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仁智股份(002629)
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仁智股份:关于控股股东续签《表决权委托协议》的公告
2023-11-01 16:49
证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2023-053 浙江仁智股份有限公司 关于控股股东续签《表决权委托协议》的公告 2021 年 12 月 12 日,各方签署了《补充协议一》,将表决权委托期限变更 至 2023 年 11 月 30 日。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在指定信息披 露媒体及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份表决权委托协议>之补充协 议的公告》(公告编号:2021-063)。 为了促进公司的稳定以及长远发展,平达新材料与西藏瀚澧、金环女士于 1 2023 年 11 月 1 日签署了《股份表决权委托协议》之补充协议二。 二、本次签署的《股份表决权委托协议》之补充协议二的主要内容 2019 年 12 月 13 日及 2021 年 12 月 12 日,西藏瀚澧电子科技合伙企业(有 限合伙)(以下简称"西藏瀚澧")、金环女士与平达新材料有限公司(以下简 称"平达新材料")分别签署了《股份表决权委托协议》及《股份表决权委托协 议》之补充协议(以下简称"《补充协议一》"),约定的表决权委托期限将于 2023 年 11 月 30 日到期。本次协议签署,不会导致浙江 ...
仁智股份(002629) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-26 00:00
营业收入变化 - 本报告期营业收入61,462,868.11元,同比减少3.87%;年初至报告期末营业收入155,101,156.64元,同比增加21.81%[5] - 年初到报告期末营业总收入155,101,156.64元,较上期的127,330,426.47元增长21.81%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,705,002.07元,同比减少72.85%;年初至报告期末为 - 17,998,828.99元,同比减少192.05%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润 - 12,622,972.48元,同比增加22.82%;年初至报告期末为 - 38,440,238.69元,同比减少43.45%[5] - 年初到报告期末营业利润为 -35,053,025.57元,较上期的 -22,829,716.99元亏损扩大53.54%[15] - 年初到报告期末利润总额为 -15,569,682.03元,较上期的20,695,583.53元由盈转亏[15] - 年初到报告期末净利润为 -15,968,817.20元,较上期的19,544,864.02元由盈转亏[16] - 归属于母公司股东的净利润为 -17,998,828.99元,较上期的19,552,765.79元由盈转亏[16] - 基本每股收益为 -0.04元,较上期的0.05元下降180%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 27,998,985.45元,同比增加67.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.63%,主要系回款增加、收到政府补助款及支付商业票据诉讼案件和解款减少[8] - 经营活动现金流入小计本期为175,949,635.41元,上期为93,556,324.22元[18] - 经营活动现金流出小计本期为203,948,620.86元,上期为180,056,370.41元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,998,985.45元,上期为 - 86,500,046.19元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产203,073,879.60元,较上年度末减少14.73%;归属于上市公司股东的所有者权益63,525,776.28元,较上年度末增加75.14%[5] - 2023年9月30日资产总计203,073,879.60元,较1月1日的238,160,795.12元下降14.73%[13] - 2023年9月30日负债合计129,311,046.28元,较1月1日的201,421,028.21元下降35.80%[14] - 2023年9月30日所有者权益合计73,762,833.32元,较1月1日的36,739,766.91元增长100.77%[14] 部分资产项目变化 - 货币资金较期初减少51.09%,主要因支付和解款、还款及设备款[7] - 应收票据较期初减少76.84%,因已背书票据到期终止确认[7] - 预付款项较期初增加296.06%,因预付服务费用增加[7] 费用与权益项目变化 - 管理费用较上年同期增加76.17%,因摊销的股份支付费用增加[7] - 少数股东权益较期初增加2,087.95%,因控股公司少数股东实缴资本金[7] 其他现金流量项目变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加430.16%,主要系收到政府补助款及债务重组后冻结款项解冻[8] - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加13,760.33%,增加165,123.94元,主要系上年同期处置固定资产金额较小[8] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期增加6,483.50%,主要系本报告期购进设备增加[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加30.60%,主要系业务增长对应支付货款增长[8] - 支付的各项税费较上年同期减少44.58%,主要系缴纳的增值税及附加税减少[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,279,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)持股比例18.64%,为公司第一大股东,其81,387,013股股份处于质押和冻结状态[9] 激励计划相关 - 2023年9月21日,2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合条件的11名激励对象可解除限售12,350,000股[12] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.51%,主要系上年出售股权投资收款及本期购进设备综合影响[8] - 投资活动现金流入小计本期为319,561.96元,上期为56,620,700.00元[18] - 投资活动现金流出小计本期为10,769,804.43元,上期为162,068.99元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,450,242.47元,上期为56,458,631.01元[18] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为6,568,950.00元,上期为46,954,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为2,596,224.53元,上期为39,989,671.65元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,972,725.47元,上期为6,964,328.35元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 34,476,502.45元,上期为 - 23,077,086.83元[19] 营业总成本变化 - 年初到报告期末营业总成本190,733,340.10元,较上期的152,673,222.01元增长24.93%[15]
仁智股份:独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
2023-10-25 16:58
浙江仁智股份有限公司 上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,其在担任公 司2022年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公 允合理地发表了独立审计意见,满足公司业务发展和财务及内部控制审计工作的要 求。为保持财务审计工作的连续性,我们同意将《关于拟续聘2023年度财务及内部 控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。 独立董事:吴申军、周立雄、尹玉刚 2023年10月25日 独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的 事前认可意见 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法 规、规范性文件及公司章程的有关规定,我们作为浙江仁智股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,认真审阅了拟提交公司第七届董事会第七次会议审议的 相关议案,经审慎核查,公司全体独立董事就本次会议相关事项发表以下事前认可 意见: ...
仁智股份:关于拟续聘2023年度财务及内部控制审计机构的公告
2023-10-25 16:58
证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2023-051 一、拟续聘会计师事务所的相关情况说明 为保持公司审计工作的连续性,经公司第七届董事会审计委员审议及邀请选 聘,提请续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。上 会会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构,能够独立对上市公司财务报表及 内部控制进行审计,满足上市公司财务及内部控制审计工作的要求。 公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构, 聘期一年,公司 2023 年审计费用将根据 2023 年度审计范围、行业标准及市场收 费情况与审计机构协商确定。 二、 拟续聘2023年度审计机构的基本信息 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江仁智股份有限公司 关于拟续聘2023年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开了第 七届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于拟续聘 2023 年度 ...
仁智股份:公司章程(2023年10月)
2023-10-25 16:58
浙江仁智股份有限公司 章 程 二O二三年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...
仁智股份:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
2023-10-25 16:58
证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2023-052 浙江仁智股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议决定 于 2023 年 11 月 10 日(星期五)召开公司 2023 年第四次临时股东大会。本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次股东大会有关事项通知 如下: 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次:2023 年第四次临时股东大会; 2、会议召集人:浙江仁智股份有限公司第七届董事会; 3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第七次会议决定召开本次 临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定; 4、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 15:00; 6、股权登记日:2023 年 11 月 6 日(星期一); 7、会议出席对象: (1)截至 2023 年 11 月 6 日下午收市后,在 ...
仁智股份:浙江仁智股份有限公司章程修正案
2023-10-25 16:58
浙江仁智股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 鉴于浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")2022 年限制性股票激励计 划授予激励对象第一类限制性股票 2,470 万股,公司总股本相应增加 2,470 万 股。公司总股本由 41,194.80 万股增加至 43,664.80 万股。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》,拟对《浙江仁智股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体 内容如下: | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 41,194.8 万元。 | | 43,664.80 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 41,194.8 | 万股,公司的股本结构为: | 43,664.80 万股,公司的股本结构为: | | 普通股 41,194.8 | 万股,其他种类股 0 | 普通股 43,664.80 万股,其他种类股 0 | | 股。 | | 股。 | ...
仁智股份:独立董事工作制度(2023年10月)
2023-10-25 16:58
浙江仁智股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十月 第一章 总 则 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列 第1条 为进一步完善浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害,强化对董事会和管理层的约束 和监督,提高公司决策的科学性和民主性,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《浙江仁智股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务,并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委 ...
仁智股份:独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
2023-10-25 16:58
上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格,具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定, 续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的质量、保护公 司及其他股东,尤其是中小股东的利益。根据以上情况及公司邀请选聘结果,我 们同意继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等的有关规定,作为浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司"或"仁 智股份")的独立董事,我们对公司第七届董事会第七次会议审议的事项进行了 认真的了解和查验,相关说明及独立意见如下: 一、关于拟续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的独立意见 独立董事:吴申军、周立雄、尹玉刚 2023 年 10 月 25 日 浙江仁智股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议相关事项 的独立意见 1 ...
仁智股份:关于投资者诉讼事项的公告
2023-09-27 16:49
证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2023-048 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司"、"仁智股份")于近日陆续收 到广东省深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")送达的 23 名投资者对 于公司涉及投资者诉讼案件的《传票》及相关法律文书,深圳中院将于 2023 年 10 月 18 日至 20 日对本案件进行开庭审理。 浙江仁智股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、案件所处的诉讼(仲裁)阶段:已受理,等待法院开庭 2、上市公司所处的当事人地位:被告 3、涉案的金额:人民币1,050.86万元 4、对上市公司损益产生的影响:目前案件尚未开庭审理,暂时无法判断对 公司本期利润和期后利润的影响 一、本次诉讼事项受理的基本情况 二、有关本案的基本情况 1、诉讼各方当事人 原告:赵*儒等 23 名投资者 被告:仁智股份 2、诉讼请求 (1)请求判令被告赔偿原告 23 位投资者损失共计 1,050.86 万元; (2)本案的诉讼费由被告承担。 3、案件概述 被告仁智股份系发行 A ...