广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 40 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘达，作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会提名为 广东东方精工科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东东方精工科技股份有限公司董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：___ ...

002611 东方精工 第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-086 广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话或传真等方式发出， 会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人及主持人 为董事长唐灼林。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议 的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.01 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 唐灼林为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2.02 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 邱业致为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2.03 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公 司的独立董事，现对公司第四届董事会第二十九次（临时）会议审议的相关事项 进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届的独立意见 通过审阅候选人有关资料，并就相关情况进行询问，我们认为： 1、第四届董事会董事现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 广东东方精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见 2、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职 责所必需的工作经验。 3、未发现各位候选人有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理 ...

002611 东方精工 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-083 广东东方精工科技股份有限公司 关于境外子公司签署税务和解协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工）收到 境外全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Cooperatief U.A.（以下简称 "东方精工（荷兰）"）的通知，东方精工（荷兰）之全资子公司 Fosber S.p.A. （以下简称"Fosber 意大利"）在 2017 年~2022 年期间向母公司东方精工（荷 兰）分配股息的境外股息预扣税适用税率之事项与意大利国税局托斯卡纳大区 局产生争议，Fosber 意大利与意大利国税局于 2023 年 10 月 12 日就上述争议 达成和解并签署了《和解协议》。 二、相关会计处理和其他说明 本次子公司补缴税款，将计入"应交税费"等相关科目，拟计入 2023 年当 期损益，预计将影响公司 2023 年度的损益（影响的金额以最终审计结果为准）。 1 ...

002611 东方精工 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-081 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 002611 东方精工 关于回购股份进展情况的公告 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工）于 2023 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2023 年 1 月 30 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》。 公司拟使用资金总额不低于 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含）的自有资金， 以不超过人民币 6.25 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部 分公司A股社会公众股份（以下简称"2023年度回购股份"或"本次回购股份"）。 本次回购股份的用途为：全部用于注销减少公司注册资本。本次回购股份的实施 期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 ...

公司业务布局 - 以“智能装备制造”为战略核心，聚焦高端智能装备制造，主营智能包装装备和水上动力设备两大领域 [3] - 智能包装装备业务包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备以及工业互联网行业解决方案等三个子板块 [3] 上半年业务履约情况 瓦楞纸板生产线业务 - 业务从以欧美销售为主拓展至一带一路沿线国家 - 2023年上半年Fosber集团和Fosber亚洲整体在手机器设备订单约31.8亿元，创2018年以来近6年上半年末最高记录，Fosber美国部分排期到2025年 [4] 瓦楞纸箱印刷包装生产线业务 - 2023年上半年销售收入约2.04亿元，同比增长10%，新增订单2.32亿元 - 海外市场出口收入占比约75%，海外营收稳中有升；国内市场销售收入同比增长约54%，新增整线/整机订单同比增长超60% [4] 工业互联网行业解决方案业务 - 子公司东方合智自主研发“东方合智工业互联网平台”，是纸包装行业唯一可全方位提供相关产品和方案的企业 - 2023年上半年新增订单约678万元，涉及项目20多个，客户覆盖国内外区域，运营端收入随产品存量增加而增长 [4] 数码印刷设备业务 - 2023年上半年万德数科新增订单约7900万元 - 国内市场订单爆发式增长，国内整机接单金额约4830万元，约为2022年同期3.2倍，高清高速数码印刷联动线等产品占比提升 [4] 水上动力设备业务 - 2023年上半年百胜动力舷外机销售收入快速增长 - 2020 - 2022年，中大马力机型销售收入在舷外机整体销售收入中占比从8.29%提升至31.77%，年复合增长率高达171.33%，公司向中大马力舷外机产品转型 [4] 公司优势 - 在国内瓦楞纸包装装备领域同类型企业中，产业链布局最完整、最全面，产品库丰富，能满足不同客户需求 [5] - 旗下子公司Fosber集团是全球中高端瓦楞纸板生产线领域综合技术实力最强的两家公司之一，瓦线产品数字化水平业界领先，具备多种优势可助客户降本增效 [5] - 旗下子公司东方合智是纸包装行业领先的工业互联网平台企业，其平台产品功能强大，支持多种部署方式和二次开发 [5] - 旗下子公司万德数科是全球率先将高速喷墨印刷技术应用到瓦楞包装领域的专业数码印刷设备商，自主创新能力强 [5] 公司战略与规划 - 以“1 + N”战略发展思路，做大做强高端智能装备制造主业，股权投资聚焦高端装备制造、智能制造等战略新兴产业 [5][6] - 坚持中高端产品定位，响应号召实现转型升级，推动中国品牌在全球瓦楞纸包装装备制造领域领先 [8] 其他问题答复 股份回购 - 自2018年以来连续6年实施股份回购，累计使用自有资金约17.7亿元 - 2023年最新一期股份回购实施期限为2023年1月31日 - 2024年1月30日，按方案持续推动实施 [6] 利润分配 - 2018 - 2022年母公司年度资产负债表“未分配利润”科目为负数，归母净利润弥补亏损后无剩余，不满足现金分红条件 - 自2018年起每年实施二级市场股份回购，累计约17.7亿元 [6] 转融通业务 - 截至目前，控股股东、董监高等人员未参与融券出借业务，相关人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易 [6][7] 新工厂建设 - 2023年Fosber亚洲新瓦楞纸板生产线智能化工厂奠基，占地约80亩 - 预计建成后生产能力大幅提高，目前推进厂房基础施工，预计2023年末完成主体建筑封顶 [7] 子公司上市 - 百胜动力在深圳证券交易所创业板IPO首发申请年初获审核通过，目前处于在中国证监会办理注册阶段 - 其他事项将按信息披露法律法规履行披露义务 [7] 订单转化营收 - 公司在手订单充裕，产能利用率和产品交付进展良好，不存在订单无法转化营收错过机会的情形 [8]

公告基本信息 - 证券代码为 002611，证券简称东方精工，公告编号 2023 - 080 [1] 活动目的 - 公司为加强与投资者互动交流，参加“2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动” [2] 活动方式及参与途径 - 采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/140113.shtml）参与 [2] 活动时间 - 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司管理层将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2][3]

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 002611 东方精工 2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-078 广东东方精工科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 （3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工公司 办公楼三楼会议室。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （5 ...

002611 东方精工 关于回购注销部分限制性股份的债权人通知公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-079 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股份的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日召 开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划》的 有关规定，鉴于1名激励对象已经离职，不再符合公司股权激励条件，公司拟定 回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票240,000股。 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知债权人，债权 人自本公告登报、披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向 本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申 报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原 债权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场、信函或传真的方式 ...