,400[15] - 湖南香乡猪食品有限公司截至9月30日担保余额160,640，占2024年末净资产比例33.97%[13] - 仁化美神养殖有限公司截至9月30日担保余额18,020，占2024年末净资产比例6.79%[14] - 株洲美神种猪育种有限公司2026年预计担保额度25,000，占2024年末净资产比例4.25%[15] 子公司资产负债情况 - 唐人神集团各子公司小计资产为21.1万，负债为9.2066万，合计资产为59.04万，负债为23.938万[17] - 山东和美集团有限公司资产负债率59.19%[23] - 常德湘大骆驼饲料有限公司资产负债率65.85%[24] - 益阳湘大骆驼饲料有限公司资产负债率62.00%[24] - 柳州湘大骆驼饲料销售有限公司资产负债率86.26%[24] 子公司营业利润情况 - 湖南龙华农牧发展有限公司营业利润为5.3524万，占比11.89%[16] - 株洲唐人神商贸有限公司营业利润为4.886万，占比5.10%[16] - 佛山美神养殖有限公司营业利润为1.425万，占比3.40%[16] - 云浮美神养殖有限公司营业利润为1万，占比2.55%[17] - 溧阳比利美英伟生物科技有限公司营业利润率达109.87%[17] 子公司营收及利润情况 - 茂名湘大骆驼有限公司营收271,052,956.13元，占比71.11%，净利润 -860,467.98元，利润率27.33%[19] - 湖南永州湘大骆驼饲料有限公司营收154,674,174.69元，占比100.00%，净利润626,207.66元，利润率38.51%[19] - 武汉湘大饲料有限公司营收118,817,768.04元，占比100.00%，净利润1,327,227.93元，利润率44.92%[19] - 荆州湘大骆驼饲料有限公司营收83,274,775.72元，占比100.00%，净利润 -683,299.59元，利润率39.94%[19] - 岳阳屈原湘大骆驼饲料有限公司营收71,320,106.83元，占比100.00%，净利润 -156,093.38元，利润率45.32%[20] 子公司持股及营业利润情况 - 南宁湘大骆驼饲料有限公司持股比例为56%，营业利润为2200[16] - 贵港湘大骆驼饲料有限公司持股比例为56%，营业利润为1000[17] 子公司净利率情况 - 禄丰美神养殖有限公司净利率64.68%[25] - 茂名市美神养殖有限责任公司净利率61.28%[25] - 湖南省吉泰农牧股份有限公司净利率64.08%[25] - 广东比利美英伟生物技术有限公司净利率69.67%[25] - 唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司净利率74.32%[26]

未来展望 - 公司2026年度拟向金融机构申请综合授信融资145亿元[1] 各银行预计授信额度 - 中国银行预计授信额度为22亿元[1] - 中国建设银行预计授信额度为15亿元[1] - 中国农业银行预计授信额度为15亿元[1] - 中国光大银行预计授信额度为13亿元[1] - 长沙银行预计授信额度为13亿元[1] - 交通银行预计授信额度为8亿元[1] - 中国工商银行预计授信额度为12亿元[1] - 中信银行预计授信额度为4.5亿元[1] - 广发银行预计授信额度为4.5亿元[1]

成本情况 - 公司主要生产原料采购成本占总体经营成本超60%[1] 套期保值业务计划 - 2026年商品期货套期保值业务保证金和权利金最高占用额不超5亿元[4] - 2026年外汇套期保值业务拟开展金额不超1亿元或等值外币[5] - 商品期货和外汇套期保值交易期限均为2026年1月1日至12月31日[4][5] 套期保值业务风险 - 商品期货套期保值存在价格异常波动、资金等风险[7] - 外汇套期保值存在汇率及利率波动、交易违约等风险[8] 套期保值业务操作 - 商品期货套期保值将业务与生产经营匹配，控制期货头寸[10] - 外汇套期保值基于外币收付款预测，与金融机构合作[11] 套期保值业务评估 - 审计委员会认为开展套期保值业务基于生产经营需要，符合规定且无损害利益情形[13] - 套期保值业务有助于降低价格波动不利影响，规避外汇市场风险[13] - 审计委员会同意开展业务并提交董事会审议[13]

财务资助 - 公司子公司山东和美对和美牧业提供不超8000万元财务资助，期限至2026年12月31日可滚动使用[1] - 借款利率为山东和美月末银行贷款综合利率（年）+1%[1] 担保情况 - 和美牧业股东山东和润农牧以21%股权及派生权益提供质押担保[2] 股权结构 - 唐人神持有山东和美40%股权，和美牧业持有15%股权[2] - 和美牧业山东和风农牧认缴出资1700万元，占比34.00%[5] 财务数据 - 2025年9月30日和美牧业总资产14.0239524559亿元，总负债6.780713394亿元[5] - 2025年1 - 9月和美牧业营业收入30.4787589002亿元，净利润0.2517900168亿元[6] 其他 - 截至2025年12月5日，公司及子公司对外财务资助余额为0[8] - 和美牧业注册资本5000万元人民币[5]

会议信息 - 2025 年第四次临时股东会现场会议 12 月 24 日 14:30 召开，网络投票 9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为 2025 年 12 月 18 日[2] - 会议地点在湖南省株洲市公司总部会议室[4] 提案相关 - 提案 3 - 提案 4 以特别决议审议，三分之二以上表决通过生效[5] - 提案 6 - 提案 8 对中小投资者表决单独计票披露[6] 登记与投票 - 会议登记 12 月 22 日 9:00 - 11:30、14:00 - 16:30，地点在公司总部三楼[7] - 投票代码“362567”，简称“唐人投票”[10] - 深交所交易系统投票 12 月 24 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票 12 月 24 日 9:15 - 15:00[12] 未来提案 - 公司将对 2026 年多项业务及项目变更进行提案[16] 委托事宜 - 委托行使表决权后果由委托人承担，有效期至会议结束[15][17]

融资与资金管理 - 2026年度拟申请综合授信融资145亿元[2] - 拟用不超7亿自有闲置资金现金管理[3] - 子公司山东和美集团提供8000万资金支持[4] 议案表决 - 多项议案表决均高票通过[2][3][4][5]