股票代码：002615 股票简称：哈尔斯 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | | | | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 哈尔斯、公司、本公司 | | 指 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本计划、 | | | | | 本员工持股计划、本持股 | | 指 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 计划 | | | | | 《员工持股计划管理办 | | 指 | 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 年员工持股计划 2024 | | 法》 | | | 管理办法》 | | 本计划草案、员工持股计 划草案、《员工持股计划 | | 指 | 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 年员工持股计划 2024 （草案）》 | | （草案）》 | | | | | 持有人、参加对象 | | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | | 指 | 员 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-012 公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平， 完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性 和创造性，实现企业的长远可持续发展。 综上，同意公司制定的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）》及其摘要，以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年 员工持股计划管理办法》。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司职工代表大会 2024 年 3 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议的召集、召开和表决程序符 合职工代表大会的相关规定。会议由公司工会主席胡树彬先生主持，经与会代表 认真讨论，就公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 事宜审议通过了如下事项： 1、审议 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-011 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 2、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证公 司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及 规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会监事审议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...

关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第六届监事会第六次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法 律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的 讨论与分析，现就公司 2024 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持 股计划的情形； 综上，公司监事会一致同意公司实施 2024 年员工持股计划。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-013 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议决定于 2024 年 4 月 3 日（周三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会， 具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2024 年 4 月 3 日（周三）14:30； 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》 及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持 有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或其他任何财务资助的计划或安排。 公司实施本员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高员工的 凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和经营者的 积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》、《自律监管 指引第 1 号》等相关规定。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 关于公司 2024 年员工持股计划草案合规性说明 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-007 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送 达全体监事，会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议并形成了以下决议： 1、审议通过《公司三年滚动战略发展规划（2023-2025）》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-009 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议决定于 2024 年 4 月 2 日（周二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2024 年 4 月 2 日（周二）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-008 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司 章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，公司将办理回购注销 4 名因 2022 年度个人层面绩效评分未达目标而被全部或部分取消当期计划解除限售额度的 激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 9.66 万股的相关流程， 公司注册资本将因此减少 9.66 万元。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司 章程》中部分条款进行修订。 （一）变更注册资本情况 公司于 2023 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-006 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的全资子公司浙江强远数控机床有限公 司因业务开展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并 取得永康市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、本次变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 数控机床及配件制造、销 | 数控机床制造；数控机床销 售；通用设备修理；金属制 | | | 售、修理（依法须经批准的 | | | | 项目，经相关部门批准后方 | 品销售(除依法须经批准的项 | | | 可开展经营活动） | 目外，凭营业执照依法自主 | | | | 开展经营活动) | 法定代表人：吴兴 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2016 年 10 月 08 日 住所：浙江省金华市永康市江南街道翁埠村 666 号二号厂房第二层 经营范围：数控机床制造； ...