唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 22 日上午 11 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 9 月 19 日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决（其中独立董事陈小军女士委托独立董事赵 宪武先生表决），会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 与专业投资机构共同投资的议案》。 同意公司子公司广东唐人神产业发展有限公司以自有资 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-103 唐人神集团股份有限公司 关于收购股权、合伙企业减资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次收购龙华生态股权的背景 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"、"唐人神"）分别于 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会第三十一次会议、2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度 股东大会，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同 意子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称"龙华农牧"）以自有资金 18,000 万元与关联方广东弘唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘唐投资"）、湖 南友田投资合伙企业（有限合伙）、深圳平安汇通投资管理有限公司（以下简称"平 安汇通"）共同投资设立株洲唐人神长银生态农牧发展合伙企业（有限合伙）（以 下简称"唐人神长银"），上述合伙人出资总额为 100,000 万元。 | 名称/姓名 | 认缴出资额 | 认缴出资 | 出资 | 合伙人类型 | | --- | --- | ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-106 公司于 2023 年 6 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司拟开立 募集资金专项账户，用于本次募投项目募集资金的存放与使用。公司将与保荐机 构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督， 并同意董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署募集资金监管协议等 事宜。 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司（以下简称"甲方"、 "上市公司"）在长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲 市董家塅支行、北京银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司株 洲分行（以下简称"乙方"、"商业银行"）开设募集资金专用账户（以下简称 "专户"），专户仅用于甲方"数字智能化养殖体系建设与升级项目"募集资金 的存储和使用，不得用作其他用途。 甲方与乙方及世纪证券有限责任公司（以下简称"丙方"、"保荐机构"） 于 2023 年 9 月 25 日签订《募 ...

二〇二三年九月二十五日 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-102 唐人神集团股份有限公司 《公司章程》修改对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了 第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议增加公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。决议内容根据 2022 年年度股东大会授权做出，因此本议案 无需再提交股东大会审议。具体修改内容如下： | | 原《公司章程》条款 | 修改后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,387,596,848 | 元。 | 1,433,051,393 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 1,387,596,848 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 1,433,051,393 | 《公司章程》的其他条款不变。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-105 唐人神集团股份有限公司 关于子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （有限合伙）（以下简称"粤茂基金"）共同投资设立广东省粤茂壹号农业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"粤茂壹号"），粤茂壹号由以 上合伙人总认缴出资 20,001 万元。 2、2023 年 9 月 22 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于 子公司与专业投资机构共同投资的议案》。 3、本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，在董事会审批权限内，无需提 交股东大会审议。 二、拟投资的合伙企业的基本情况 1、名称：广东省粤茂壹号农业投资合伙企业（有限合伙） 2、企业类型：有限合伙企业 3、企业经营场所：茂名市茂南区油城八路 3 号大院 1 号楼五楼 501 4、执行事务合伙人：茂名市粤茂投资有限公司 5、经营范围：以自有资金从事投资活动 一、对外投资概述 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称 ...

唐人神集团股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | . | | --- | | - | | 2 | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 | 事 35 | ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 收购股权、合伙企业减资暨关联交易的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人神集 团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对唐人神收购股权、合伙企业减资暨关联交易的事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次收购龙华生态股权的背景 1、唐人神分别于 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会第三十一次会议、2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于与专业投资机构共同 投资暨关联交易的议案》，同意子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称"龙 华农牧"）以自有资金 18,000 万元与关联方广东弘唐投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"弘唐投资"）、湖南友田投资合伙企业（有限合伙）、 ...

本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为许光先生、吴坤芳先生。 持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结 束为止。 许光先生、吴坤芳先生简历请见附件。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董事会 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-100 唐人神集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）是唐人神集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，上述事项已于 2022 年 12 月实施完毕。公司目前处于持续督导期间，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日，世纪证券指派保荐代表人杨露先生、吴坤芳先生负责具体的持续督导工作。 近日，公司收到世纪证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，鉴于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的签字保荐代表人为许光先生、吴 坤芳先生，世纪证券决定委派许光先生接替杨露先生的工作，继续履行对公司 2022 年度非公开发行股票项目的 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括财通证券、西部证券、浙商证券等 [2] - 时间为2023年9月19 - 21日 [2][5] - 地点在公司总部会议室 [2] - 上市公司接待人员为证券部总经理徐岩和高级经理谭勇波 [2] 公司业务情况 饲料业务 - 2023年上半年饲料内外销量319万吨，同比增长16% [2] - 外销量中猪料占比约45%，禽料占比约50%，水产料及其他饲料销量占比约5% [2] - 公司经营饲料业务30多年，有科研技术团队和领先饲料营养技术，会根据原材料价格调整配方 [2] 现金流与资本开支 - 2023年上半年经营活动现金流净额为7381万 [2] - 资产负债率处于行业中等水平，信用良好，与金融机构合作佳 [2] - 2023年度银行授信总额达120亿元 [2][3] - 2019年以来以再融资等方式募集资金约43亿元 [3] 考核激励制度 - 2022年初对三大业务板块薪酬制度做较大幅度改革 [4] 期货套期保值业务 - 开展期货套保业务较早，品种包括玉米、豆粕、生猪等 [4] - 以规避生产经营中的商品价格风险为目的，套保品种限于生产经营相关产品或所需原材料 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002567，证券简称为唐人神 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和电话会议，时间为 2023 年 9 月 13 日和 14 日，地点在公司总部会议室，接待人员为证券部总经理徐岩和证券部高级经理谭勇波 [2] 生猪出栏规划 - 公司未调整今明两年生猪出栏量规划，2023 年、2024 年生猪出栏目标分别为 350 万头、500 万头 [2] - 2023 年 1 - 8 月生猪出栏中，肥猪出栏量占比约 90%，预计今明两年出栏依然以肥猪为主 [2] 降低养殖成本措施 - 引进新丹系种猪，其具有繁殖率高等优势，能有效降低成本 [2] - 提升产能利用率，降低头均摊销的财务费用、固定费用 [2] - 加强健康管理，提升生猪健康度，提升 PSY、存活率等生产指标 [2] - 提升饲料营养技术，在饲料营养配方上更加灵活，对内供饲料更注重性价比 [2] 种猪体系情况 - 公司从 2008 年开始从事种猪繁育工作，以新美系种猪为主，2020 年引进 1400 头祖代新丹系种猪 [3] - 经过 2 年多培育，丹系种猪体系初具规模，种猪体系逐步由“新美系”向“新丹系”过渡，PSY 预计可达到 28 头以上，全部完成种猪培育后预计可满足未来 1000 万头商品猪年出栏 [3] 饲料销量规划 - 近年公司饲料销量整体维持相对稳定的增长，2023、2024 年饲料外销量规划分别为 620 万吨、700 万吨，目前暂未调整规划 [3] 楼房养猪项目分布 - 公司生猪产业主要布局在猪肉消费区域，产能主要集中在湖南省、广东省等区域 [4] - 楼房养猪项目主要分布在湖南株洲（龙华农牧）、广东茂名、韶关、佛山、云浮等 [4] 预制菜业务情况 - 公司已组建预制菜研发和销售团队，开发不同销售渠道，打造低成本、高效的供应链，提高产品终端竞争力 [4] - 预制菜销售逐步从线上向线下铺开，在湖南省内商超陆续上市 [4] - 未来将充分发挥生猪全产业链优势，重点开发猪品类产品，对猪的副产品和特殊食材进行开发 [4]