公司治理 - 2024年召开3次董事会及1次股东大会，独立董事均亲自出席[5][8] - 2024年独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会等会议[6] - 2024年公司经换届选举续聘谢昶为财务负责人[22] 关联交易与承诺 - 2024年与关联方浙江金轮机电实业有限公司发生日常关联交易[14][15] - 2024年公司及股东未发生变更或豁免承诺事项[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年度报告、第三季度报告[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续遵守法规，提供合理化建议[27]

会议与治理 - 2024年召开3次董事会会议和2次股东大会[4][5] - 独立董事主持召开2次审计委员会，参与1次战略委员会[6] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[17] 审计与财务 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[18] 换届选举 - 第五届董事会任期届满进行换届选举[21] - 换届选举议案经相关会议及股东大会审议通过[21]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2024年独立董事主持召开2次提名委员会会议等[6] - 报告期内独立董事累计现场工作15日，开展2场次法律培训[11] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] 人事变动 - 公司换届选举，续聘谢昶为财务负责人[21] - 重新聘任高级管理人员，程序合法合规[22] 其他事项 - 2024年与关联方发生日常关联交易，价格合理、程序合规[14] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年审议董事、高管薪酬考核方案[23] - 独立董事2025年继续履职提建议[24]

公司治理 - 2024年召开3次董事会及1次股东大会，独立董事均亲自出席[5][6] - 2024年独立董事主持召开3次审计委员会，召开1次独立董事专门会议[7] - 独立董事2024年6月17日起任职，累计现场工作8日[12] 关联交易与承诺 - 2024年与关联方浙江金轮机电实业有限公司有日常关联交易，无其他应披露关联交易[15][16] - 2024年公司及股东未变更或豁免承诺事项[17] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露半年度、第三季度报告，程序合规[19] - 2024年未涉及审议内部控制评价报告事项[20] - 2024年未涉及审议聘用审计业务会计师事务所事项[21] 人事变动 - 报告期换届选举，续聘谢昶为财务负责人[22] - 报告期换届选举并重新聘任高级管理人员[23] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提高履职水平[25] - 2025年独立董事为公司发展提合理化建议[25]

会议与选举 - 2024年召开3次董事会会议和2次股东大会[4][9] - 公司第五届董事会换届选举议案审议通过[21] 报告与审计 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[16] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[17] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会3次、股东大会1次[4][9] - 参与战略、提名委员会各1次[6] - 2024年1 - 6月17日现场工作时间为0日[11] 未发生事项 - 任期内未发生应披露关联交易等多项事项[13][14][15][18][22]

文章核心观点 - 申科股份2024年营收和净利润同比增长，计划不进行分红和转增股本 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入3.24亿元，同比增长18.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润686.42万元，同比增长136.13% [1] - 基本每股收益0.0458元/股 [1] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

人员数据 - 2024年末致同合伙人数量为239人[1] - 2024年末致同注册会计师为1359人[1] - 2024年末致同签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为445人[1] 业绩数据 - 2023年致同收入总额为270337.32万元[1] - 2023年致同审计业务收入为220459.50万元[1] - 2023年致同证券业务收入为50183.34万元[1] 用户数据 - 2023年致同上市公司审计客户家数为257家[1] - 2023年致同上市公司审计收费为35481.21万元[1] - 2023年公司同行业上市公司审计客户家数为9家[1] 其他事项 - 2024年4月29日公司会议审议通过续聘致同议案，5月21日经股东大会审议通过[3]

会计政策变更 - 公司于2025年4月16日审议通过会计政策变更议案[3] - 依据财政部2024年12月发布准则，自2024年1月1日起执行[3] 数据影响 - 2024和2023年度合并及母公司报表销售费用减少[6] - 2024和2023年度合并及母公司报表营业成本增加[6]

会议情况 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 各次会议审议通过报告、换届等议案[2][3][5][6][7] 综合评价 - 2024年公司决策合规、内控健全[8][9] - 财务制度健全、状况良好[10] - 关联交易符合实际、遵循公允原则[11]

资金安排 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买短期低风险理财产品[1][2] - 资金使用期限12个月内可滚动使用[1][2][4] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策并签合同，财务部实施[4] 监督机制 - 审计部审计监督，独董和监事会可监督检查[6][7] 影响与收益 - 购买不影响主业，适度理财提收益和资金效率[8] - 监事会同意购买，认为可增投资收益[9]