证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-014 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等机构申请担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表 范围内的子公司之间的相互担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币 184,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 107.23%，本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署发 生的担保合同为准。敬请投资者注意投资风险。 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次 会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等机构申请担保额度预计的公 告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案 尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率， 公司、合并报表范围内的子公司拟于2025年度向银行等机构申请不超过人民币 18 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东及代表： 2024 年度，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和 要求，从切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益出发，认真履行监督 职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。 监事会对公司的长期发展计划、重 大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况 进行了监督。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： （一）公司于 2024 年 4 月 23 日在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司 会议室以现场方式召开了第五届监事会第五次会议，审议并通过了如下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告》及其摘要； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》； 5、《2023 年度内部控制评价 ...

独立董事提名 - 提名沈一开为大连电瓷集团第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人具备相关知识经验，满足专业要求[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-024 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 大连电瓷集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 ...

人员提名 - 赵晓东被提名为大连电瓷集团第六届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验等[6] 任职条件 - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制[7][8] - 本人无相关处罚及谴责记录[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职未超六年[11]

人员数据 - 截止2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券报告的289人[3] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89984万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业17家[4] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[5] 合规情况 - 中汇近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 42名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] 决策相关 - 多会议同意续聘中汇为2024年度审计机构[5][8] - 审计委员会认为中汇2024年年报审计表现良好[9]

独立董事任职情况 - 沈一开为大连电瓷集团2024年度独立董事[2] - 2024年度沈一开不存在违反独立董事任职独立性要求[3]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券业务审计报告的注会289人[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89984万元，证券业务收入45625万元[5] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户17家[5] 审计相关 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，期限一年[2][3] - 本期审计收费110万元，较上期增加20万元[8][9] 其他信息 - 中汇所职业保险累计赔偿限额3亿元[6] - 中汇所近三年受行政处罚1次等[7] - 续聘议案已通过董监事会审议，待股东会审议生效[10][11]

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 本人李 飞作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股 ...

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[7] - 评价工作由董事会及审计委员会领导，多部门参与[5] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[5] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等[5] 公司治理结构 - 董事会成员9名，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业人士任召集人[21] 业务与市场 - 纳入评价主要业务有绝缘子生产销售、数智能碳管理等[7] - 获沙特、澳大利亚、塞内加尔准入资格，成意大利ENEL全球采购OEM供应商[15] - 在越南、巴基斯坦等国签订落实多项海外订单，累计数亿元[15] 工厂运营 - 江西工厂一期2023年5月投产，报告期产能释放，已盈亏平衡[16] 制度建设 - 制定全面预算、备用金、财务等多项制度[25][26][27] - 制定资产、采购、生产管理等制度[30][31][34][35] - 制定成本费用管理、对外投资等制度[36][39] 财务报告与内控缺陷 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[46][48][49] - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[51][52] - 针对其他内控缺陷制定整改方案并监督[52] 其他 - 报告期新增审计主管1名[21] - 拟定2024年度科研项目计划并研发应用[38] - 公司将继续完善、规范和强化内控工作[53]