提名事项 - 提名人提名陈小军女士为唐人神集团第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[13]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 审查情况 - 已通过公司提名委员会或独董专门会议资格审查[1] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事情形[1] - 符合相关任职资格和条件[1] 能力经验 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] 亲属任职 - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[5]

独立董事提名 - 张南宁被提名为唐人神集团第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 声明人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 声明人近三十六个月无交易所谴责批评，无不良记录[10] - 担任独立董事公司数不超三家，在该公司任职未超六年[10] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[11][12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月8日14:40召开[2] - 网络投票时间7月8日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年7月2日[3] - 会议登记时间为2025年7月4日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 会议登记地点为湖南省株洲市公司总部三楼投资证券部[9] 选举事项 - 审议选举第十届董事会非独立董事5人、独立董事3人[5][6] - 选举陶一山等5人为非独立董事，赵宪武等3人为独立董事[20] - 第1、2项提案采用累积投票制，中小投资者表决单独计票[6][20] 投票相关 - 网络投票代码为“362567”，投票简称“唐人投票”[13] - 股东投票以提案组选举票数为限，超量视为无效投票[20] 其他 - 委托有效期限至2025年第一次临时股东会结束[21] - 法人股东须法定代表人或书面授权人签字盖章并加盖公章[21]

会议相关 - 唐人神第九届董事会第三十五次会议于2025年6月18日召开[2] - 以9票同意审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，7月8日下午14:40召开[5] 董事选举 - 陶一山等5人为第十届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 赵宪武等3人为第十届董事会独立董事候选人，表决全票通过[4][5] 持股情况 - 陶一山直接持股0.06%，间接通过控股公司持股[9] - 陶业直接持股0.01%，间接通过控股公司持股[12] - 孙双胜直接持股0.03%，间接通过控股公司持股[13] - 杨志直接持股0.02%[15] - 于红清直接持股0.02%，间接通过控股公司持股[16] - 赵宪武未持股[19] - 张南宁未持股，无关联关系，无不良记录[20] - 陈小军未持股，无关联关系，无不良记录[22]

公司治理结构 - 公司第十届董事会由九名董事组成 包括八名非职工代表董事和一名职工代表董事 其中非职工代表董事包括三名独立董事和五名非独立董事 [1] - 职工代表大会于2025年6月13日选举李娟女士为职工代表董事 任期三年 与第十届董事会任期一致 [1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数不超过董事总数的二分之一 [1] 董事任职资格 - 新任职工代表董事李娟女士直接持有公司46,800股股份 持股比例为0.003% [2] - 与公司其他董事 高级管理人员及持有5%以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 [2] - 未受到证监会行政处罚和证券交易所惩戒 不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情形 [2] - 符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件 [1][2]

董事会组成 - 公司第十届董事会由九名董事组成，含八非职工和一职工代表董事[1] 职工代表董事选举 - 2025年6月13日选举李娟为第十届董事会职工代表董事，任期三年[1] 职工代表董事履历 - 李娟1984年6月出生，本科学历，一级企业人力资源管理师[3] - 李娟有多家公司任职经历，现担任公司人力资源总监[3] 职工代表董事持股 - 李娟直接持有公司46800股股份，持股比例为0.003%[4] 职工代表董事关联情况 - 李娟与公司其他人员无关联关系，无不良记录[4]

资金使用 - 2025年1月20日公司同意用不超29800万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 补充流动资金到期日为2026年1月19日[1] 资金归还 - 2025年6月12日公司提前归还1000万元至专户[2] - 截至公告披露日累计归还1000万元[2] - 剩余28800万元将在到期日前足额归还[2]

担保情况 - 2025年公司及子公司担保总额不超86.5亿元，有效期至12月31日[1] - 2025年5月为成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司担保1000万元[3] - 2025年5月为湖南湘乡土猪食品有限公司担保5500万元[4] - 2025年5月山东和美集团为东营和美饲料有限公司担保1500万元[5] - 2025年对合并报表内单位担保总额不超86.5亿元，对合并报表外单位不超29亿元[7] - 截至2025年5月31日，对合并报表内单位担保总余额421792.28万元，占2024年末净资产71.64%[7] - 截至2025年5月31日，对合并报表外单位担保总余额80492.39万元，占2024年末净资产13.67%[7] - 截至2025年5月31日，逾期债务对应的担保余额为14978万元[7] 子公司经营数据 - 成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司2024年12月资产总额35360183.6元，负债总额19505478.23元等[9] - 长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司2024年12月资产总额86065135.08元，负债总额52883383.04元等[9] - 常德湘大骆驼饲料有限公司2024年12月资产总额98714537.63元，负债总额57313642.13元等[9] - 唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司2024年12月资产总额83998932.59元，负债总额56319411.19元等[10] - 娄底湘大骆驼饲料有限公司2024年12月资产总额67598207.89元，负债总额52794130.07元等[10] - 湖南香乡猪食品有限公司2024年12月资产总额3236740278.51元，负债总额1875893899.13元等[10] - 山东饲料有限公司2024年12月资产总额23452536.23元，负债总额16215529.19元等[11] 其他 - 唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司成立于2005年8月16日[12] - 公司相关金额数据为72,869,579.98、56,346,542.67等[12] - 公司某占比数据为77.33%[12]

生猪销售情况 - 2025年5月生猪销量48.28万头（商品猪46.45万头，仔猪1.83万头），同比上升47.69%，环比上升10.94% [2] - 2025年5月销售收入84,147万元，同比上升44.97%，环比上升10.40% [2] - 2025年1-5月累计生猪销量218.04万头（商品猪206.45万头，仔猪11.59万头），同比上升37.19% [2] - 2025年1-5月累计销售收入378,626万元，同比上升57.99% [2] 销售增长原因 - 生猪销量同比增长主要由于"公司+农户"养殖模式的生猪出栏量增加 [3] 数据说明 - 上述数据未经审计，与定期报告披露数据可能存在差异，仅作为阶段性参考 [2]