证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-070 露笑科技股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 七次会议决定于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，详见公司同 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第七次会议 决议公告》（公告编号：2024-068）。 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有 股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：20 ...

担保事项 - 公司拟为露笑重工融资租赁销售业务回购提供不超3亿担保[1][2] - 与浙银租赁合作额度2亿，与稠州租赁合作额度1亿[3] 担保期限 - 连带责任保证期间主债务届满起不超36个月[2] - 担保额度期限自股东大会通过起12个月内有效可循环[2] 审议情况 - 2024年7月9日董事会通过担保议案，需股东大会审议[1][3] 担保数据 - 本次后累计审批担保总额度33.3275亿，占2023净资产55.06%[8] - 本次后对合并报表外担保余额3亿，占2023净资产4.96%[8]

会议决策 - 2024年7月9日召开第六届董事会第七次会议，8位董事全出席[2] - 通过为子公司融资租赁销售业务提供不超3亿担保议案[3] - 通过召开2024年第四次临时股东大会议案[5] 股东大会安排 - 2024年7月25日以现场与网络投票结合方式召开[5]

股份回购 - 2023年3月28日拟用2 - 3亿元自有资金回购股份，价格不超12元/股，期限12个月[2] - 2024年4月11日调整回购资金为2.5 - 4亿元，期限延至2025年4月13日[3] - 截至2024年6月30日累计回购31695415股，占总股本1.65%[3] - 回购最高成交价8.92元/股，最低4.52元/股，累计支付207996189.08元[3][4]

员工持股计划 - 2024年参与认购员工78人，认购份额78,939,240份，缴纳资金78,939,240元[3] - 2024年6月27日非交易过户股份26,941,720股至员工持股计划账户，占总股本1.40%[4] - 存续期48个月，锁定期最长36个月，分三期解锁[5] 股份回购 - 截至2024年6月30日，公司累计回购股份31,695,415股，占总股本1.65%[2]

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-065 露笑科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 一、公司股份回购的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 31,695,415 股，已回购股份占公司目前总股本的 1.65%，回购的最高成交价为 8.92 元/股，最低成交价为 4.52 元/股，已累计支 付的总金额为人民币 207,996,189.08 元。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、第十八条、第十九条的相 ...

资金管理 - 2024年5月17日通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 可使用不超50000万元闲置募集资金，期限不超12个月[1] - 额度内资金可循环滚动使用[1] 账户信息 - 近日在多家银行开立现金管理专用结算账户[1] - 明确合肥露笑半导体材料有限公司各银行账号[1] - 专用账户用于闲置募集资金结算，不用于其他[1]

股东大会信息 - 2024年5月10日披露召开第三次临时股东大会通知[6] - 5月27日下午14点30分现场会议召开[7] - 截至5月20日收市后登记在册股东有权出席[9] 参会及表决情况 - 27人出席，代表357,425,900股，占比18.59%[9] - 三项议案同意股份数占比超99.74%[11]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表27人，代表股份357,425,900股，占比18.5868%[4] - 现场2人，代表股份147,301,210股，占比7.6599%[4] - 网络投票25人，代表股份210,124,690股，占比10.9269%[4] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案同意比例超99.7%[5][7] - 中小投资者对三议案同意比例超88.4%[5][6][7] 会议时间 - 现场会议2024年5月27日14:30，网络投票同日[3]

公司概况 - 露笑科技2008年5月28日整体变更而来，2011年9月20日在深交所上市，代码002617[11] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本192,300.5903万元，成立于1989年5月24日，营业期限至长期[11] 员工持股计划 - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[14] - 持有人为公司（含下属子公司）特定人员[15] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[15] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票[15] - 存续期为48个月[15] - 份额对应标的股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人不超1%[17] - 2024年5月8 - 9日相关会议审议通过员工持股计划相关议案[20][21] - 已在中国证监会指定网站公告相关决议、草案及监事会意见[23] - 存续期内公司融资由管理委员会商议方案并提交持有人会议审议[27] - 与控股股东等不构成一致行动关系[29] - 具备实施主体资格，符合规定，尚需股东大会审议通过[34] - 《员工持股计划（草案）》股东大会回避表决等安排合规[35] - 已履行现阶段必要信息披露义务，需持续披露[35]