会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月14日召开[2] - 应参会董事7名，实际参会7名[2] 议案情况 - 审议通过合租办公及担保议案，7票同意[2] - 租赁房屋面积8638.95平方米[2] - 公司担保金额不超5500万元[2]

资金募集 - 公司发行可转债募资5.831273亿元，净额5.7465446981亿元[1] 项目投资 - 年产6亿副扑克牌项目总投资5.831273亿元，截至2024年底已投1.857863亿元[5] 资金使用 - 公司拟用不超1亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 预计节约财务费用345万元[6] 决策审批 - 2025年2月28日董事会、监事会通过补流议案[8] - 监事会、保荐人同意补流事项[9][11]

资金募集 - 公司发行可转债募资5.831273亿元，净额5.7465446981亿元[2] 项目投资 - 年产6亿副扑克牌项目总投资5.831273亿元，已投入1.857863亿元[6] 资金使用 - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[11] - 需先以自有资金支付并保留单据，审核后划转等额募集资金[7,8] 监督管理 - 设立专项账户，签三方监管协议，保荐机构持续监督[3,9]

舆情管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情工作组统一领导舆情处理工作[6] - 董事会办公室协助管理公众媒体信息，监控动态[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[3] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[12] - 重大舆情需控制传播范围[13] 其他规定 - 职能部门配合舆情信息采集[8] - 内部人员对未公开信息保密[9] - 制度经董事会审议通过生效[11]

资金募集 - 公司发行可转债募资5.831273亿元，净额5.7465446981亿元[3] 项目投资 - 年产6亿副扑克牌项目总投资5.831273亿元，截至2024年底已投1.857863亿元[5] 资金使用 - 公司拟用不超1亿闲置募资补流，期限不超12个月[2][7][9] - 按3.45%利率算，补流预计节约财务费用345万元[8] 决策情况 - 2025年2月28日，董事会和监事会通过补流议案[2][9] - 监事会认为补流不影响项目且提效谋利[9][10] - 保荐人同意补流，认为合规[10]

资金募集 - 公司发行可转债5,831,273张，募资583,127,300元，净额574,654,469.81元[3] 项目投资 - 年产6亿副扑克牌项目总投资58,312.73万元，拟投募资同额[5] 资金使用 - 公司用银行承兑汇票付募投资金并等额置换，可提效降本[6][8] - 操作含自有资金付、填申请单、获批转款等[6] - 保荐和监事会认可置换，认为合规且不损股东利益[7][10]

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2025 年 2 月 21 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 2 月 28 日 以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召 开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集资金项目开 展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有 效期到期后或根据募集资金投资项 ...

| | | 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 制订了《舆情管理制度》。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同 日披露的《舆情管理制度》。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管 理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 立信作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制的审计机 构，原委派王斌先生（项目合伙人）和李蛟龙先生为签字注册会计师为公司提 供审计服务。由于立信会计师事务所内部工作调整，现签字注册会计师由王斌 先生（项目合伙人）变更为董舒女士（项目合伙人）、李蛟龙先生变更为周永 厦先生。本次变更后，为公司提供 2024 年审计服务的签字注册会计师为董舒女 士（项目合伙人）、周永厦先生。 二、本次变更签字注册会计师的信息 （一）基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | ...

资金募集 - 公司于2024年1月25日发行可转换公司债券5,831,273张，募集资金58,312.73万元[3] 股东认购 - 控股股东及一致行动人合计认购“姚记转债”2,931,722张，占发行总量的50.28%[4] 减持情况 - 2024年12月11日至2025年2月11日累计减持“姚记转债”430,334张，占发行总量的7.38%[6] - 变动后控股股东及一致行动人合计持有1,163,453张，占比19.95%[6]