接待活动规定 - 定期报告披露前三十日、重大信息公告前暂缓现场接待[16] - 业绩说明会等应网上直播并事先公告[16] - 机构投资者现场参观需电话沟通并预约登记[17] - 预约时间为周一至周五8：00 - 11：00、14：00 - 17：00[28] 信息管理 - 董秘办负责确认特定对象身份并保存文件[19] - 特定对象发布文件前需知会公司[19][33] - 公司实施再融资注意信息披露公平性[20] - 未披露重大信息需对方签保密协议[20] 制度建设 - 建立接待活动备查登记制度，董秘签字确认[21] 责任规定 - 接待人员违规应担责[23] - 违反保密协议造成损失应赔偿[39] 保密协议 - 双方承诺不向第三人泄漏重大事项[36] - 乙方不得利用未公开信息买卖证券[37] - 重大事项知悉人员另签保密协议[37] - 保密协议自签署生效，一式两份[40][42]

制度适用范围 - 重大突发事件应急制度适用于公司及控股子公司[2][3] 事件类型 - 重大突发事件包括治理、经营、政策及其环境、信息类[5][6] 应急组织 - 应急领导小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[9] 责任划分 - 各部门、控股子公司责任人是预警、预防工作第一负责人[11] 事件处理 - 发生事件应急领导小组立即控制事态[15] - 不同类型事件有对应处理措施[16][18][19][20] 后续工作 - 事件结束后消除影响、总结经验并修订预案[22] 保障措施 - 各部门及子公司做好人力、物力、财力保障[25] - 相应部门做好处置物资保障[27] 宣传培训 - 本部及所属单位宣传应急知识并培训相关人员[27] 责任制度 - 实行领导负责制和责任追究制[29] 奖惩措施 - 对有突出贡献的集体和个人表彰奖励[29] - 对失职行为责任人给予处分或追究刑责[29] 制度说明 - 未尽事宜依国家法规和公司章程执行[31] - 由公司董事会负责解释与修订，自审议通过之日起实施[31]

交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审批[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审批[6] - 交易标的相关指标（资产净额、营收、净利润等）达一定比例及金额需董事会或股东会审批[6]

投资者关系管理 - 工作目的包括促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[3] - 主要职责有拟定制度、组织活动、处理诉求等[4] - 对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 管理负责人与沟通 - 董事会秘书是负责人，董秘办公室负责日常事务[7] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等信息[8] - 沟通方式包括定期报告、说明会、股东会等[9] 信息披露 - 应披露信息须在指定报纸和网站第一时间公布[11] - 自愿披露遵循公平等原则[11] 会议与活动安排 - 年度报告披露后十日内举行说明会，提前两日发通知[19] - 分析师会议等活动尽量公开，条件具备后网上直播[20] 其他措施 - 在网站开设股东公告栏，指定信息披露渠道[17] - 一对一沟通平等对待投资者，避免选择性披露[23] - 安排现场参观避免参观者获取未公开信息，派两人以上陪同[25] - 设立专门咨询电话，工作时间专人接听，定期报告公布号码[28] - 进行投资者关系活动建立完备档案制度[30] - 必要时可聘请顾问，现金支付报酬[32][34] - 不向分析师等提供未披露重大信息，不为其工作提供资助[36] - 重大未公开信息未披露前不接受媒体采访，区分宣传资料与报道[38] - 从事该工作员工应具备多方面素质和技能[39][40]

战略制定 - 制定战略需关注缺乏明确、激进、频繁变动等风险[2] - 制定可考虑宏观因素，可聘请外部咨询机构[7][9] - 规划含战略总结、整体规划等内容[10] 战略管理 - 董事会和股东会是决策机构，审批重大事项[4][5] - 战略与ESG委员会研究建议，参与调研[6] - 按内外变化重编规划，委员会提建议并审批[11] 战略实施与调整 - 根据规划确定目标任务，建立考核体系[13] - 通过内部会议等传递规划要求[13] - 遇重大变化或偏差需重新调整战略[15]

子公司定义 - 直接或间接持股超50%，或持股未超50%但能决定董事会半数以上成员组成，或能实际控制的公司[2] 子公司管理 - 每年按章程召开股东会和董事会，通知、议事须符合《公司法》并征求母公司意见[5] - 日常会计核算和财务管理遵循母公司制度[7] - 未经批准无权借款和担保[7] 监督与报告 - 母公司定期或不定期审计监督[9] - 重大交易事前报告审批，会后1日提交决议[13][16] - 按季、半年、年提交财报、经营总结及项目进度[16] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[23]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，设3名独立董事，至少1名会计专业人士[2] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份，或不足5%但对公司有重大影响的股东[2] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%，且不担任公司董事、高管的股东[4] 独立董事任职资格 - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[6] - 最近36个月内不得受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 过往任职独立董事因特定原因被解除职务未满12个月不得提名[6] - 特定持股自然人及其亲属不得担任独立董事[10] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[10] - 连任时间不得超过六年[18] 独立董事提名 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[13] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[13] 独立董事选举与补选 - 公司应在选举股东会召开前披露相关内容并报送文件[14] - 深交所对候选人提出异议，公司不得提交选举[16] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[16] - 特定情形导致独立董事占比不符规定等，公司应在六十日内完成补选[19] 独立董事履职 - 行使特定特别职权需经全体独立董事过半数同意[21][31] - 连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会应提议解除职务[22] - 每年现场工作时间应不少于十五日[22] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 会议相关 - 独立董事专门会议应提前三日通知，紧急情况可随时通知[29] - 应由三分之二以上独立董事出席方可举行[29] - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料[36] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[37] 费用与津贴 - 公司应承担独立董事聘请专业机构等费用[37] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[39] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料应保存至少十年[27] - 独立董事专门会议档案保存期至少十年[32] - 公司应保存董事会会议资料至少十年[36] 细则相关 - 细则未尽事宜按国家规定和公司章程执行[41] - 与国家规定或修改后公司章程抵触时以其为准[41] - 由公司董事会负责修订和解释[41] - 自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[41]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 单独或合计持10%以上股份股东等可请求召开临时股东会，公司2个月内召开[4] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 年度和临时股东会召集人分别于会前20日和15日公告通知股东[10] 提案与投票规则 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] - 委托他人投票时，只可委托1人为投票代理人[14] - 股东以股份数额行使表决权，每一股份一票，记名投票表决[28] - 选举董事实行累积投票制，除此外对提案逐项表决[29] 会议主持与发言规则 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会[20] - 审计委员会召集人不能履职时，由半数以上成员推举一名成员主持[20] - 登记发言人数一般不超过10人，每位股东发言不超过2次，每次不超过5分钟[26] 决议与实施规则 - 关联交易表决关联股东不参与，普通关联决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30][31] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[31] 会议记录与规则规定 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[33][34] - 股东会对董事会授权按公司章程等规定执行[36] - 本规则由董事会拟定，股东会批准，修改由股东会决定，解释权属董事会[38]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目规定 - 募投项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%，需重新论证[10] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，使用经董事会审议及保荐人或独立财务顾问同意；达10%及以上还需股东会审议；低于五百万元或1%可豁免程序，使用情况在年报披露[16] - 募投项目变更须经董事会、股东会审议及保荐人或独立财务顾问同意，部分情形视为用途变更[18] 资金置换与使用期限 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，应在资金转入专户后6个月内实施[12] - 现金管理产品期限不超12个月，且不得为非保本型[12] - 以闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不超12个月[14] 协议签订与有效期 - 应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 三方协议有效期届满前提前终止，应在1个月内签订新协议[8] 资金使用原则与账户管理 - 募集资金原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于持有财务性投资[10] - 应审慎选择商业银行开设募集资金专项账户，专户不得存放非募集资金[6] 资金管理审议与披露 - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过并披露相关信息[12] - 超募资金应于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划并投入，使用需经董事会、股东会审议及保荐机构发表意见[15] - 暂时闲置超募资金用于现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等经董事会审议，保荐机构发表意见并及时披露[15] 内部管理与监督 - 会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次并向审计委员会报告[21] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制专项报告并披露，募投项目实际投资与计划差异超30%需调整计划并披露[22] - 会计师事务所对董事会专项报告鉴证，结论为“保留”“否定”或“无法提出”时，董事会分析理由、提出整改措施并在年报披露[23] - 保荐机构至少每半年度对募集资金存放、管理和使用现场核查，发现异常及时报告并出具专项核查报告[24] 制度生效与解释 - 本制度由股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[27]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定人员可提议召开临时会议[7] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[8] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[19] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[23] - 普通提案需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[25] 决议相关 - 不同决议矛盾时后形成的为准[27] - 特定情形董事需回避表决[28] - 董事会不得越权形成决议[29] - 利润分配等事项先据审计草案决议，再据正式报告决议[30] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[32] 表决特殊情况 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[34] 会议记录与档案 - 会议记录应含多方面内容，相关人员需签名[35] - 董事会秘书可制作单独决议记录[36] - 董事需对记录签字确认，有不同意见可书面说明[37] - 会议档案保存期限十年以上[40]