财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为103,928,259.06元，同比下降19.55%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为44,241,185.37元，同比下降47.00%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-48,305,232.97元，同比下降2,675.97%[2] - 公司总资产为2,295,887,841.12元，同比下降1.76%[2] - 公司本期净利润为24,001,834.01元，同比下降37.7%[31] - 归属于母公司股东的净利润为14,626,268.30元，同比下降50.8%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-48,305,232.97元，同比下降2676.5%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为294,416,982.35元，同比增长28.2%[33] - 公司营业利润为26,978,525.56元，同比下降39.5%[31] - 公司基本每股收益为0.0222元，同比下降50.7%[31] 费用与损失 - 研发费用本期发生额比上年同期减少54.11%，主要因本期经营规划所致[6] - 财务费用本期发生额比上年同期减少120.61%，主要因偿还借款利息费用减少所致[6] - 投资收益本期发生额比上年同期减少59.08%，主要因联营企业盈利降低所致[7] - 信用减值损失本期发生额比上年同期减少251.25%，主要因收回款项坏账准备减少所致[7] - 资产减值损失本期发生额比上年同期减少105.09%，主要因存货计提减值减少所致[7] - 营业外收入本期发生额比上年同期增加4179.55%，主要因偶发性收入增加所致[7] - 公司投资收益为58,962,233.78元，同比下降59.1%[30] - 公司手续费及佣金收入为348,197,159.44元，同比下降19.1%[30] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为34,233名，前十名股东中高宝林持股比例最高，为11.19%，持股数量为73,822,800股[8] - 公司股东深圳市易联技术有限公司与深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司签署了《授权委托书之补充条款》，约定在行使股东权利时保持一致行动[9] - 公司股东石庭波通过普通证券账户和信用证券账户合计持有8,831,322股，持股比例为1.34%[10] - 公司股东陈豪通过信用证券账户持有5,047,600股，持股比例为0.76%[10] - 公司持股5%以上股东高宝林及其一致行动人王明贤计划减持不超过39,584,135股（占总股本的6%），但截至报告期末未减持[17] - 持股5%以上股东厦门恒兴集团有限公司质押了3922万股，占其所持股份的79.39%，占公司总股本的5.95%[26] 投资与资产 - 公司收到参股公司北京科兴的现金分红款，合计26,910万元，公司持有北京科兴26.91%股权[14] - 公司已完成北京科兴的人员委派、股权划转、审计等调解事项，相关诉讼已达成和解[15] - 公司放弃对北京科兴73.09%出资额的优先购买权，转让对价基于账面净资产，公司仍为北京科兴的联营公司[19] - 公司计划使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买理财产品，期限为12个月[20] - 公司及子公司向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，期限为12个月[21] - 公司为子公司天津未名提供不超过人民币1亿元的担保额度，期限为12个月[22] - 公司拟退出深圳前海未名医药产业并购基金，因该基金未实际运作且未投资任何项目[23] - 公司拟通过公开挂牌方式出售全资子公司持有的营口营新化工科技有限公司26.8380%股权[23] - 公司货币资金从期初的1.519亿增长至期末的3.888亿，增幅达155.9%[27] - 交易性金融资产从期初的0增长至期末的4000万[27] - 应收账款从期初的1.336亿下降至期末的1.163亿，降幅为12.9%[27] - 预付款项从期初的469.63万增长至期末的977.87万，增幅达108.2%[27] - 流动资产合计从期初的4.967亿增长至期末的7.219亿，增幅为45.4%[27] - 长期股权投资从期初的13.545亿下降至期末的11.444亿，降幅为15.5%[27] - 固定资产从期初的3.352亿下降至期末的2.858亿，降幅为14.8%[27] - 流动负债合计从期初的1.336亿下降至期末的6455.42万，降幅为51.7%[28] 法律与监管 - 公司收到淄博市张店区人民法院《刑事判决书》，判决追缴杭州强新非法占有的厦门未名34%股权，返还公司，并责令潘爱华返还人民币1,275万元[16][17] - 公司因信息披露涉嫌违法违规，收到中国证监会《立案告知书》、《行政处罚及市场禁入事先告知书》及《行政处罚决定书》，行政执法程序已调查和处理完毕[18] 筹资活动 - 公司第三季度筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元[34] - 公司第三季度偿还债务支付的现金为58,273,149.43元[34] - 公司第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,880,936.93元[34] - 公司第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为3,067,706.38元[34] - 公司第三季度筹资活动现金流出小计为67,221,792.74元[34] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-57,221,792.74元[34] - 公司第三季度现金及现金等价物净增加额为174,249,597.84元[34] - 公司第三季度期末现金及现金等价物余额为317,043,677.26元[34] - 公司第三季度报告未经审计[35] 人事与激励 - 公司聘任史晓如女士为董事会秘书，任期至第五届董事会届满[24] - 公司注销了25名离职人员的999.83万份股票期权和1名不符合激励条件人员的266.86万份股票期权[25]

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-058 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第三次临时股东大会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日下午2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年11月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年11月15日9:15-15:00。 6、会议的股权登记日：2024年11月12日 7、出席对象： （1）截止2024年11月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-060 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席刘铁夫先生主持。本 次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司 章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 第三季度报告》。 表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 公司拟续聘深圳广深会计师事务所为公司 2024 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-059 山东未名生物医药股份有限公司 （二）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八 次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本 次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 第三季度报告》。 表决情况：同意 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-057 山东未名生物医药股份有限公司 3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异 议。本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 拟续聘深圳广深会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财 务报表和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务审计 报告的审计意见类型为带强调事项段保留意见。 2、本次拟续聘的会计师事务所名称为深圳广深会计师事务所（普通合伙） （以下简称"深圳广深会计师事务所"），不涉及变更会计师事务所的情形。 机构名 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-055 山东未名生物医药股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2024年 10月23日、2024年10月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本 公司股票。 经核实，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关规定应予以披露而逾期未披 露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有 其他应予以披露而未逾期披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形 ...

会议时间 - 股东大会通知于2024年10月9日公告[5] - 现场会议于2024年10月24日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年10月24日多个时段[6] - 股权登记日为2024年10月21日[7] 参会情况 - 现场会议股东及代理人12人，代表股份131,071,422股，占总股本19.8673%[7] - 网络投票股东433名，代表股份59,991,948股，占总股本9.0933%[8] - 现场和网络参会股东及代理人共445人，代表股份191,063,370股，占总股本28.9606%[8] 议案表决 - 《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章程>的议案》同意186,953,718股，占有效表决权股份总数97.8491％[10] - 《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章程>的议案》中小投资者同意137,553,718股，占中小股东有效表决权股份总数97.0990％[10] 法律意见 - 法律意见书出具日为2024年10月24日[14]

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-054 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 10 月 24 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-053 根据董事会批准及授权，为继续推进本次拟转让参股公司股权事项，公司 将转让资产挂牌价格在评估值 9,804.68 万元基础上下调 24.5%进行第四次挂 牌，本次下调后，挂牌底价调整为 7,402.54 万元（尾数不一由四舍五入导 致）。由于本次拟转让参股公司股权事项通过公开挂牌的方式进行，最终交易 价格将根据产权交易等相关规则市场化产生和确定。 公司出售资产第四次挂牌的起止日期为 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 13 日。挂牌期满后，如未征集到意向受让方，则自动延期，按照 5 个工作日为 一个周期，最多延长 3 个周期。具体内容详见山东产权交易中心网 （http://www.sdcqjy.com）。 三、其他说明 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开 ...

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召开 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第二十四次会议、第 五届董事会第二次独立董事专门会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对已离职 的25名人员已获授但尚未行权的股票期权合计999.83万份进行注销。具体内容详 见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-052 山东未名生物医药股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销 原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销不会对公司的股权结构、财务状 况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续 实施，不 ...