证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-058 大连电瓷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次 临时会议于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2024 年 12 月 2 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月合并 报表中归属于母公司股东的净利润为 155,543,509.37 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 952,182,461.39 元，母公司报 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-061 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 （一）股东会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第一 次临时股东会； （二）会议的召集人：公司董事会； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月2日召开第五届董事会 2024年第三次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时 股东会的议案》，决定于2024年12月18日召开公司2024年第一次临时股东会。本 次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定； 一、会议召开基本情况 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年12月18日（周三）下午15:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳 ...

关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-060 大连电瓷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 础上，公司将进一步提升公司的投资价值，加深股东的归属感，让广大投资者能 够共享公司在高质量发展道路上所取得的成果，并切实增强投资者的获得感，同 时积极履行社会责任，在确保公司持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提 下，公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案如下： 以公司截止 11 月 29 日总股本 439,073,220 股扣除公司回购专户持有 4,279,400 股股份数量后的 434,793,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 0.54 元（含税），共计分配现金股利 23,478,866.28 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本或可参与分配的股本基数由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的， 则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除 ...

会议情况 - 公司第五届监事会2024年第二次临时会议于2024年12月2日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 利润分配 - 会议审议通过2024年前三季度利润分配预案[3] - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[3] - 议案尚需提交2024年第一次临时股东会审议[3]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-057 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 31 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网 有限公司 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）推荐的中标 候选人公示 "（以下简称"公示一"）、"国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购 （输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简 称"公示二"）、"国家电网有限公司 2024 年新增第二十五批采购（输变电项目新增 第二次线路材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简称"公示三"）和"国 家电网有限公司 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆） 招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简称"公示四"）。大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简 称"大瓷材料"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示公告如下： 一、项目概述 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-055 大连电瓷集团股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第五届董事会2023 年第四次临时会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额 不低于人民币 3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币11.32元/股（含）；回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过12个月；具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。 具体内容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-059） 和《回购股份报告书》（公告编号：2023- ...

大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-053 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"或"大连电瓷"）第五届董事 会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、传真及电话方式发 出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《大连电 瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议已于 2024 年 10 月 29 日审 议通过本议案。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日《中国证 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-056 大连电瓷集团股份有限公司 关于计提 2024 年第三季度资产减值准备及 信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2024 年第三季度资产负债表的各类资产进行初步清查和减值测试，基 于谨慎性原则，对其计提资产减值准备 739.76 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求 和公司相关会计政策的规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各 类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对各类存货的可变现净值、 应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经对截 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入469,849,851.93元，比上年同期增长165.07%；年初至报告期末营业收入1,038,763,138.91元，比上年同期增长89.70%[2] - 营业总收入为10.39亿元，较上期5.48亿元增长89.70%[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润76,505,820.74元，比上年同期增长3,295.89%；年初至报告期末为155,543,509.37元，比上年同期增长302.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,303,151.51元，比上年同期增长717,608.22%；年初至报告期末为134,285,584.65元，比上年同期增长430.68%[2] - 2024年第三季度净利润为1.5532452809亿元，上年同期为3757.6629万元[15] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为1.5554350937亿元，上年同期为3868.478653万元[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.1756元/股，比上年同期增长3,412.00%；年初至报告期末为0.3565元/股，比上年同期增长304.20%[2] - 本报告期稀释每股收益0.1756元/股，比上年同期增长3,343.14%；年初至报告期末为0.3565元/股，比上年同期增长303.74%[2] - 2024年基本每股收益为0.3565元，上年同期为0.0882元；稀释每股收益为0.3565元，上年同期为0.0883元[15] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率4.63%，比上年同期增加4.48%；年初至报告期末为9.62%，比上年同期增加7.09%[2] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产2,844,824,948.92元，比上年度末增长22.84%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,683,984,972.72元，比上年度末增长7.86%[2] - 资产总计达28.45亿元，较期初23.16亿元增长22.83%[11][12][13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,202,669.23元，年初至报告期期末合计21,257,924.72元[3][4] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -254,855,586.86元，比上年同期减少290.24%[2] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.5485558686亿元，上年同期为1.3396189037亿元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1.551015074亿元，上年同期为 - 2296.435267万元[16] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为2.2824842814亿元，上年同期为5777.778258万元[17] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为144.142388万元，上年同期为38.317468万元[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.8026724224亿元，上年同期为1.6915849496亿元[17] - 2024年期末现金及现金等价物余额为2.9616116386亿元，上年同期为4.9786572898亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,997名[7] - 杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）持股比例19.38%，持股数量85,080,000股，质押48,320,000股[7] - 刘桂雪持股比例7.43%，持股数量32,623,754股[7] - 应坚持股比例5.27%，持股数量23,138,220股，其中有限售条件股份17,353,665股，质押13,890,000股[7] - 公司股东应坚与杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）为一致行动人[8] - 李剑峰通过信用和普通账户合计持有公司股份3,117,459股，占比0.71%[8] - 公司回购专用证券账户持有股份4,279,400股，占总股本0.97%[8] 财务数据关键指标变化 - 股份回购 - 公司回购资金总额不低于3000万元、不超过5000万元，回购价格不超过11.32元/股[9] - 截至2024年10月29日累计回购股份4,279,400股，占总股本0.97%，支付金额30,000,494元[10] - 回购时间为2023年12月6日至2024年10月29日，资金来源为自有资金[10] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业总成本为8.64亿元，较上期5.33亿元增长62.20%[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额3.50亿元，较期初4.85亿元减少27.89%[11] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额7.35亿元，较期初3.93亿元增长87.08%[11] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额5.11亿元，较期初3.58亿元增长42.76%[11] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款期末余额2.88亿元，较期初1.02亿元增长182.36%[12] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 应付票据期末余额1.17亿元，较期初0.29亿元增长311.34%[12] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益为1102.82万元，较上期100.54万元增长1096.36%[14] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失为 - 1797.59万元，上期为203.23万元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2024年第三季度营业利润为1.7549323214亿元，上年同期为3804.807989万元[15]

业绩预告 - 公司2024年前三季度预计净利润为13,000.00万元至17,000.00万元，同比增长236.05%-339.45%[3] - 公司2024年前三季度预计扣除非经常性损益后的净利润为11,000.00万元至15,000.00万元，同比增长334.71%-492.78%[3] - 公司2024年前三季度预计基本每股收益为0.30元/股至0.39元/股[3] - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[6] - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[6] 订单情况 - 公司2023年获得超过7亿元的特高压项目订单，2024年出口业务表现强劲，国内外订单总量均创公司历史新高[5] - 国家电网加大数智化坚强电网的建设，推动公司中标项目较快发货与确认，重点项目如"陇东-山东"、"金上-湖北"等陆续发货并确认[5] - 公司产品订单充足，生产经营有序开展[5] 生产情况 - 公司江西工厂自2023年5月试生产以来，产能陆续释放，规模效益突显，2024年半年度已实现盈亏平衡[5]