证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-175 广东领益智造股份有限公司 关于公司签订《股权收购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司领益科 技（深圳）有限公司（以下简称"领益科技"）与 Venture Equities Management, Inc. （以下简称"Venture Equities Management"）、宁波嘉隆工业有限公司（以下简 称"宁波嘉隆"）、杭州协邦企业管理有限公司（以下简称"杭州协邦"）、宁 波隆俊企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波隆俊"）以及浙江向隆 机械有限公司（以下简称"浙江向隆"、"标的公司"）签订了《股权收购协议》。 公司全资子公司领益科技将以 240,384.00 万元的价格现金收购 Venture Equities Management、宁波嘉隆、杭州协邦、宁波隆俊持有的浙江向隆合计 96.15%股权 （以下简称"本次签订协议相关交易事项"）。本次交易完成后，领益科技持有 浙江向隆 ...

广东领益智造股份有限公司 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-178 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行上市审计机构的 议案》，同意聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称"容诚香港"） 为公司公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称 "本次发行上市"或"本次发行"）的专项审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所，于 2008 年成立于中国香港，致力于为中国内地、中国香港及世界各地的客户提供包括审 计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务， 涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。 （二）投资者保护能力 容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数 师，并按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年，容诚香港无因执业行 为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 ...

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-179 广东领益智造股份有限公司 经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第五次临时 股东会，现将本次股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第五次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 （1）凡 2025 ...

交易概述 - 领益智造全资子公司领益科技拟以24.04亿元现金收购浙江向隆96.15%股权 [1] - 交易完成后浙江向隆将纳入公司合并报表范围 [1] 标的公司情况 - 浙江向隆主营业务为汽车零部件 [1] - 浙江向隆为国家级专精特新"小巨人"企业 [1] - 标的公司客户包括多家新能源及燃油车整车厂商 [1] 交易战略意图 - 公司实施交易旨在加速深化在汽车产业领域的布局 [1] - 交易有助于完善公司在汽车领域的产品矩阵 [1] - 交易将进一步丰富公司收入结构 [1] - 交易旨在实现产业升级优化并增强持续经营能力 [1] - 交易为迎合汽车电动化、智能化发展趋势提供基础 [1] - 交易为探索AI终端硬件的扩大应用提供基础 [1]

广东领益智造股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议 一、会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由公司独立董事阮超先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际参 与表决人数 3 人。 二、会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 经核查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》及相关监管规则适用指引（以下合称"《管理试行办法》及 其指引"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等有关法律法规规定，结合公司自身情况，公司拟发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次 发行上市"或"本次发行"）事宜符 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-169 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳 勤女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 董事会审议了公司 2025 年第三季度报告，董事会全体成员一致认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准 确、完整。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-172 广东领益智造股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划 第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个锁 定期届满暨解锁条件成就的议案》。公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）第三个锁定期将于 2025 年 12 月 8 日届满，根据 2024 年度公司业 绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，本员工持股计划第三个锁定期解锁条件 已成就。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将 相关情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 3、公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事 会第二十二次会议，于 2023 年 7 月 12 ...

广东领益智造股份有限公司 关于公司 2024 年员工持股计划 第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个锁 定期届满暨解锁条件成就的议案》。公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）第一个锁定期将于 2025 年 11 月 6 日届满，根据 2024 年度公司业 绩完成情况、BG 层面综合考评及持有人个人绩效考核情况，本员工持股计划第 一个锁定期解锁条件已成就。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-173 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将 相关情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2024 年 7 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会 第二次会议，于 2024 年 ...

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2024 年股票期权激励计 划首次授予及预留授予行权价格事项已经取得现阶段必要的授权和批准，相关程 序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员 会同意本次调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格事项。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇二五年十月二十八日 广东领益智造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于调整 2024 年股票期权激励计 划首次授予及预留授予行权价格的意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，广东领益智造股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对调整 2024 年股票期权激 励计划首次授予及预留授予行权价格的相关事项进行了认真核查，并发表如下审 核意见： ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-174 广东领益智造股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、2024 年 9 月 18 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，并提交董事会审 议。同日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议 通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年 股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对本激励计 划调整及首次授予相关事项进行了核实并发表了核查意见。 6、2025 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》，同 意将公司本激励计划首次授予及预留授予行权价格调整为 4.44 元/股 ...