浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共和国公司法》、国务院《关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关规定和要求，结合公司实际情况，特制定《公司未来三年 股东回报规划（2024-2026 年）》，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，充分考虑对投资 者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续 发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东） 等的意见。 三、2024-2026 年度股东分红回报具体规划 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且应 ...

哈尔斯 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 哈尔斯 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-096 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决权的股份数 213,198,267 股，占公司股份总数的 45.7040%，其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7 名，代表有表决权的股份 数 213,169,367 股，占公司股份总数的 45.6978%； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（周四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二 个限售期、预留授予第一个限售期解锁暨 回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售 期、预留授予第一个限售期解锁暨回购注销部分限 制性股票相关事项 之法律 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-095 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议决定于 2024 年 1 月 5 日（周五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2024 年 1 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律法规规定，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就达成进行了核查，发表核查 意见如下： 1、2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予 部分第一个解除限售期解除限售时间、程序等安排符合《浙江哈尔斯真空器皿股 份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定； 2、2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予 部分第一个解除限售期参与解除限售的86名激励对象的主体资格合法、有效，不 存在法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况； 3、2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予 部分第一个解除限售期解除限售事项所涉及的公司业绩指标、激励对象个人绩效 考核结果均满足《激励计划》规定的解除限售条件。监事会同意公司 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-094 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于开展新媒体营销渠道建设的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、项目建设目的和对公司的影响 1、公司及子公司本次系统化新媒体营销渠道建设将有利于提升品牌影响力， 加速产品转化和销售增长，提升公司综合竞争能力，推动公司持续发展壮大。 2、该项目短期内不会对公司及子公司财务状况和经营成果产生重大影响， 但可能会对公司未来国内国际业务及财务状况产生积极的影响。 一、项目概述 （一）项目基本情况 随着移动设备的普及，新媒体已成为当下用户最主要的信息获取以及内容 消费载体之一。新媒体与流量息息相关，流量与品牌营销紧密相连，于是就产 生了新媒体营销这一新型营销方式。新媒体营销通过微博、微信、知乎、抖 音、快手、小红书、视频应用程序等新媒体平台为传播和购买渠道，通过图 文、视频、影视动漫、应用程序及网络直播等方式把相关产品的功能、价值、 使用场景等基本信息传达给目标客户，在顾客心中形成品牌记忆和印象，从而 实现品牌宣传、产品销售的营销活动。尤其是品牌短 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-092 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件即将成就，符合解除限售条件的激励对 象共计 86 名，可解除限售的限制性股票数量为 219.12 万股（以中国登记结算有 限责任公司深圳分公司实际登记数量为准），占公司目前总股本的 0.4697%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意投资风险。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议 于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法 规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-091 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议审议情况 经与会监事审议，形成了以下决议： 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2020 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，监事会对本次回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的 激励对象名单进行了核实。经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股 票的审议程序合法有效，回购原因、数量及价格合法、合规，同意本次回购注 销。 具体内容详见 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授 予部分第一个解除限售期解除限售事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及《公 司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次解除限售不 存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 （二）关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票 的议案 经审议，我们认为：鉴于 4 名首次授予激励对象因 2022 年度个人层面绩效 评分未达目标全部或部分取消当期计划解除限售额度，对其持有的已获授但尚未 解除限售的共计 9.66 万股限制性股票由公司根据《上市公司股权激励管理办法》 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）等相关规定以及公司 2020 年第 四次临时股东大会的授权回购并注销，符合有关法律法规及《激励计划（草案修 订稿）》的规定 ...