财务审计 - 安永华明审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性，报告编号安永华明（2025）专字第70022785_G01号[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月17日[8] 人员资质 - 冯幸致证书编号110002432737，2006年发证，通过2017、2020年在职资格检查[17] 证书情况 - 某证书经检验合格，继续有效一年[19] - 编号为110002430315的证书于2022年8月换发[21]

审计报告 - 安永华明于2025年3月17日出具公司2024年度无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额54277.85万元[9] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）15025.68万元[9] - 2024年度往来资金利息358.29万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额18618.58万元[9] - 2024年期末往来资金余额51043.24万元[9] 各子公司款项情况 - 狄伦拿非经营性其他应收款期初11372.97万元，期末5550.74万元[7] - 东方精工(荷兰)经营性应收账款期初9780.12万元，期末11971.26万元[7] - 广东佛斯伯经营性应收账款期初860.80万元，期末381.84万元[7] - 东方精工(香港)应收账款期初5713.05万元，期末7732.36万元[9] - 东方亿能其他应收款期初0.10万元，期末208.69万元[9]

会议情况 - 2024年董事会应出席4次，通讯参与4次[5] - 2024年股东大会应出席4次，现场出席4次[5] - 2024年参与1次审计委员会例行会议[6] 计划与职责 - 2024年完成员工持股计划决策、执行和披露[15] - 2025年独立董事将履行专门会议工作职责[9]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[9] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 报送要求 - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报重大事项进程备忘录[13] - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报知情人档案[14] - 重大资产重组等事项应向深交所报知情人档案[12] - 披露重大事项后变化或交易异常应报知情人档案[12] 管理要求 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[14] - 董事会保证知情人档案真实准确完整，董事长为主要责任人[14] - 公司加强内幕信息管理，控制知情人范围[16] - 控股股东等讨论重大事项控制信息知情范围[18] 责任与处理 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用信息交易[16] - 相关主体配合做好知情人登记备案工作[16] - 证券公司等受托业务对股价有重大影响需填知情人档案[18] - 收购人等涉及重大事项发起方需填知情人档案[18] - 知情人违规给公司造成影响或损失将受处分[21] - 公司对知情人违规处理结果向监管部门备案[22] 教育培训 - 公司加强对内幕信息知情人员的教育培训[24]

本人系上海财经大学毕业，本科学历，中国注册会计师。2004 年至 2009 年 任广东大华德律会计师事务所审计经理，2010 年任广西赛富投资有限责任公司 投资总监，2010 年 12 月至 2016 年 9 月历任广东东方精工科技股份有限公司财 务经理、财务负责人、董事长助理等职务。现任深圳长河资本管理有限公司执行 董事、总经理，最近五年任广州首联环境集团有限公司董事和深圳市艾文文化发 展有限公司董事职务。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：涂海川） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：李克天） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人系华南理工大学毕业，博士研究生学历，机械工程专业教授。1974 年至 1989 年任武汉照相机厂工人、技术员和工程师，1992 年至 2020 年任广东工业大 学讲师、副教授和教授。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （1）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 | 会议 | 应出席次数 | ...

信息披露标准 - 年报重大会计差错认定标准为资产等会计差错金额占比超5%[8] - 年度业绩预告与年报重大差异认定为变动方向或幅度超20%且无合理解释[8][9] 责任追究 - 发生重大差错董事会落实责任人并处分[10] - 5种情形从重或加重惩处，4种从轻、减轻或免处理[11] 制度相关 - 制度适用于对年报披露负责人员，由董事会解释修订[5][13] - 实施责任追究遵循4项原则，季报、半年报参照执行[6][13]

董事会秘书任职要求 - 需取得深交所认可资格证书，有财务等专业知识和经验[10] - 近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[10] 董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜[9] - 负责公司信息披露和股权管理事务[14][16] - 协助制定资本市场战略，筹划融资等[16] - 督促大股东及其法定代表人参加培训[16] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事会聘任或解聘并披露[21] - 解聘需理由充分并报告深交所[21] - 连续三月以上不能履职应一月内解聘[22] 董事会秘书离职与空缺处理 - 提前3个月提离职，离任签保密协议[17][22] - 空缺先由董事长代行，超三月继续代行并半年内完成聘任[22] 其他 - 应聘请证券事务代表协助履职[22] - 制度冲突以法律法规和章程为准[24] - 细则由董事会解释，审议通过生效[24]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[6][7] 关联交易审批权 - 董事长对特定小额关联交易有最终审批权[15] - 董事会对超一定金额关联交易有最终审批权并应披露[16] - 超3000万元且超净资产绝对值5%的关联交易需股东会审议[16] 关联交易计算原则 - 连续12个月内相关关联交易按累计计算适用审批规定[16] 溢价交易要求 - 购买资产成交价溢价超100%且对方未担保，公司应说明原因[23] 关联人信息报送 - 公司需督促持股5%以上股东等报送关联人名单及关系说明[27] 股东会与董事会审议规则 - 股东会审议关联交易需非关联股东表决权二分之一以上通过[19] - 为关联人提供担保需非关联董事特定比例审议同意[25] 日常关联交易协议 - 签超三年协议每三年重新履行审议及披露义务[23] - 首次或条款变化等按金额提交审议，无金额提交股东会[21] - 可预计总金额，超预计重新提交审议[21] 信息披露 - 达到标准的关联交易在董事会决议后两交易日内披露[27] 独立董事审议 - 审议特定关联交易，公司应提交材料，独立董事可聘中介出报告[20]

委托理财业务 - 2025年度委托理财业务金额上限25亿元[2][6] - 资金可滚动使用，单日最高余额不超上限[2][6] - 理财方式含委托投资或买理财产品[2][7] 业务相关安排 - 有效期限自股东大会批准起12个月[8] - 资金来源为公司自有资金[9] - 2025年3月17日董事会审议通过议案[11] 风险与措施 - 投资产品受宏观经济和市场波动影响[12] - 特定情形公司可能承受投资损失[13] - 公司将采取风险控制措施[14]