股份转让 - 2024年3月25日陈泽虹拟转让81,387,013股给平达新材，占总股本18.64%[2] - 截至披露日协商终止并解除转让事项[3] 股权情况 - 陈泽虹与平达新材合计持股83,149,113股，占总股本19.51%[6] 影响说明 - 转让终止不影响控制权、治理及经营，无利益损害[6] - 未违反法规及承诺[8]

行业表现 - A股油气股开盘大涨，通源石油、贝肯能源、中曼石油、准油股份竞价涨停 [1] - 潜能恒信涨超17%，新锦动力、惠博普、仁智股份、中海油服等多股高开 [1] 市场驱动因素 - 以色列对伊朗发动袭击导致布油、WTI原油期货均涨超8% [1]

股价情况 - 公司股票2025年6月6日及6月9日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 经营信息 - 前期披露信息无需更正补充，近期经营及环境无重大变化[3] - 控股股东等在异常波动期未买卖股票，无应披露未披露重大事项[3][4] 市盈率数据 - 截至2025年6月9日，“开采辅助活动”最新静态市盈率18.64倍，近一月平均18.17倍[6] - 公司最新市盈率169.25，偏离行业水平[6]

公司股价异动 - 公司股价短期内涨幅较大，存在估值较高的风险 [1] - 公司基本面未发生重大变化，近期股价连续上涨已偏离公司基本面情况 [1] 行业估值对比 - 行业"开采辅助活动"(B11)最新静态市盈率为18 64倍，最近一个月平均静态市盈率为18 17倍 [1] - 公司最新市盈率为169 25倍，显著偏离行业市盈率水平 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东大会，会议通知提前15日公告，载明地点、时间、审议事项等关键内容 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，现场会议地点为深圳福田区金田路，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统在指定时段进行 [4] - 召集程序及召开时间、地点均符合《公司法》《公司章程》规定，与公告内容一致 [4] 股东大会参与人员 - 出席会议股东及授权代表共177人，代表有表决权股份99,118,286股，占公司总股本23.2623% [5] - 现场参会股东及代表5人，持股88,749,113股（占比20.8288%），网络投票股东172人，持股10,369,173股（占比2.4335%） [5][6] - 公司董事、监事、高管及律所律师列席会议，人员资格均合法有效 [6] 议案表决结果 - 两项特别决议议案（议案1.00、2.00）获出席股东2/3以上同意通过，同意票占比均超98.9% [7][8][9] - 中小投资者对议案1.00同意票占比89.5652%，反对票5.4855%，弃权票4.9493% [8] - 议案2.00中小投资者同意票占比89.7311%，反对票5.3196%，弃权票4.9493% [8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [9]

诉讼情况 - 案件一审判决待生效，公司为被告[2] - 涉案金额1590169.69元，含赔偿款及受理费[2] - 法院判公司十日内付赔偿款1571228.63元[6] - 亚太所对公司债务30%部分担责[6] - 案件受理费18941.06元由公司十日内缴纳[7] 其他信息 - 截至披露日无未披露诉讼仲裁事项[8] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[10] - 公告日期为2025年6月5日[12]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人177人，持股99,118,286股，占比23.2619％[4][5] - 现场出席5人，持股88,749,113股，占比20.8283%[5] - 网络投票172人，持股10,369,173股，占比2.4335％[5] - 中小股东出席172人，持股10,369,173股，占比2.4335％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意98,036,286股，占比98.9084％[6] - 《关于修订公司相关治理制度的议案》同意98,053,486股，占比98.9257％[7][8] 会议时间及登记日 - 股东大会现场会议2025年6月4日15:00，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月29日[3]

股东大会概况 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月4日召开，召集人为董事会[7] - 出席会议股东及代表177人，代表股份99,118,286股，占比23.2619％[13] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占98.9084％[21] - 修订公司相关治理制度议案同意票占98.9257％[22] - 两议案属特别决议，获2/3以上同意通过[23]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[3] - 定期会议通知变更需会前一日发书面通知[9] - 七种情形下应召开临时会议[10] - 董事长10日内召集主持会议[7] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 一名董事不超接受两名董事委托[11] - 非现场会议多种方式算出席人数[19] - 重大关联交易现场开全体会议[16] - 提案通过需超全体董事半数赞成[25] - 担保决议需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[13] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[13] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[14] 会议记录与公告 - 会议记录含多项内容且相关人员签名[14] - 决议公告含会议通知等多项内容[15] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[15] - 会议档案由秘书保存超十年[15] 规则相关 - 规则由董事会制订报股东会批准生效[16] - 规则未尽事宜按规定执行[16] - 规则由董事会负责解释[16]

公司治理结构变更 - 公司总股本从43,664.80万股减少至42,609.80万股 因回购注销1,055万股限制性股票 [1] - 公司章程修订涉及注册资本、股份总数及股本结构的同步更新 [1][2] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事或总裁 [1] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制公司章程、会计账簿及会计凭证 但公司可基于正当目的拒绝查阅请求 [4][5] - 新增股东对股东会决议效力的争议处理机制 要求相关方及时提起诉讼并确保决议执行 [6] - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任 包括滥用法人独立地位逃避债务的情形 [4] 股东会职权与决策机制 - 股东会职权新增对董事的选举更换、审计机构聘解及股权激励计划审议 且不得授权行使 [12] - 特别决议范围扩大至分拆上市、证券发行、主动退市等重大事项 部分需双重表决门槛 [41] - 关联交易表决规则细化 要求3,000万元以上交易需评估审计并分层审议 [42] 股份管理与交易规范 - 股份回购情形新增"维护公司价值及股东权益"条款 并设置10%持股上限及3年内处置要求 [2][3] - 限制董事、高管及大股东短线交易收益归公司所有 明确质权在限售期内的行使限制 [3][4] - 财务资助条款修订 允许经股东会或董事会授权后提供资助 但总额不得超过股本10% [2] 会议召集与表决程序 - 临时股东会召集权扩展至审计委员会及持股1%以上股东 提案权门槛从3%降至1% [17][28] - 累积投票制强制适用于选举两名以上董事 独立董事与其他董事分开选举 [43][44] - 新增网络投票便利化要求 并规范股东会延期、取消时的信息披露及处理流程 [31][38]