股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月14日披露了召开2025年第三次临时股东大会的通知，明确了会议时间、地点、方式及审议事项等内容 [5] - 现场会议于2025年8月29日14:30在公司会议室召开，由董事吴少英主持，同时通过网络投票系统进行投票 [6] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [6] 出席会议人员情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共计1,108人（代表股东1,109人），代表有表决权股份174,883,525股，占公司总股本的9.1602% [7] - 出席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，召集人为公司董事会 [7] - 所有参会人员资格均符合相关法律法规和公司章程要求 [9] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议通过了关于发行H股并在香港联交所主板上市的相关议案，包括上市方案、决议有效期、授权董事会处理上市事宜等核心议案 [9] - 所有议案均获得高比例通过，其中发行H股股票议案同意票数达168,943,825股，占比96.6008% [10] - 中小股东对各项议案的支持率普遍超过86%，最高达到87.6241% [23] - 关于投保董监高责任保险的议案，关联股东回避表决，非关联股东同意票占比87.1589% [25] H股发行方案要点 - 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市，同时修订H股发行上市后适用的公司章程及相关议事规则 [9] - 授权董事会及其授权人士全权处理与发行H股股票并上市相关事宜 [9] - 制定独立董事工作细则及独立董事专门会议制度，完善公司治理结构 [9]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成为工业占比78.31% 光伏行业占比21.17% 其他业务占比0.54% 新能源汽车占比-0.03% [1] - 公司第六届第十八次董事会会议审议《公司2025年半年度报告及其摘要》文件 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展开幕 近120个品牌及1600辆车参与西南地区新能源车市竞争 [1] - 新能源领域出现"第三极"势力 可能改写现有汽车市场格局 [1]

财务表现 - 上半年营收17.52亿元 同比下降7.73% [2][3] - 归母净利润1.50亿元 同比下降16.68% [2][3] - 扣非净利润1.40亿元 同比下降10.10% [2][3] - 经营活动现金流量净额1.39亿元 同比大幅改善128.86% [3] - 基本每股收益0.0796元/股 同比下降16.21% [3] 资产负债状况 - 总资产107.76亿元 较上年末增长3.46% [2][3] - 归属于上市公司股东的净资产62.85亿元 较上年末增长2.66% [2][3] - 加权平均净资产收益率2.43% 同比下降0.16个百分点 [3] 技术优势 - 完成具有完全自主知识产权的碳化硅晶体生长炉开发与定型 [3] - 通过计算机辅助计算优化温场结构 晶体生长稳定性大幅提升 [4] - 研发籽晶固定技术 晶体缺陷密度大幅降低且质量稳步提高 [4]

股东大会基本信息 - 公司董事会于2025年8月14日披露召开2025年第三次临时股东大会的通知[6] - 2025年8月19日公司董事会披露增加临时提案暨股东大会补充通知的公告[7] - 2025年8月21日公司董事会披露取消临时提案暨股东大会补充通知的公告[7] - 本次股东大会现场会议于2025年8月29日下午14点30分在公司会议室召开[7] - 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1108人（代表股东1109人）[9] - 出席会议代表有表决权股份174883525股，占公司有表决权股份总数的9.1602%[9] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》：同意168,943,825股，占比96.6036%[14] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》上市地点：同意168,891,725股，占比96.5738%[15] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》发行股票种类和面值：同意168,795,225股，占比96.5187%[16] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》发行及上市时间：同意168,877,225股，占比96.5655%[17] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》发行方式：同意168,887,625股，占比96.5715%[18] - 发售原则：出席会议股东同意168,816,325股，占比96.5307%[22] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》：出席会议股东同意168,847,325股，占比96.5484%[22] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》：出席会议股东同意168,832,625股，占比96.5400%[24] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》：出席会议股东同意168,874,825股，占比96.5642%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》：出席会议股东同意168,865,025股，占比96.5586%[25] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》：出席会议股东同意168,837,025股，占比96.5426%[27] - 《关于修订<露笑科技股份有限公司章程(草案)>的议案》：出席会议股东同意169,240,325股，占比96.7732%[27] - 《关于修订<露笑科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》：出席会议股东同意169,395,625股，占比96.8620%[28] - 《关于修订<露笑科技股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》：出席会议股东同意169,402,825股，占比96.8661%[29] - 《关于确定公司董事角色的议案》：出席会议股东同意169,395,325股，占比96.8618%[31] - 《关于聘请H股审计机构的议案》：同意168,844,225股，占96.5467%[32] - 《关于增补余建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》：同意169,413,025股，占96.8719%[33] - 《关于制定<独立董事工作细则（草案）>及其附件<独立董事专门会议制度>的议案》：同意169,405,525股，占96.8676%[33] - 《关于制定<董事会专门委员会工作细则（草案）>的议案》：同意169,243,525股，占96.7750%[34] - 《关于制定<董事会和员工多元化政策（草案）>的议案》：同意169,418,625股，占96.8751%[36] - 《关于制定<关联（连）交易制度（草案）>的议案》：同意169,410,925股，占96.8707%[36] - 《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》：同意169,426,515股，占96.8796%[37] - 《关于制定<ESG管理办法（草案）>的议案》：同意169,427,925股，占96.8804%[38] - 《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》：同意168,853,825股，占96.5522%[41] - 《关于投保董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》：同意38,302,515股，占87.1589%[41] 结果与合规性 - 露笑科技2025年第三次临时股东大会所有议案均获通过，表决票数符合《公司章程》规定[43] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定[43] - 本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果合法有效[43] - 法律意见书正本二份，无副本[45]

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东及代表共1108人，代表股份174,883,525股，占比9.1602%[4] - 现场会议代表股份130,937,910股，占比6.8584%[4] - 网络投票代表股份43,945,615股，占比2.3018%[4] 公司股本情况 - 截至股权登记日公司总股本为1,923,005,903股，回购专用账户股份13,831,950股[4] 议案表决情况 - 《发行H股并在港交所主板上市议案》同意168,943,825股，占比96.6036%[5] - 《发行H股上市方案上市地点议案》同意168,891,725股，占比96.5738%[5] - 《发行H股上市方案发行规模议案》同意168,889,325股，占比96.5725%[11] - 《转为境外募集股份有限公司议案》同意168,847,325股，占比96.5484%[16] - 《发行H股募集资金使用计划议案》同意168,832,625股，占比96.5400%[16][17] - 《发行H股上市决议有效期议案》同意168,874,825股，占比96.5642%[17] - 《授权董事会处理H股发行上市事宜议案》同意168,865,025股，占比96.5586%[18][19] - 《发行H股前滚存利润分配方案议案》同意168,837,025股，占比96.5426%[20] - 《修订公司章程草案议案》同意169,240,325股，占比96.7732%[20][21] - 《修订股东大会议事规则草案议案》同意169,395,625股，占比96.8620%[22] - 《修订董事会议事规则草案议案》同意169,402,825股，占比96.8661%[24] - 《确定公司董事角色议案》同意169,395,325股，占比96.8618%[26] - 《聘请H股审计机构议案》同意168,844,225股，占比96.5467%[27][28] - 《增补余建军为独立董事议案》同意169,413,025股，占比96.8719%[29] - 《制定独立董事工作细则草案议案》同意169,405,525股，占比96.8676%[29][30] - 《制定董事会专门委员会工作细则草案议案》同意169,243,525股，占比96.7750%[31] - 《制定董事会和员工多元化政策草案议案》同意169,418,625股，占比96.8751%[33] - 《制定关联（连）交易制度草案议案》同意169,410,925股，占比96.8707%[34] - 《制定信息披露管理制度草案议案》同意169,426,515股，占比96.8796%[35] - 《制定ESG管理办法草案议案》同意169,427,925股，占比96.8804%[36][37] - 《同意公司在香港进行非香港公司注册议案》同意168,853,825股，占比96.5522%[40] - 《投保董事等责任保险议案》关联股东回避，同意38,302,515股，占比87.1589%[41] 会议合法性 - 公司2025年第三次临时股东大会召集、召开及表决合法有效[42]

财务表现 - 营业收入17.52亿元 同比下降7.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.5亿元 同比下降16.68% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.4亿元 同比下降10.10% [1] - 基本每股收益0.0796元 [1]

关联方资金占用情况 - 2025年初其他关联资金往来总计占用余额297774.62万元，6月30日为289505.85万元[3] - 董彪2025年初占用3173.09万元，6月30日为1673.09万元[3] - 顺宇洁能2025年初占用22983.34万元，6月30日无占用[3] - 浙江露笑光电2025年初占用40521.66万元，6月30日为37250.45万元[3] - 露笑重工2025年初占用75465.37万元，6月30日为90072.67万元[3]

募集资金情况 - 2022年6月30日止，公司非公开发行股票募集资金25.6744999908亿元，净额25.1252609854亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为0.649539亿元[4] - 累计利息收入扣除手续费支出等净额为0.3933亿元[4] - 募集资金现金管理收益转入为0.046959亿元[4] 投入情况 - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入3.115481亿元，2025年1 - 6月投入0.261192亿元[3] - 以前年度累计投入募投项目金额（含补充流动资金项目）为2.854289亿元[4] - 第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目累计投入12,218.68万元，投资进度6.30%[25] - 大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目累计投入6,191.13万元，投资进度13.91%[25] - 补充流动资金累计投入12,745.00万元[25] 资金使用 - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额为18.3亿元[4] - 暂时闲置募集资金用于现金管理金额为3.5005亿元[4] - 2023 - 2024年公司两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为15亿元和17亿元，均按时归还[14] - 2024年11月20日起使用183,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[15][26] - 2025年5月14日拟用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，截至6月30日为35,005.00万元[16][26] 未来展望 - 因宏观经济等因素，公司放缓募投项目进度，将预定可使用状态日期调至2026年6月30日[25] 合规情况 - 报告期内公司募投项目未发生变更，无使用募投项目结余资金、超募资金使用情况[17][18][21] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[22] - 公司2024年度不存在变更募投项目的情况[28]

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-054 露笑科技股份有限公司 关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、 《企业会计准则》等有关规定，为真实、准确反映露笑科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年半年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风 险迹象的各类资产进行清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 1、 本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 等相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、 资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值 测试，拟对公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围 ...

露笑科技股份有限公司 财务报告 （未经审计） 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止 本报告书共 132 页第 1 页 合并资产负债表 2025年6月30日 编制单位：露笑科技股份有限公司 金额单位：人民币元 | | 项 目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 六、1 | 943,084,459.72 | 833,948,959.77 | | 交易性金融资产 | | 六、2 | 74,421,578.70 | | | 衍生金融资产 | | | | 3,389,575.32 | | 应收票据 | | 六、3 | 105,932,562.16 | 78,595,572.99 | | 应收账款 | | 六、4 | 2,391,494,316.09 | 2,125,525,034.72 | | 应收款项融资 | | 六、5 | 55,813,263.87 | 56,705,854.94 | | 预付款项 | | 六、6 | 114,102, ...