股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价7.99元，单日上涨0.38% [1] - 换手率4.44%，成交量83.89万手，成交金额6.71亿元 [1] - 主力资金净流出4129.11万元，占成交额6.16%，其中超大单净流出2991.64万元(占比4.46%)、大单净流出1137.47万元(占比1.7%) [1] - 中小单资金流向分化：中单净流出148.61万元(占比0.22%)，小单净流入4277.72万元(占比6.38%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入8.59亿元，同比增长10.44% [1] - 归属净利润9806.40万元，同比增长21.95% [1] - 扣非净利润9162.54万元，同比大幅增长67.06% [1] - 流动比率1.896，速动比率1.715，资产负债率39.76% [1] 公司基本情况 - 成立于1989年，位于绍兴市，主营电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本19.23亿元，实缴资本19.23亿元 [1] - 法定代表人鲁永 [1] - 对外投资19家企业，参与招投标项目11次 [2] - 知识产权包括7条商标信息、44条专利信息，拥有7个行政许可 [2]

大宗交易概况 - 8月22日大宗交易成交1730.71万股，成交额1.25亿元，占当日总成交额18.93% [1] - 成交价7.2元，较市场收盘价7.96元折价9.55% [1] 交易价格分析 - 大宗交易价格显著低于市场价，折价幅度接近10% [1] - 折价交易可能反映大股东或机构投资者流动性需求 [1]

股东大会安排 - 公司取消原定提交2025年第三次临时股东大会审议的临时提案《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》[2] - 取消提案基于审慎性原则及维护中小股东利益考虑 旨在提供更充足时间了解提案内容[2] - 股东大会其他安排包括审议事项、会议时间、地点、股权登记日及登记方法均未发生变更[2] 会议基本信息 - 现场会议时间为2025年8月29日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行[4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东需选择单一表决方式且重复投票以第一次结果为准[5][6][7] - 股权登记日为2025年8月22日 登记在册股东及公司董事、监事、高级管理人员与聘请律师有权出席[8] 会议审议与登记 - 审议议案经第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议通过 具体内容见相关公告[9] - 法人股东登记需提供营业执照复印件加盖公章等文件 自然人股东需持身份证及股东账户卡等 异地股东可通过传真或信函方式于2025年8月28日16:30前完成登记[10][11] - 登记地点为浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室 传真号为0575-89072975[12][13] 网络投票操作 - 网络投票代码为"362617" 简称为"露笑投票" 所有提案均为非累积投票提案 表决意见分为同意、反对或弃权[19][20] - 股东对总提案投票视为对非累积投票提案表达相同意见 总提案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[21] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 通过http://wltp.cninfo.com.cn进行投票[25] 会议联络与文件 - 会议联系人为李陈涛 联系电话0575-89072976 电子邮箱roshow@roshowtech.com 地址与登记地点一致[15] - 会议预计半天 股东住宿及交通费用自理 备查文件包括第六届董事会第十六次会议决议及第六届监事会第十三次会议决议[16][17]

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-049 露笑科技股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会取消临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2025 年8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2025 年 8 月 14 日 及 2025 年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于召开 2025 年度 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）及《关于 2025 年第三次 临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-048）。 基于审慎性原则，为维护中小股东利益，向股东提供更充足的时间了解提案， 经公司董事会认真研究，决定取消将临时提案《关于公司股东拟变更下属部分项 目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》提交 2025 年第三次临时股东大 会审议。 ...

股东承诺变更背景 - 公司股东露笑集团、东方创投及董彪因政策变化和审批迟滞等客观因素无法按期完成14家项目子公司的土地使用权和房屋所有权权属证书办理 需变更承诺 [2] - 该承诺最初于2018年9月公司发行股份购买顺宇洁能科技92.31%股权重大资产重组过程中作出 旨在保护上市公司利益 [2] - 若因权属证书问题导致公司损失 承诺方将以现金足额补偿 [2] 承诺历史及延期情况 - 2020年7月首次延期承诺 涉及16家项目子公司 经董事会和股东大会审议通过 [3] - 2020年10月和2021年11月又进行两次延期 均履行了董事会和股东大会审议程序 [4] - 延期原因包括权证补办流程复杂 审批部门多 土地审批工作不同程度迟滞 [4] 本次变更具体原因 - 部分项目不动产建成时间早 土地性质复杂 政策变更 被当地政府认定为历史遗留问题 办理进度缓慢 [5] - 部分项目所在地政府权责划分变更 无法确认证书办理归口单位 [5] - 办理程序繁琐 各地理解推进情况差异大 无法按预期进度推进 [5] - 公司难以准确预计剩余权属证书办理完成时间 [5] 承诺变更方案 - 东方创投和董彪因业绩承诺期及股份锁定期届满 不再作为承诺主体 [6] - 露笑集团继续作为承诺方 变更相关承诺内容 [6] - 变更系公司自身无法控制的客观因素导致 旨在保障公司和股东利益 [6] 公司治理程序 - 2025年8月18日公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议 审议通过承诺变更议案 关联董事回避表决 [7][8][45] - 独立董事专门会议认为变更符合监管规定 未损害公司及中小股东利益 [7] - 议案尚需提交2025年8月29日第三次临时股东大会审议 关联股东需回避表决 [7][10][13] 股东大会安排 - 控股股东露笑集团持有公司133,751,210股 占总股本6.96% 符合临时提案资格 [11] - 股东大会股权登记日为2025年8月22日 采用现场与网络投票相结合方式 [13][14][16] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 投票代码362617 简称"露笑投票" [27][29][31]

股价表现 - 截至2025年8月18日收盘 露笑科技股价报7 86元 较前一交易日上涨1 55% [1] - 当日成交量为999613手 成交金额达7 84亿元 换手率为5 28% [1] 公司基本情况 - 公司主要从事光伏设备 锂电池等业务 总部位于浙江省诸暨市 [1] - 公司总市值151 15亿元 流通市值148 67亿元 [1] 公司公告 - 8月18日晚间 公司发布公告称召开第六届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》等文件 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日在诸暨市店口镇露笑路38号办公大楼会议室以现场方式召开第六届第十七次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》等文件 [2]

权属证书办理承诺 - 2018年9月对14家项目子公司权属证书办理作出承诺[3] - 2020年7月对16家项目子公司承诺延期[5] - 2020年10月和2021年11月两次延期[6] - 2025年8月18日拟变更承诺议案[2] 股权交易 - 公司发行股份购买顺宇科技92.31%股权[3] 承诺变更情况 - 东方创投、董彪不再作为承诺主体，露笑集团继续承诺[8] - 暂未完成办理受政策等影响，难预计完成时间[7] - 变更承诺不影响现有业务和正常生产经营[9] 审议情况 - 2025年8月18日董事会、监事会审议通过，需股东大会批准[10][11] - 独立董事、监事会认为承诺变更合规，未损害利益[10] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事会议决议[12]

股东大会信息 - 2025年8月29日现场与网络投票结合召开[2] - 现场14:30开始，网络分时段投票[5] - 股权登记日为2025年8月22日[8] 股东情况 - 露笑集团持股133,751,210股，占6.96%有提案资格[3] 会议审议 - 审议发行H股等15项议案[9][10] 登记信息 - 2025年8月28日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30登记[13] - 地点为浙江诸暨公司办公大楼二楼[13] 投票信息 - 网络投票代码"362617"，简称"露笑投票"[22] - 深交所交易系统与互联网投票时间[25][26]

会议信息 - 露笑科技第六届监事会第十四次会议于2025年8月18日9:30召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理及延期承诺议案[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 监事会同意议案并提交股东大会审议[3]