套期保值业务额度 - 外汇套期保值业务任一交易日最高合约价值不超6000万美元（或等值外币），预计动用保证金和权利金上限不超600万美元（或等值外币）[2][6] - 商品套期保值业务任一交易日最高合约价值不超3000万元人民币，预计动用保证金和权利金上限不超300万元人民币[2][7] 业务期限与资金来源 - 套期保值业务授权期限内额度可循环使用，业务期间自董事会审议通过之日起不超12个月[7] - 开展外汇及商品套期保值业务资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉及募集资金[8] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、预测、交割等风险[9] - 商品套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制和技术风险[10][11][12] 应对措施 - 选择简单、流动性强、风险可控工具开展套期保值业务[13] - 制定《衍生品套期保值业务管理制度》，明确决策、审批和管控机制[13][15] - 持续跟踪现货市场和库存，合理选合约月份，避免流动性风险[13] - 配备符合要求计算机系统及设施，降低技术风险[13]

董事会提名 - 公司董事会提名李飞为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年4月23日[13] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有相关资格或5年以上全职经验[6] - 本人及直系亲属不涉特定股份持有及任职情况[7] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 过往任职无特定解除职务情况[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

股权结构 - 应坚直接持有公司23,138,220股，占比5.27%[9] - 杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）持有公司85,080,000股，占比19.38%[9] - 浙江讯飚信息技术有限公司持有杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）73.97%的股份[9] - 应坚及其配偶赵洁持有浙江讯飚信息技术有限公司100%的股份[9] - 浙江众能投资发展有限公司持有杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）0.14%的股份[9] - 应坚持有浙江众能投资发展有限公司70%的股份[9] - 陈灵敏持有公司395,000股，占比0.09%[12] 董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 本次董事会换届选举需提交2024年度股东会审议，采用累积投票制，通过后任期三年[4] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，方可提交股东会审议[3] 人员情况 - 朱小青未持有公司股票，与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[14] - 沈一开在多家公司任职[15][16] - 赵晓东在多家公司任职[17] - 李飞在多家公司任职[18]

委托理财决策 - 2025年4月23日公司会议审议通过部分闲置自有资金委托理财议案[3] 理财额度与期限 - 公司及子公司委托理财金额最高不超3亿元，期限不超12个月[3] 投资种类 - 包括银行理财产品、货币市场基金、证券公司收益凭证等[3] 资金使用 - 资金可滚动使用，任一时点交易金额不超额度，均为自有资金[4][5] 影响与风险 - 不影响日常经营，适度理财利于提升业绩，收益有不确定性[7][10]

独立董事任职情况 - 独立董事陈劲 2024 年度任职符合独立性要求[2] - 本人及亲属无相关任职、持股、业务往来等问题[2][3] - 陈劲将持续自查确保符合任职要求[3]

独立董事任职情况 - 独立董事赵晓东2024年度任职符合独立性要求[2] - 赵晓东将持续自查确保符合任职要求[3]

责任险信息 - 公司拟为董事等购买责任险，赔偿限额任一及累计不超5000万元/年[1] - 保险费用不超35万元/年，期限12个月，可续保或重投[1] 决策流程 - 董事会提请股东会授权经营层办理投保事宜[2] - 经营层可处理续保等相关事宜[3] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善治理体系，降低风险保障权益[4] 备查文件 - 备查文件有董事会和监事会会议决议[5]

董事会提名 - 公司董事会提名赵晓东为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股情况[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项减值准备4620.40万元[2][3][4][5] - 计提减值后减少2024年度归母净利润4517.84万元[5] - 减少2024年末归母所有者权益4517.84万元[5] 数据详情 - 信用减值准备小计2712.19万元，含应收票据等[3] - 资产减值准备小计1908.21万元，含存货等[4] 其他说明 - 计提经中汇会计师事务所审计[5] - 审计委认为计提合规且公允[6] - 计提不影响经营，不损害股东利益[6]

独立董事提名 - 李飞被提名为大连电瓷第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[6] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，不是前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[7] - 本人最近十二个月无特定禁止任职情形[8] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 承诺任职期间履职尽责，不符资格及时报告辞职[11]