授信情况 - 2025年度公司及控股子公司向17家机构申请不超37亿元或等值外币综合授信额度[2] - 向民生银行申请2亿元综合授信额度，有效期1年，与2024年无明显变化[2] - 向浙商银行申请2.3亿元综合授信额度，有效期1年，与2024年无明显变化[3] 担保情况 - 诺萨特、海能达技术服务为民生银行授信提供不超2亿元连带责任保证担保[3] - 鹤壁天海为浙商银行授信提供不超2.3亿元连带责任保证担保[4] - 公司以名下房产为浙商银行授信提供不超2.1亿元抵押担保[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保总额281,426.64万元，对外担保总余额88,314.02万元，占最近一期经审计净资产比例37.00% [11] 公司基本情况 - 公司注册资本181,607.9691万元，最新信用等级为AA - [5][7] 业绩数据 - 2025年三季度营业收入227,211.40万元，净利润23,374.08万元[9] - 2025年9月30日总资产967,102.42万元，所有者权益154,983.84万元，资产负债率83.97% [9]

董事会提名 - 海能达通信提名张学斌为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年11月25日发布[40] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职要求[22][23] - 被提名人兼任独立董事的境内外上市公司不超3家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37]

人员提名 - 王兴军被提名为海能达通信第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职等符合多项规定[20][21][26][32][35][36]

董事会提名 - 公司董事会提名王兴军为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月25日[40] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[22][23] - 被提名人兼任独立董事公司数不超3家[36] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[38]

独立董事提名 - 李强被提名为海能达通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业人士提名要求对李强不适用[17][18] - 李强及直系亲属等无相关任职或持股情况[19][20][21] - 李强无禁止任职情形及违规处罚记录[26][27][29] - 李强担任独董公司数量及任期符合规定[34][35]

独立董事提名 - 张学斌被提名为海能达通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张学斌具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 张学斌及直系亲属无相关股份及任职限制[20][21] - 张学斌最近十二个月无特定禁止任职情形[26] - 张学斌最近三十六个月无相关处罚及通报批评[29][32] - 张学斌担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 张学斌在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 声明承诺 - 张学斌声明及承诺相关材料真实准确完整[36]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于12月12日14:30召开[3] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月5日[4] - 会议登记时间为2025年12月9日9:00 - 17:00[13] 会议议案 - 审议董事会换届等15项议案[10] - 议案1 - 4对中小投资者表决单独计票披露[11] - 议案5为特别决议需2/3以上表决权通过[12] 投票相关 - 网络投票普通股代码为"362583"，简称"海能投票"[19] - 非累积提案填表决意见，累积提案填选举票数[21] - 选举非独立董事、独立董事可表决股份计算方式[22][23] - 重复投票以第一次有效投票为准[25] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选5人[30] - 董事会换届独立董事应选3人[30]

董事会会议 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年11月25日召开，9人全出席[3] 换届选举 - 第六届董事会由9名董事组成，提名陈清州等5人为非独立董事候选人[4][5] - 提名张学斌等3人为独立董事候选人，当选后任期三年[8][9] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司章程的议案》等多项议案，部分提交股东大会[10][12] 股东大会 - 拟于2025年12月12日召开第三次临时股东大会，股权登记日为12月5日[14]

近期股价与资金流向 - 11月26日盘中股价下跌2.06%至11.88元/股，成交额3.61亿元，换手率2.36%，总市值216.05亿元 [1] - 当日主力资金净流出4815.75万元，特大单净卖出2675.77万元，大单净卖出2139.97万元 [1] - 今年以来股价下跌16.40%，但近5个交易日和近20个交易日内分别上涨3.39%和4.58%，近60日下跌13.91% [1] - 年内5次登上龙虎榜，最近一次为6月13日，龙虎榜净买入3.24亿元，买入总额4.24亿元（占总成交额23.25%） [1] 公司基本面与经营业绩 - 公司为专业无线通信设备提供商，主营业务收入构成为终端44.36%、系统42.37%、OEM及其他13.27% [2] - 2025年1月至9月实现营业收入37.46亿元，同比减少10.26%，归母净利润1.86亿元，同比减少26.00% [2] - A股上市后累计派现3.09亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 股东户数截至9月30日为25.72万，较上期减少11.45%，人均流通股4987股，较上期增加12.94% [2] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1361.72万股，较上期减少35.09万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第四大流通股东，持股998.42万股，较上期减少9.43万股 [3] - 国泰中证全指通信设备ETF（515880）为第五大流通股东，持股658.96万股，较上期大幅增加374.02万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）和广发中证1000ETF（560010）持股分别较上期减少8100股和18.24万股 [3]

公司股价与交易表现 - 11月25日盘中，公司股价上涨2.09%，报12.22元/股，成交额8.25亿元，换手率5.36%，总市值222.24亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出247.47万元，特大单买入5748.80万元（占比6.96%），卖出3650.34万元（占比4.42%），大单买入1.33亿元（占比16.11%），卖出1.56亿元（占比18.96%） [1] - 公司股价今年以来下跌14.00%，但近期表现分化，近5个交易日上涨4.00%，近20日上涨7.76%，近60日下跌13.64% [1] - 今年以来公司已5次登上龙虎榜，最近一次为6月13日，当日龙虎榜净买入3.24亿元，买入总计4.24亿元（占总成交额23.25%），卖出总计1.01亿元（占总成交额5.52%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为海能达通信股份有限公司，成立于1993年5月11日，于2011年5月27日上市，总部位于深圳 [2] - 公司是全球主要的专业无线通信设备提供商之一，也是中国专业无线通信行业的龙头企业，主营业务为对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售及提供整体解决方案 [2] - 主营业务收入构成为：终端44.36%，系统42.37%，OEM及其他13.27% [2] - 公司所属申万行业为通信-通信设备-通信网络设备及器件，概念板块包括世界杯、卫星导航、一带一路、区块链、中盘等 [2] 公司股东结构与财务表现 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为25.72万户，较上期减少11.45%，人均流通股4987股，较上期增加12.94% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入37.46亿元，同比减少10.26%，实现归母净利润1.86亿元，同比减少26.00% [2] - A股上市后公司累计派现3.09亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1361.72万股，较上期减少35.09万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第四大流通股东，持股998.42万股，较上期减少9.43万股 [3] - 国泰中证全指通信设备ETF（515880）为第五大流通股东，持股658.96万股，较上期大幅增加374.02万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为第六大流通股东，持股592.98万股，较上期减少8100股 [3] - 广发中证1000ETF（560010）为第八大流通股东，持股460.78万股，较上期减少18.24万股 [3]