声明人张新华，作为露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过露笑科技股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 露笑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作 为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第三十五次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项发表的 独立意见 露笑科技股份有限公司独立董事 公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非 独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提 名委员会审核通过，公司董事会提名鲁永先生、吴少英女士、石剑刚先生、贺磊先 生、余飞先生、周冰冰女士、张新华先生、刘强先生等8人为公司第五届董事会董 事候选人，其中周冰冰女士、张新华先生、刘强先生等3人为独立董事候选人。 1、本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的 有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 2、本次董事候选人不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情 形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-004 露笑科技股份有限公司监事会 二〇二四年一月三日 附件：职工代表监事简历 露笑科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 一致同意选举邵治宇先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），其 将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公 司第六届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。 特此公告。 邵治宇：中国国籍，男，1979 年 1 月生，大学本科学历，毕业于山西财经 大学，2011 年 7 月至 2018 年 1 月在露笑科技股份有限公司任职人力资源部长； 2018 年 2 月至今在露笑科技股份有限公司任职人力资源总监。 邵治宇先生与本公司控股股东、 ...

一、本人已经通过露笑科技股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 露笑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人周冰冰，作为露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-093 露笑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 2、股东出席会议情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 38 人（代表股东 39 名），代表有表决权股份 157,849,510 股，占公司股份总数 1,923,00 ...

杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 露笑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 致：露笑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

露笑科技股份有限公司 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-090 1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会 许可的证券业务资格，2022 年度遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行 了审计职责。监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务及内控审计机构。 本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面形式通知全体监事，2023 年 12 月 13 日上午 9:30 在诸 暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场 会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-089 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第五届董事会第三 十四次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面形式通知全体董事，2023 年 12 月 13 日 上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2022 年 度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2023 年度 财务审计机构。 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-091 露笑科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2023 年 12 月 13 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年会计年度的财 ...

露笑科技股份有限公司 独立董事工作细则 露笑科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则表述的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份 不足百分之五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 根据公司章程，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一，设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专 业人士。 第 ...