投票情况 - 2024年12月18日现场和网络投票股东268人，代表股份112,162,477股，占比25.7967%[10] - 现场投票股东6人，代表股份109,012,820股，占比25.0723%[10] - 网络投票股东262人，代表股份3,149,657股，占比0.7244%[10] - 现场和网络投票中小股东264人，代表股份3,174,257股，占比0.7301%[11] 议案表决 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意股数112,033,320股，占比99.8848%[12] - 中小股东同意股数3,045,100股，占比95.9311%[13]

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年第一次临时股东会法律意见书 致：大连电瓷集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准 则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及现行有效的《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《大连电瓷集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股 东会议事规则》"）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法 ...

业绩相关 - 2024年多批采购预中标金额合计约5570万元，占2023年营收6.63%[4] - 2023年在国家电网形成收入约4.35亿元，占当年营收51.79%[5] 未来展望 - 中标项目合同履行将对今年业绩产生积极影响[6] - 待公示期满无异议将确认为中标人并签合同，未获正式通知，签约有不确定性[7]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润155,543,509.37元[3] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润952,182,461.39元[3] - 截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润405,113,329.27元[3] 利润分配 - 以434,793,820股为基数，每10股派0.54元，共分配23,478,866.28元[3] - 利润分配预案股东会通过后两月内实施完毕[6] 会议表决 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》全票通过[3] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》全票通过[8] 会议情况 - 第五届董事会2024年第三次临时会议于12月2日召开，9名董事全参加[2]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-061 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 （一）股东会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第一 次临时股东会； （二）会议的召集人：公司董事会； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月2日召开第五届董事会 2024年第三次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时 股东会的议案》，决定于2024年12月18日召开公司2024年第一次临时股东会。本 次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定； 一、会议召开基本情况 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年12月18日（周三）下午15:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月归母净利润155,543,509.37元[1] 分红相关 - 截止11月29日以434,793,820股为基数分红[3] - 每10股派现0.54元，共分配23,478,866.28元[3] 利润分配进展 - 12月2日董监事会通过预案，待股东会审议[5][6][7] - 若通过将在两月内实施完毕[3]

会议情况 - 公司第五届监事会2024年第二次临时会议于2024年12月2日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 利润分配 - 会议审议通过2024年前三季度利润分配预案[3] - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[3] - 议案尚需提交2024年第一次临时股东会审议[3]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-057 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 31 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网 有限公司 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）推荐的中标 候选人公示 "（以下简称"公示一"）、"国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购 （输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简 称"公示二"）、"国家电网有限公司 2024 年新增第二十五批采购（输变电项目新增 第二次线路材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简称"公示三"）和"国 家电网有限公司 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆） 招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简称"公示四"）。大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简 称"大瓷材料"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示公告如下： 一、项目概述 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-055 大连电瓷集团股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第五届董事会2023 年第四次临时会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额 不低于人民币 3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币11.32元/股（含）；回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过12个月；具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。 具体内容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-059） 和《回购股份报告书》（公告编号：2023- ...

大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-053 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"或"大连电瓷"）第五届董事 会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、传真及电话方式发 出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《大连电 瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议已于 2024 年 10 月 29 日审 议通过本议案。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日《中国证 ...