会议信息 - 露笑科技第六届监事会第六次会议于2024年5月17日召开[2] - 会议应到监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 公司计划 - 公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[3]

会议信息 - 露笑科技第六届董事会第六次会议于2024年5月17日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 资金决策 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，8票同意[3] - 拟使用不超50,000万元闲置募集资金，期限不超12个月[3]

资金募集 - 公司非公开发行319,334,577股普通股（A股），发行价8.04元/股，募资2,567,449,999.08元，净额2,512,526,098.54元[1] 项目投入 - 截至2024年4月30日，第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目拟投194,000.00万元，累计投入9,184.26万元[2] - 截至2024年4月30日，大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目拟投44,507.61万元，累计投入4,429.13万元[2] - 截至2024年4月30日，补充流动资金拟投12,745.00万元，累计投入12,745.00万元[2] 资金使用 - 公司拟用170,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] - 公司拟用不超50,000万元暂时闲置募集资金现金管理，有效期12个月[6] 投资策略 - 公司投资产品受市场波动影响，短期投资收益不可预期[10] - 公司选保本型投资品种，跟踪投向和进展控风险[11] 决策审批 - 公司监事会同意部分暂时闲置募集资金现金管理[12] - 保荐机构对公司不超50,000万元闲置募集资金现金管理无异议[14]

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-062 露笑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成 本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 部分募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理，期限自董事会审议批准该议案之 日起不超过 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权 公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金及使用情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资者非 公开发行普通股（A 股）319, ...

本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券简称：露笑科技 证券代码：002617 露笑科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年五月 1 声明 风险提示 （一）露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"）2024 年员工 持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 （二）本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 （六）本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 （七）敬请广大投资者谨 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于5月27日召开[1] - 现场会议时间为5月27日14:30[2] - 股权登记日为5月20日[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为5月27日多个时段[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月27日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为"362617"，简称为"露笑投票"[18] 会议审议 - 审议《2024年员工持股计划（草案）》等3项议案[7] 现场会议登记 - 登记时间为5月24日多个时段[9] - 登记地点为浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室[10]

员工持股计划资金与规模 - 拟筹集资金总额上限为9286.76万元，每份份额1元[11] - 持股规模不超31,695,415股，占草案公告日公司股本总额1.65%[12][13] - 受让公司回购股票价格为2.93元/股[15] 员工持股计划时间安排 - 存续期48个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算[16] - 存续期届满前1个月或因特定情况，经相关同意可延长[16] - 标的股票分三期解锁，解锁比例40%、30%、30%，锁定期最长36个月[17] 业绩考核目标 - 2024年净利润达3亿元为第一个解锁期目标[17] - 2024 - 2025年净利润累计达6.5亿元为第二个解锁期目标[17] - 2024 - 2026年净利润累计达10.5亿元为第三个解锁期目标[17] 持有人会议与管理委员会 - 单独或合计持有10%以上份额可提议召开持有人会议[22] - 持有人会议议案经出席持有人所持50%以上份额同意表决通过[25] - 管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期[26] 员工持股计划变更与终止 - 公司实际控制权变更等情形，董事会5个交易日内决定是否终止[34] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[35] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[33][43]

露笑科技股份有限公司 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十日 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）是否符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定，我们作 为露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的董事，现依据《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"自律 监管指引第 1 号"），对《露笑科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及相关事项进行认真审议，现说明如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形。 2、公司本次实施员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持 股计划的情形。 3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-057 露笑科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事吴少英、石剑刚参与 本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决。 在本议案提交董事会审议前，公司于 2024 年 5 月 8 日召开了 2024 年第 二次职工代表大会，就拟实施公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。此外， 本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制， 公司推出本员工持股计划。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面形式通知全体董事，2024 年 5 月 9 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露 ...

证券简称：露笑科技 证券代码：002617 露笑科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 摘要 二〇二四年五月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 （一）露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"）2024 年员工 持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 （二）本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 （四）员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工持股计划存 在不成立的风险。 （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《露笑科技股份有限公司 2024 ...