股东大会信息 - 股东大会通知于2024年9月13日公告，现场会议9月30日15:00召开[5][6] - 网络投票时间为9月30日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 现场13人代表101,202,413股，占总股本23.1771%[9] - 网络178名代表3,770,351股，占总股本0.8635%[9] - 共191人代表104,972,764股，占总股本24.0406%[9] 议案表决结果 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票的议案》，同意85,354,213股，占比98.1992%[11] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意103,462,913股，占比98.5617%[12] - 《关于在2024年度担保额度内增加被担保方的议案》，同意103,288,513股，占比98.3955%[13] 中小投资者表决 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票的议案》，中小投资者同意2,205,100股，占比58.4853%[11] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，中小投资者同意9,113,800股，占比85.7878%[12] - 《关于在2024年度担保额度内增加被担保方的议案》，中小投资者同意8,939,400股，占比84.1462%[13] 法律意见书 - 法律意见书出具日为2024年9月30日[17] - 法律意见书正本一式四份，无副本[17]

业绩数据 - 2020年1 - 6月关联方大宗商品贸易业务累计发生额2543.95万元，2020年累计7061.03万元，2021年1 - 6月累计5067.60万元[2] 处罚情况 - 拟责令公司改正，警告并罚款400万元，对陈泽虹等三人警告并分别罚款200万、70万、70万[6] 事件进展 - 2024年3月26日披露被立案公告，9月30日收到处罚事先告知书[2] 影响评估 - 公司判断未触及退市情形，告知书事项暂不影响经营财务[8] 后续要求 - 需5个工作日内递交处罚事先告知书回执[7]

股票回购 - 8名激励对象2023年度绩效未达标，公司将回购注销1055万股限制性股票[3] - 回购价格为1.82元/股加银行同期存款利息之和[4] 股本变更 - 注销完成后，公司总股本将由43664.80万股变更为42609.80万股[4] - 注销完成后，公司注册资本将由43664.80万元减少至42609.80万元[4] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保，申报时间为2024.10.8 - 2024.11.21[5][6] - 申报地址为广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份[6] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 8320 0949，传真0755 - 8320 3875[6]

会议信息 - 公司第七届董事会第十四次会议于2024年9月24日通讯表决召开[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于出售资产的议案》[3] - 表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权[4] 资产出售 - 公司将四川绵阳高新区土地使用权及地上建筑物以1600万元售予四川齐瑞翰升智能科技有限公司[4]

资产出售 - 公司拟1600万元出售四川绵阳土地及建筑物[3] - 标的土地19,513.58㎡，建筑物4,073.99㎡，账面290.40万元[8] - 2024年5月31日评估值1,546.52万元[8] 交易安排 - 乙方分四笔付款，定金320万，后续各480万、480万、320万[11] - 甲方超免租期未搬离可续租，乙方付尾款解共管[12]

业绩总结 - 2023年经审计营业收入2.08亿元，较2022年增长23.56%[10] - 2023年扣除相关影响后经审计净利润 - 1814.37万元，较2022年增长18.90%[10] - 2023年经审计净资产6140.31万元[10] 激励计划 - 本次3名激励对象可解除限售180万股，占总股本0.41%[3][14] - 解除限售股票2024年9月25日上市流通[3][14] - 激励计划第一个、第二个解除限售期比例均为50%[8] - 11名激励对象中3名"S"解除100%，8名"D"解除0%[11] 股份变动 - 变动前限售股9302.72万股占21.30%，后9122.72万股占20.89%[15] - 变动前无限售股34362.08万股占78.70%，后34542.08万股占79.11%[15] 计划进程 - 2022年5 - 6月通过激励计划草案及修订稿[4][6] - 2023年9月通过第一个解除限售期议案[7] - 2024年9月通过第二个限售期部分解除议案[8] - 第二个限售期2024年9月18日期满[8]

审计机构续聘 - 公司2024年9月12日会议审议通过续聘上会为2024年度审计机构议案，6票同意[2][7] - 拟续聘事项需提交股东大会审议，通过之日起生效[7][8] 审计机构情况 - 2023年末上会合伙人108人，注会506人，签过证券审计报告注会179人[2] - 2023年上会收入7.06亿，审计业务4.64亿，证券业务2.11亿[2] - 2023年上会上市公司审计客户68家，收费0.69亿[4] - 2023年末上会职业风险基金0万，职业保险累计赔偿限额1亿[4] 执业情况 - 上会近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 11名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚2次等[4] - 项目合伙人近三年签或复核1家，签字注会0家[5] - 项目质控复核人2023年8月受行政监管措施[6]

会议相关 - 公司第七届监事会第十三次会议于2024年9月12日召开，3名监事全出席[1] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第二个限售期部分条件成就，3人可解除限售180万股[2] - 8人2023年度绩效未达标，1055万股限制性股票将回购注销[3] 议案审议 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》需提交临时股东大会审议[4] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》需提交临时股东大会审议[5] 审计机构 - 同意续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构[5]

股东大会信息 - 2024年9月30日召开第二次临时股东大会，现场15:00开始[1] - 股权登记日为2024年9月25日[2] - 提案1.00、3.00属特别决议议案，需2/3以上通过[6] 投票信息 - 关联股东对提案1.00回避表决[6] - 投票代码"362629"，简称为"仁智投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月30日9:15 - 15:00[14][15] 其他信息 - 会议登记时间为9月26日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 会期半天，食宿交通自理[9] - 联系人王晶、祝思颖，电话0755 - 8320 0949，传真0755 - 8320 3875[9]

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-037 浙江仁智股份有限公司 关于在2024年度担保额度内增加被担保方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开第七届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于在2024年度担保额度内增加被担保方的议 案》，该议案尚需经公司股东大会审议批准。现将事项说明如下： | 四川安航 | | | | 四川省乐山市沐 | 技术服务、环保服务、 | 公司控股孙公司持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 环保科技 | 2023-2-21 | 宋伟 | 1,050 | 川县底堡乡大田 | 专用设备销售 | 股 51% | | 有限公司 | | | | 坝街 2 号 | | | | 四川双智 | | | | 四川省绵阳市梓 潼县经开区文昌 | 技术服务、技术开发； | | | 环保科技 | | | | 大道南段 970 号 | 石油天然气技术服务； | 公司控股孙公司持 | | 有限 ...