境外发行上市保密和档案管理制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行证券或上市交易全过程 包括准备 申请 审核 备案及上市阶段 [1] - 制度适用于公司及合并报表范围内所有下属企业 包括子公司和分公司 [1] 保密义务和责任要求 - 公司要求提供服务的证券公司及证券服务机构严格遵守国家法律法规和本制度规定 增强保密意识并建立健全工作制度 [2] - 公司应与相关方签订保密协议 明确证券公司及证券服务机构承担的保密义务和责任 [5] - 若现有服务协议或保密条款与国家规定不符 公司需及时协商修改相关约定 [5] 涉密文件处理程序 - 提供或披露涉国家秘密或国家机关工作秘密的文件前 必须报有审批权限的主管部门批准并报同级保密部门备案 [2] - 对是否涉密不明确或有争议的文件 需报保密行政管理部门或业务主管部门确定 [2] - 经确定不涉密的文件可径行提供或披露 涉密文件则需履行批准程序后方可提供 [3] - 提供可能对国家安全或公共利益造成不利影响的文件时 需严格履行国家规定的相应程序 [3] 文件提供和保存要求 - 向证券公司及证券服务机构提供文件时 应按国家保密规定处理并提供执行情况的书面说明 [3] - 要求证券公司及证券服务机构妥善保存公司提供的书面说明以备查 [3] - 要求相关机构妥善保管获取的文件资料 其信息系统和设备需符合国家规定 [5] 工作底稿管理 - 境内形成的工作底稿应当存放在境内 出境需按国家规定办理审批手续 [6] - 涉密或涉及国家安全的工作底稿不得在非涉密系统中存储处理 未经批准不得携带或传输至境外 [6] 跨境监管配合 - 境外监管机构检查或调查需通过跨境监管合作机制进行 [6] - 配合境外检查或提供文件前 必须经中国证监会或有关主管部门同意 [6] 自查和监督机制 - 公司定期对涉密事项进行自查 并可检查证券公司及证券服务机构执行制度情况 [7] - 发现违反制度行为时可采取责令改正 通报批评等整改措施 监督整改进展 [7] - 对拒绝整改的可向政府主管部门报告 [7] 泄密应对和法律追责 - 发现国家秘密泄露或可能泄露时应立即采取补救措施并及时向有关机关报告 [5][7] - 任何违反保密法 档案法等法律法规的行为将依法追究法律责任 涉嫌犯罪的移送司法机关 [7] 制度效力和解释 - 本制度未尽事宜按国家法律法规 上市地监管规则及公司章程执行 [8] - 制度与法律法规或章程不一致时 以法律法规及章程规定为准 [8] - 制度由董事会负责制定 解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 [8]

信息披露制度框架 - 公司制定信息披露管理制度旨在加强信息披露事务管理 提高信息披露质量 保护公司及利益相关方权益 维护公司形象 依据包括《公司法》《证券法》及深交所、香港联交所相关规则 [1] - 信息披露是公司的持续责任 信息披露义务人需及时依法履行披露义务 确保信息真实、准确、完整、简明清晰 涵盖公司及其董事、监事、高级管理人员、股东等多方主体 [3] - 公司同时在境内和境外上市 需在两地市场同步披露信息 信息披露文件以中文文本为准 外文文本需与中文内容一致 [3] 信息披露内容与标准 - 定期报告包括A股年度报告、中期报告、季度报告及H股中期业绩公告、年度报告、环境社会管治报告等 均需在法定期限内编制披露 [6] - A股年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露 半年度报告在2个月内披露 季度报告在会计年度第三、九个月结束后1个月内披露 [6] - H股年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露 半年度报告在3个月内披露 年度业绩公告在3个月内披露 半年度业绩报告在2个月内披露 [7] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动时需及时进行业绩预告 定期报告披露前出现业绩泄露或交易异常波动时需及时披露相关财务数据 [16][17] 临时报告与重大事件披露 - 临时报告分为A股和H股临时报告 包括重大事件公告、董事会决议、关联交易等 需按上市地监管规则执行 [19] - 发生可能对证券交易价格产生较大影响的重大事件时 公司需立即披露事件的起因、现状及影响 重大事件包括资产抵押、质押、出售超过资产30% 高管涉嫌犯罪被采取强制措施等 [20] - 公司需关注证券异常交易及媒体报道 及时向相关方了解情况 控股股东、实际控制人需配合公司做好信息披露工作 [25][26] 信息披露流程与职责 - 定期报告由财务部门负责编制财务报告 证券部门负责整理监管要求、编制定期报告非财务内容 确保合规性 [14] - 重大事件的披露程序包括组织起草披露文稿 经全体董事确认后发布 [15] - 董事会秘书负责协调信息披露事务 组织报送文件 完成监管任务 有权了解公司财务经营情况 参加相关会议 [16] - 公司各部门不得随意对外披露经营情况 对外新闻报道中涉及财务数据需经董事会秘书审核 [18] 保密与内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括公司董事、监事、高级管理人员、财务人员、内部审计人员等 以及外部相关方如股东、实际控制人、中介机构人员等 [19] - 公司董事、监事、高级管理人员及其他接触应披露信息的工作人员负有保密义务 不得泄露内幕信息或进行内幕交易 [19][20] - 公司可向监管机构申请豁免披露涉及国家机密、商业秘密的信息 但需履行内部审核程序 [21][24] 财务与档案管理 - 公司实行内部审计制度 配备专职审计人员对财务收支和经济活动进行监督 [22] - 对外信息披露文件档案由证券部门专人管理 董事、监事、高级管理人员履行职责情况由董事会秘书记录保管 [23] - 公司各部门、子公司负责人为信息披露第一责任人 需指派专人管理信息披露文件并及时向董事会秘书报告相关信息 [23][24] 责任追究与暂缓披露 - 公司董事、监事、高级管理人员对信息披露真实性、准确性、完整性负责 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告承担主要责任 董事长、总经理、财务负责人对财务报告承担主要责任 [25] - 公司出现信息披露违规时 董事会需组织检查并采取更正措施 对责任人进行内部处分 [26] - 公司可暂缓或豁免披露商业秘密信息 但需在原因消除、信息难以保密或已泄露时及时披露 并履行内部审核登记程序 [24][25]

公司动态 - 露笑科技将于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等多项议案 [1]

公司资本运作 - 公司第六届董事会第十六次会议审议通过发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案 [2] - 公司于8月14日发布公告披露相关决议 [2]

公司资本运作 - 公司第六届监事会第十三次会议审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市议案 [2]

财务业绩表现 - 通达动力上半年实现营业收入9.71亿元同比增长22.07% 净利润4263.96万元同比增长32.49% [1] - 恒申新材上半年营业收入12.18亿元同比下降24.84% 净亏损3669.83万元同比扩大亏损 [2][3] - 易明医药上半年营业收入3.11亿元同比下降11.52% 净利润3755.71万元同比下降5.27% [4] - 网宿科技上半年营业收入23.51亿元同比增长2.19% 净利润3.73亿元同比增长25.33% [5] - 合金投资上半年营业收入1.64亿元同比增长73.46% 净利润457.58万元同比增长44.12% [6] - 亿帆医药上半年营业收入26.35亿元同比增长0.11% 净利润3.04亿元同比增长19.91% [7][8] - 国药一致上半年营业收入367.97亿元同比下降2.62% 净利润6.66亿元同比下降10.43% [9] - 汉嘉设计预计上半年净利润1500万元至1650万元同比增长303.20%至343.52% [10] - 中威电子上半年营业收入3775.88万元同比下降44.13% 净亏损3908.28万元 [11] - 西点药业上半年营业收入1.28亿元同比下降0.51% 净利润2494.46万元同比增长2.02% [12][13] - 怡合达上半年营业收入14.61亿元同比增长18.70% 净利润2.82亿元同比增长26.49% [14][15] - 川金诺上半年营业收入17.44亿元同比增长27.91% 净利润1.77亿元同比增长166.51% [18] - 雅创电子上半年营业收入28.47亿元同比增长125.74% 净利润4081.67万元同比增长1.47% [19] - 哈投股份上半年营业总收入14.75亿元同比增长1.12% 净利润3.8亿元同比增长233.08% [33][34] - 宝丽迪上半年营业收入6.76亿元同比增长1.47% 净利润6381万元同比增长15.19% [36][37] - 哈铁科技上半年营业收入3.35亿元同比增长22.54% 净利润3350万元同比增长55.61% [38] - 腾达科技上半年营业收入9.90亿元同比增长15.46% 净利润3933万元同比下降1.57% [42] - 有研硅上半年营业收入4.91亿元同比下降3.20% 净利润1.06亿元同比下降18.74% [44][45] - 海创药业上半年营业收入1317万元同比增长11899.08% 净亏损6185.32万元同比收窄 [50] - 中船汉光上半年营业收入5.95亿元同比增长4.01% 净利润5708.97万元同比下降6.61% [50][51] - 艾为电子上半年营业收入13.70亿元同比下降13.40% 净利润1.57亿元同比增长71.09% [52][53] 业务发展动态 - 甘肃能化下属金河煤矿通过安全生产验收于8月15日正式恢复生产 [16][17] - 中原内配获得欧洲知名工程集团智能电控执行器产品供应商定点 项目生命周期9年预计2027年批量供货 [20][21] - 佳电股份控股子公司中标6.09亿元核电设备采购项目 [22][23] - 蓝海华腾全资子公司获得两项电机控制技术领域发明专利 [24] - 深圳机场7月旅客吞吐量543.52万人次同比增长2.02% 货邮吞吐量17.34万吨同比增长9.52% [24] - 九强生物获得两项医疗器械注册证有效期至2030年7月30日 [25][26] - 万里马中标中国南方航空空勤箱包采购项目预计金额4383.50万元 [27][28] - 同和药业原料药美阿沙坦钾通过药品GMP符合性检查 [29][30] - 军信股份向香港联交所递交H股发行上市申请 [31][32] - 芯碁微装筹划发行H股并在香港联交所上市 [43][44] - 宁德时代实施中期分红每10股派发现金10.07元合计派发现金44.11亿元 [56][57] 资本运作情况 - 光弘科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 [26] - 安路科技遭国家集成电路产业投资基金等股东合计减持不超过3.25%股份 [35] - 光格科技股东计划减持不超过2%公司股份 [39] - 海能实业股东所持463.88万股股份将被强制执行占总股本1.48% [40] - 安必平股东拟减持不超过1.79%公司股份 [41] - 赛微微电股东及其一致行动人拟减持不超过1%公司股份 [46][47] - *ST宝实控股股东拟变更为宁夏电投集团涉及18.17%股份无偿划转 [48][49] - 佰维存储遭国家集成电路产业投资基金二期拟减持不超过2%股份 [50] - 艾为电子拟使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 [54][55] - 华熙生物控股股东获招商银行不超过2.5亿元专项贷款用于增持公司股票 [58][59] 公司治理变动 - 露笑科技独立董事刘强因个人原因辞职 [32]

公司资本运作 - 公司董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此次发行基于公司发展战略及运营需要 [1]

公司动态 - 露笑科技于2025年8月13日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开第六届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于确定公司董事会授权人士的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份露笑科技营业收入构成为：工业占比80.35%，光伏行业占比19.05%，其他占比0.46%，新能源汽车占比0.15% [1] 行业背景 - 光伏行业在露笑科技业务构成中占比19.05% [1] - 新能源汽车业务在露笑科技业务构成中占比较小，仅为0.15% [1]

公司动态 - 公司董事会、监事会审议通过《关于聘请H股审计机构的议案》[1] - 同意聘请永拓富信会计师事务所有限公司作为H股发行及联交所主板上市的审计机构[1] 资本运作 - 公司计划发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所主板挂牌上市[1]

公司动态 - 露笑科技董事会及监事会审议通过聘请永拓富信会计师事务所作为H股上市审计机构的议案 [1] - 公司计划发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所主板挂牌上市 [1]