证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-051 山东未名生物医药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章程>的议案》 为进一步规范北京科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）的组织 和行为，维护北京科兴和北京科兴股东的合法权益，北京科兴与北京科兴股东根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规、规范性 文件的最新修订情况，对北京科兴公司治理事项进行沟通讨论，拟对北京科兴《公 司章程》进行修订。经公司董事会审议，同意参股公司北京科兴修订其《公司章 程》。 鉴于北京科兴系公司重要参股公司，根据《公司法》及《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》等的相关规定，公司董事会提请公司股东大会对修 订重要参股公司北京科兴公司章程事项进行审议，审议通过后公司方授权公司管 理层在北京科兴相关审议会议上对该事项作出表决，并在有关法律、法规范围内 办理与本次章程修改相关的事宜，包括但不限于签署与本次章程修改约定事项相 关的股东协议，配合办理相关的工商变更登记、章程备案等手续。 本次修订重要参股公司北京科兴公司章程事项尚 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-049 山东未名生物医药股份有限公司 关于修订参股公司北京科兴生物制品有限公司 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订重要参股公司北京 科兴<公司章程>的议案》，公司董事会同意参股公司北京科兴生物制品有限公司 （以下简称"北京科兴"）修订其《公司章程》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 一、北京科兴修订《公司章程》的基本情况 为进一步规范北京科兴的组织和行为，维护北京科兴和北京科兴股东的合法 权益，北京科兴与北京科兴股东根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，对北京科兴公司治理事 项进行沟通讨论，拟对北京科兴《公司章程》进行修订。 鉴于北京科兴系公司重要参股公司， ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-050 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东大会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月24日下午2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年10月24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年10月24日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024年10月21日 7、出席对象： （1）截止2024年10月21日下午3:00收市后， ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-048 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式出售公司全资子公 司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天源"）持有的营口营新 化工科技有限公司（以下简称"营口化工"）全部股权。 公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》，同意拟转让参股公司股 权事项。为顺利完成公司本次公开挂牌转让参股公司股权的相关工作，公司董 事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让参 股公司股份相关的事宜，包括但不限于：制定、调整、实施本次交易的具体方 案，包括不限于调整转让底价等；全权办理产权交易所挂牌的相关手续；与意 向受让方沟通、签署具体的交易合同；办理标的资产的交割与工商登记等事 宜。 ...

截至本公告披露日，厦门恒兴集团有限公司所持股份及持质押股份情况如下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 厦门恒 兴集团 有限公 司 否 2,372 万 股 48.02% 3.60% 是， 首发 后限 售股 是 2024/9/25 2029/9/19 中国建设银 行股份有限 公司厦门市 分行 自身 生产 经营 合计 —— 2,372 万 股 48.02% 3.60% —— —— —— —— —— —— 一、股东股份本次补充质押的基本情况 | 股东名 | | 持股比 | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押前质 | 押后质 | | | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 称 | 持股数量 | 例 | 押股份 | 押 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式出售公司全资子公 司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天源"）持有的营口营新 化工科技有限公司（以下简称"营口化工"）全部股权。公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转 让参股公司股权的议案》，同意拟转让参股公司股权事项。为顺利完成公司本 次公开挂牌转让参股公司股权的相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在 有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让参股公司股份相关的事宜，包 括但不限于：制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括不限于调整转让底 价等；全权办理产权交易所挂牌的相关手续；与意向受让方沟通、签署具体的 交易合同；办理标的资产的交割与工商登记等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日披露的《关于拟以公开挂牌方式 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为210,782,004.46元，同比增长0.77%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-29,614,917.07元，同比减少44.91%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,634,778.10元，同比改善12.46%[10] - 公司总资产为2,269,413,742.74元，同比下降2.90%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,043,299,020.66元，同比下降1.22%[10] - 公司2024年上半年营业成本为40,782,935.75元，同比增长2.28%[18] - 公司2024年上半年销售费用为128,147,734.83元，同比下降6.02%[18] - 公司2024年上半年管理费用为52,561,938.92元，同比下降25.03%[18] - 公司2024年上半年财务费用为-801,963.12元，同比下降115.28%，主要原因是本期借款归还[18] - 公司2024年上半年研发投入为12,003,697.01元，同比下降58.24%，主要原因是本期经营规划调整[18] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为294,336,399.08元，同比增长1,299.91%，主要原因是本期收到联营企业分红[18] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为242,590,176.59元，同比增长343.35%，主要原因是本期收到联营企业分红[18] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为-2,621,545.26元[13] - 公司2024年上半年净利润为30,243.15万元，同比增长21.67%[58] - 公司2024年上半年实现营业收入36,797.05万元，同比增长18.45%[58] - 公司2024年半年度营业总收入为210,782,004.46元，较2023年同期增长0.77%[115][116] - 公司2024年半年度营业总成本为235,965,383.68元，较2023年同期下降16.83%[116] - 公司2024年半年度净利润为-24,814,640.42元，较2023年同期亏损收窄51.21%[117] - 公司2024年半年度研发费用为12,003,697.01元，较2023年同期下降58.24%[116] - 公司2024年半年度销售费用为128,147,734.83元，较2023年同期下降6.02%[116] - 公司2024年半年度管理费用为52,561,938.92元，较2023年同期下降25.05%[116] - 公司2024年半年度财务费用为-801,963.12元，较2023年同期下降115.28%[116] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-29,614,917.07元，较2023年同期亏损收窄44.91%[117] - 公司2024年半年度基本每股收益为-0.0449元，较2023年同期亏损收窄44.91%[117] - 公司2024年半年度母公司净利润为-27,860,556.93元，较2023年同期亏损扩大19.78%[119] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-50,634,778.10元，较2023年同期的-57,844,983.56元有所改善[121] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为294,336,399.08元，较2023年同期的-24,529,819.32元大幅增长[122] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,111,718.82元，较2023年同期的-17,313,092.56元有所改善[122] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为242,590,176.59元，较2023年同期的-99,687,895.44元大幅增长[122] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-203,604,678.19元，较2023年同期的19,917,365.21元大幅下降[123] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为269,016,839.01元，较2023年同期的-1,604,234.65元大幅增长[124] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-944,745.34元，较2023年同期的-18,011,219.78元有所改善[124] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为64,467,415.48元，较2023年同期的301,910.78元大幅增长[124] - 公司本期综合收益总额为-53,757,277.48元，同比减少[129] - 公司所有者投入和减少资本为2,461,054.26元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[129] - 公司本期期末未分配利润为1,091,568,700.02元，较期初减少53,757,277.48元[130] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为2,334,200,948.84元，较期初减少51,296,223.22元[130] - 公司本期期末少数股东权益为97,839,538.87元，较期初增加2,904,096.70元[130] - 公司本期期末所有者权益合计为2,432,040,487.71元，较期初减少48,392,126.52元[130] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少23,414,349.11元，主要由于综合收益总额减少27,860,556.93元[131] - 公司2024年上半年资本公积增加4,446,207.82元，主要来自所有者投入和减少资本[131] - 公司2024年上半年未分配利润减少27,860,556.93元，主要由于综合收益总额减少[131] - 公司2023年上半年所有者权益合计减少20,798,439.80元，主要由于综合收益总额减少23,259,494.06元[134] - 公司2023年上半年资本公积增加2,461,054.26元，主要来自所有者投入和减少资本[134] - 公司2023年上半年未分配利润减少23,259,494.06元，主要由于综合收益总额减少[134] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为4,161,015,998.69元[132] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为4,155,045,271.50元[135] - 公司股本保持稳定，2024年上半年期末股本为659,735,586.00元[132] - 公司2024年上半年期末资本公积为2,484,708,798.70元，较期初增加4,446,207.82元[132] - 公司注册资本增加至人民币659,735,586.00元[137][138] 资产与负债 - 货币资金大幅增加至394,388,874.79元，占总资产比例从6.50%上升至17.38%，增幅为10.88%[22] - 长期股权投资减少至1,088,381,252.18元，占总资产比例从57.96%下降至47.96%，降幅为10.00%[22] - 固定资产减少至292,679,355.85元，占总资产比例从14.34%下降至12.90%，降幅为1.44%[23] - 报告期投资额为1,088,381,252.18元，较上年同期减少26.21%[26] - 公司货币资金期末余额为394,388,874.79元，较期初151,911,816.56元大幅增加[110] - 交易性金融资产期末余额为40,000,000.00元，期初无此项资产[110] - 应收账款期末余额为145,260,311.44元，较期初133,644,621.09元有所增长[110] - 存货期末余额为78,916,263.59元，较期初85,314,336.34元有所下降[110] - 流动资产合计期末余额为742,267,316.61元，较期初496,708,183.14元显著增加[110] - 公司长期股权投资从1,088,381,252.18元增加到1,354,511,910.16元，增长24.4%[111] - 固定资产从292,679,355.85元增加到335,156,396.68元，增长14.5%[111] - 在建工程从21,019,342.00元增加到22,167,382.17元，增长5.5%[111] - 流动负债合计从86,243,266.28元增加到133,608,055.33元，增长54.9%[112] - 所有者权益合计从2,153,357,918.70元增加到2,173,726,351.30元，增长0.9%[112] - 母公司货币资金从65,080,063.17元减少到612,647.69元，下降99.1%[112] - 母公司长期股权投资从3,512,119,611.70元减少到3,778,939,053.87元，下降7.1%[113] - 母公司流动负债合计从319,011,328.67元减少到338,273,104.45元，下降5.7%[114] - 母公司所有者权益合计从4,161,015,998.69元减少到4,184,430,347.80元，下降0.6%[114] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司2023年股票期权激励计划注销了25名离职激励对象的999.83万份股票期权，77名激励对象可行权2,450.05万份股票期权，行权价格为21.23元/股[40] - 公司2023年股票期权激励计划中激励对象赵辉先生不再具备激励资格，注销其266.86万份股票期权[40] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.51%，2023年度股东大会投资者参与比例为28.85%[37] - 公司有限售条件股份为258,944,425股，占总股本的39.25%，无限售条件股份为400,791,161股，占总股本的60.75%[96] - 公司股东高宝林持有73,822,800股，占总股本的11.19%[97] - 公司股东厦门恒兴集团有限公司持有49,400,000股，占总股本的7.49%，其中15,500,000股处于质押状态[97] - 公司股东深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司－嘉联一号证券投资基金持有32,000,000股，占总股本的4.85%[97] - 深圳市易联技术有限公司持有公司3.82%股份，共计25,204,000股[100] - 刘凯莉持有公司3.64%股份，共计24,000,000股[100] - 王和平持有公司2.55%股份，共计16,849,678股，其中130,260股被冻结[100] - 北京北大未名生物工程集团有限公司持有公司1.52%股份，共计10,000,000股，全部被冻结和质押[100] - 石庭波持有公司1.34%股份，共计8,831,322股，其中1,102,900股通过信用证券账户持有[100][104] - 未名集团持有公司股份比例从26.38%降至1.52%[137] - 深圳易联通过司法拍卖取得公司25,204,000股，占总股本的3.82%[138] - 深圳嘉联一号通过司法拍卖取得公司32,000,000股，占总股本的4.85%[138] - 深圳易联实际控制公司92,157,732股股份的表决权，占总股本的13.97%[138] - 公司控股股东变更为深圳易联，实际控制人变更为刘祥[138] 风险与合规 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的主要风险[1] - 公司面临政策风险，包括药品招标降价压力和无法中标的风险[32] - 公司面临研发风险，新药研发周期长、高风险、高投入[33] - 公司面临市场竞争风险，部分产品可能面临市场竞争加剧[34] - 公司从事业务中含消耗性生物资产，自然灾害和不可抗力可能对资产和生产造成损害，增加额外成本，影响盈利水平[35] - 公司及重点排污子公司严格遵守环境保护相关法律法规，污染物排放合法合规[42] - 公司及重点排污子公司均持有有效的排污许可证，厦门未名排污许可证有效期至2026年8月15日，天津未名排污许可证有效期至2027年5月24日[43] - 公司主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度等，排放口数量为1个，排放浓度符合《厦门市大气污染物排放标准》[44] - 公司废水排放中化学需氧量为33.34mg/L，氨氮为6.08mg/L，总氮为8.79mg/L，排放总量未超标[44] - 天津未名生物医药有限公司废水处理中COD排放量为22.5970mg/L，氨氮排放量为1.2944mg/L[46] - 厦门未名2024年上半年环境治理和保护投入费用约为9.27万元，环境保护税为4,368.68元[48] - 天津未名2024年上半年环境治理和保护投入费用为9.51万元，不涉及环境保护税[48] - 厦门未名废水排放监测通过在线监测设备每两个小时监测一次，其他监控指标一季度一次[48] - 天津未名废水排放监测通过在线监测设备每小时监测一次，其他监控指标每季度监测一次[48] - 天津未名废水排放许可限值：COD为500mg/L，氨氮为45mg/L，总氮为70mg/L，总磷为8mg/L[48] - 天津未名厂界噪声监测限值：昼间为65dB，夜间为55dB[48] - 厦门未名于2024年3月重新修订突发环境事件应急预案，并于2024年7月11日完成评审并通过[47] - 天津未名突发环境事件应急预案已于2024年2月2日完成备案，备案号120116-KF-2024-020-L[47] - 公司2024年上半年未发生安全生产事故[52] - 公司为神经障碍性疾病患者捐赠恩经复药品总计14,391支[52] - 公司为公益项目捐赠现金250,000元[52] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[64] - 公司报告期无违规对外担保情况[65] - 公司半年度报告未经审计[66] - 公司2023年度财务报告被出具带强调事项段保留意见的审计报告，董事会高度重视并采取措施消除风险因素[67] - 公司2023年度《内部控制审计报告》被出具带强调事项段无保留意见，董事会同意审计意见并采取措施消除影响[67] - 公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，涉嫌信息披露违法违规[91] - 公司收到山东省淄博市张店区人民法院的《刑事判决书》，追缴厦门未名34%股权并返还人民币1,275万元[90] - 公司已完成北京科兴的人员委派、股权划转和审计等调解事项[90] - 公司持股5%以上股东高宝林及其一致行动人王明贤未减持公司股份，减持计划已到期[91] - 公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的警示函，涉及信息披露不准确和未披露关联方资金往来[88] - 公司及潘爱华等人因未按规定披露关联方资金往来和对外担保，收到山东证监局的警示函，并被记入证券期货市场诚信档案数据库[73][74] - 公司2022年度净利润预计为1587.96万元，但修正后实际亏损1503.79万元，最终年报显示亏损1468.98万元[75] - 公司未按规定及时披露关联交易，2018年半年度报告、2018年年度报告、2019年半年度报告存在重大遗漏[76] - 公司未按规定及时披露重要合同及合同履行的重大进展[76] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[76] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[77] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[78] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[80] - 公司对子公司天津未名生物医药有限公司的担保额度为1亿元，实际担保金额为1000万元[85] - 公司委托理财发生额为4000万元，未到期余额为4000万元，无逾期未收回金额[86] - 公司收到北京科兴现金分红款人民币5,382万元和21,528万元，持股比例为26.91%[89] - 公司计划使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买理财产品，期限为12个月[92] - 公司放弃对北京科兴73.09%出资额的优先购买权，持股比例保持不变[92] - 公司及子公司向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限为12个月[93] - 公司为子公司天津未名提供总额不超过人民币1亿元的担保额度，担保形式包括信用担保、抵押担保等[94] - 公司退出深圳前海未名医药产业并购基金，该基金自登记注册至今未实际运作[94] 公司治理与承诺 - 深圳市易联技术有限公司承诺自2022年7月25日起36个月内维持对公司的控制权[53] - 深圳市易联技术有限公司承诺自2022年10月20日起18个月内不减持公司股份[54] - 深圳市易联技术有限公司承诺确保公司法人治理结构及独立运营的管理体制[54] - 深圳市

监事会认为，公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法， 符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告全文及其摘要公允地反映了 公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 半年度报告全文及摘要》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-044 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席刘铁夫先生主持。本次 监事会的召集和召开符合国家有关法律 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-042 山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 为保障公司董事会工作有序发展、合规运行，经公司董事长提名、提名委员会资 格审查、公司董事会审议通过，同意聘任史晓如女士为公司董事会秘书，任期自 第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 史晓如女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公 司高级管理人员的资格与能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，相关聘任程序及董事会表决结果合法有效。 史晓如女士履行董事会秘书职责期间联系方式如下： 办公电话：0755-86950185 电子邮 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-041 山东未名生物医药股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 暨调整激励对象名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称管理办法）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称自律监管指南）以及公司 《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划（草案）》及其摘要）等相关规定，山东未名生物医药股份有限公司 （以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次 会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第三次独立董事专门会议及 第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部 分股票期权暨调整激励对象名单的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《 ...