申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的 研究，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和 专业胜任能力，具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性，公司聘任其 担任公司 2023 年度审计机构，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。公 司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘任致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公 司股东大会审议。 独立董事：蔡乐华 王社坤 王志强 二〇二三年十二月六日 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-039 申科滑动轴承股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022 年度审计意见类别为带强调事项段的无保留意见。 2、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"）；原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）。 3、变更会计师事务所的原因： 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘 期届满，且其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和 客观性，并结合公司业务发展和审计工作需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项无异议。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现 将相关事宜公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-037 申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的执业资 质、独立性及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计的 需求，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、备查文件 公司第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司监事会 二〇二三年十二月七日 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日在公 司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持，经与会监 事认真讨论，以书面表决的 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-036 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日（星期三） 在浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司四楼会议室以通讯方式召开。本 次会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事 及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》。 董事会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，聘期一年。 独立董事对公司变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-038 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入82,127,197.56元，同比增长18.79%；年初至报告期末营业收入213,446,111.33元，同比增长29.01%[5] - 营业总收入本期为2.1344611133亿元，上期为1.6544940147亿元，同比增长29.01%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润286,817.17元，同比增长104.75%；年初至报告期末为 -7,557,580.25元，同比增长56.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润120,532.39元，同比增长101.66%；年初至报告期末为 -9,570,441.56元，同比增长54.60%[5] - 净利润本期亏损755.758025万元，上期亏损1744.539875万元，亏损幅度收窄56.68%[21] - 基本每股收益本期为 -0.0504元，上期为 -0.1163元，亏损幅度收窄56.66%[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -16,005,420.92元，同比下降474.74%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为136,022,722.10元，上期为142,965,928.81元[23] - 收到的税费返还本期为23,055.56元，上期为73,882.61元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为19,826,093.64元，上期为6,893,855.58元[23] - 经营活动现金流入小计本期为155,871,871.30元，上期为149,933,667.00元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,005,420.92元，上期为4,271,076.07元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产627,031,841.65元，较上年度末下降3.33%；归属于上市公司股东的所有者权益423,726,047.28元，较上年度末下降1.75%[5] - 资产总计本期为6.2703184165亿元，上期为6.486378301亿元，同比下降3.33%[17] 应收账款与其他应收款情况 - 应收账款期末数14,056.14元，较期初增长32.32%，因本期销售增加[9] - 其他应收款期末数882.90元，较期初下降30.38%，因本期收回部分款项[9] - 2023年9月30日应收账款为140,561,374.53元，1月1日为106,230,523.88元[16] - 2023年9月30日其他应收款为8,829,049.52元，1月1日为12,681,849.71元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,961户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 股东何全波持股比例28.12%，持股数量42,187,466股；北京华创易盛持股比例13.76%，持股数量20,643,750股且全部质押[10] - 北京易城易购科技有限公司持股比例13.16%，持股数量19,743,784股[11] - 何全波拟将42,187,466股（占总股本28.12%）以8元/股转让给北京终南山，截至报告披露日仍在办理中[12][13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计166,284.78元，年初至报告期期末合计2,012,861.31元[7] 公司担保与监管情况 - 公司为全资子公司申科科技提供总计不超1亿元担保额度，已为其6000万元和4000万元授信额度提供担保[14] - 2023年7月11日深交所对公司及相关人员和关联方出具监管函[14] - 2023年7月19日浙江证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施[15] 货币资金与应收票据等情况 - 2023年9月30日货币资金为35,082,066.11元，1月1日为27,962,508.30元[16] - 2023年9月30日应收票据为17,080,444.24元，1月1日为25,741,969.22元[16] - 2023年9月30日应收款项融资为13,743,898.31元，1月1日为29,072,207.88元[16] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为2.2274818267亿元，上期为1.8655533281亿元，同比增长19.40%[20] 存货与固定资产等情况 - 存货本期为1.5254085173亿元，上期为1.7072675839亿元，同比下降10.65%[17] - 固定资产本期为1.9883481984亿元，上期为2.116070011亿元，同比下降6.03%[17] - 短期借款本期为8120.604037万元，上期为7140.846169万元，同比增长13.72%[17] - 应付票据本期为1633.12297万元，上期为2262.199219万元，同比下降27.89%[17] 负债合计情况 - 负债合计本期为2.0330579437亿元，上期为2.1735420257亿元，同比下降6.46%[18] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为2,384,524.01元，上期为 - 747,929.72元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为17,773,306.75元，上期为11,848,368.14元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为4,167,592.96元，上期为15,506,642.20元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为25,771,572.21元，上期为21,235,077.27元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为29,939,165.17元，上期为36,741,719.47元[25]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-034 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年 9 月 22 日，公司与宁波银行股份有限公司绍兴分行签署了《最高额 保证合同》，约定公司为其全资子公司申科科技向宁波银行股份有限公司绍兴分 行申请的 4,000 万元授信额度提供连带责任保证担保。担保协议的主要内容如下： 债权人：宁波银行股份有限公司绍兴分行 保证人：申科滑动轴承股份有限公司 债务人：浙江申科滑动轴承科技有限公司 保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定 债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。 最高债权限额：债权最高本金限额等值人民币肆仟万元整和相应的利息、罚 息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。 保证方式：连带责任保证 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"申科股份"）于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议及 2023 年 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 34332-1-O-2 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-033 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何建南 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 5 人， 代表股份 63,606,216 股，占公司股份总数的 42.4041%。其中，通过现场投票的 股东及 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为131,318,913.77元，上年同期为96,312,495.23元，同比增长36.35%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,844,397.42元，上年同期为 -11,412,729.19元，同比增长31.27%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,690,973.95元，上年同期为 -13,836,765.97元，同比增长29.96%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -19,966,963.28元，上年同期为 -8,177,466.02元，同比下降144.17%[10] - 本报告期基本每股收益为 -0.0523元/股，上年同期为 -0.0761元/股，同比增长31.27%[10] - 本报告期稀释每股收益为 -0.0523元/股，上年同期为 -0.0761元/股，同比增长31.27%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.84%，上年同期为 -2.46%，同比增长0.62%[10] - 本报告期末总资产为628,275,169.53元，上年度末为648,637,830.10元，同比下降3.14%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为423,439,230.11元，上年度末为431,283,627.53元，同比下降1.82%[10] - 非经常性损益合计金额为1,846,576.53元[12] - 报告期内营业收入增加3500.64万元，同比增长36.35%；营业成本增加3227.04万元，同比增长42.52%，主要因销售收入增加[19] - 报告期内销售费用679.87万元，增加34.61万元，同比增长5.36%，因销售收入及回款增加致招待费增加[19] - 报告期内管理费用1413.15万元，减少68.76万元，同比下降4.64%，因折旧费及其他费用减少[19] - 报告期内研发费用867.86万元，减少21.75万元，同比下降2.45%，因研发项目投入减少[19] - 报告期内财务费用206.43万元，减少25.86万元，同比下降11.13%，因承兑贴现手续费减少[19] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额-1996.70万元，减少1178.95万元，同比下降144.17%，因税款支付和承兑到期解付增加[19] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额313.07万元，增加318.94万元，同比增长5437.36%，因处置固定资产收到现金[19] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额1527.18万元，增加1146.57万元，同比增长301.24%，因偿还贷款减少[20] - 营业收入为131,318,913.77元，同比增长36.35%，营业成本为108,159,254.72元，同比增长42.52%[21] - 经营活动现金流量净额为 -19,966,963.28元，同比减少144.17%；投资活动现金流量净额为3,130,720.00元，同比增长5,437.36%；筹资活动现金流量净额为15,271,792.77元，同比增长301.24%[21] - 投资收益152,861.69元，占利润总额比例1.95%；营业外收入21,959.19元，占比0.28%；营业外支出217,485.98元，占比2.77%；其他收益1,387,737.75元，占比17.69%；信用减值损失1,869,654.43元，占比23.83%[24] - 货币资金期末余额34,981,237.62元，占总资产比例5.57%，较上年末增加1.26%；应收账款期末余额127,189,881.65元，占比20.24%，较上年末增加3.86%[24] - 存货期末余额164,750,523.41元，占总资产比例26.22%，较上年末减少0.10%；固定资产期末余额197,950,691.61元，占比31.51%，较上年末减少1.11%[24] - 短期借款期末余额78,216,875.00元，占总资产比例12.45%，较上年末增加1.44%；合同负债期末余额4,103,834.01元，占总资产比例0.65%，较上年末减少0.81%[24] - 期末资产权利受限项目合计账面价值37,887,193.52元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产和无形资产[24] - 2023年6月30日公司货币资金为34,981,237.62元，较1月1日的27,962,508.30元有所增加[83] - 2023年6月30日公司应收票据为10,406,288.60元，较1月1日的25,741,969.22元减少[83] - 2023年6月30日公司应收账款为127,189,881.65元，较1月1日的106,230,523.88元增加[83] - 2023年6月30日公司固定资产为197,950,691.61元，较1月1日的211,607,001.10元减少[84] - 2023年6月30日公司短期借款为78,216,875.00元，较1月1日的71,408,461.69元增加[84] - 2023年6月30日公司应付账款为81,667,057.76元，较1月1日的94,899,773.08元减少[84] - 2023年6月30日公司资产总计为628,275,169.53元，较1月1日的648,637,830.10元减少[84] - 2023年6月30日公司负债合计为204,835,939.42元，较1月1日的217,354,202.57元减少[84] - 2023年上半年营业总收入13.13亿元，较2022年上半年的9.63亿元增长36.34%[87] - 2023年上半年营业总成本14.21亿元，较2022年上半年的10.93亿元增长29.95%[88] - 2023年上半年营业利润为-764.89万元，较2022年上半年的-1141.59万元亏损有所收窄[88] - 2023年上半年净利润为-784.44万元，较2022年上半年的-1141.27万元亏损有所收窄[88] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0523元，较2022年上半年的-0.0761元亏损有所收窄[89] - 2023年6月末资产总计6.35亿元，较年初的6.67亿元下降4.79%[86] - 2023年6月末负债合计2.00亿元，较年初的2.17亿元下降7.69%[87] - 2023年6月末所有者权益合计4.35亿元，较年初的4.50亿元下降3.20%[87] - 2023年上半年母公司营业收入1.12亿元，较2022年上半年的1.13亿元下降0.67%[90] - 2023年上半年母公司营业成本1.04亿元，较2022年上半年的0.97亿元增长7.29%[90] - 2023年上半年营业利润为-14,267,679.05元，2022年同期为-7,455,010.51元[91] - 2023年上半年净利润为-14,370,827.37元，2022年同期为-7,439,734.24元[91] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0958元，2022年同期为-0.0496元[92] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-19,966,963.28元，2022年同期为-8,177,466.02元[92] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为3,130,720.00元，2022年同期为-58,656.72元[93] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为15,271,792.77元，2022年同期为3,806,129.23元[93] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为81,617,190.10元，2022年同期为85,900,281.84元[92] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为58,825,879.08元，2022年同期为49,006,344.91元[92] - 2023年上半年取得借款收到的现金为52,000,000.00元，2022年同期为60,500,000.00元[93] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为34,500,000.00元，2022年同期为55,000,000.00元[93] - 2023年上半年投资活动现金流入小计288.41万元，上年同期为12万元；现金流出小计16.78万元，上年同期为164.89万元；现金流量净额271.63万元，上年同期为 - 152.89万元[94] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5200万元，上年同期为6050万元；现金流出小计3644.38万元，上年同期为5669.39万元；现金流量净额1555.62万元，上年同期为380.61万元[94] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为625.66元，上年同期为79357.38元[94] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 887.47万元，上年同期为 - 124.09万元；期初余额2355.32万元，上年同期为1568.77万元；期末余额1467.85万元，上年同期为1444.68万元[94] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为784.44万元[95] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1141.27万元[96] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为1437.08万元[98] - 2023年上半年取得借款收到的现金为5200万元，上年同期为6050万元[94] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为3456万元，上年同期为5500万元[94] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为188.38万元，上年同期为169.39万元[94] - 公司2023年上半年综合收益总额为7439734.24元[101] - 公司2023年初所有者权益合计为48518173.03元，期末为47774200.27元[101][102] - 货币资金期末余额34,981,237.62元，期初余额27,962,508.30元[161] - 银行存款期末余额24,193,377.79元，期初余额25,806,793.08元，ETC账户保证金5,000元使用受限[161] - 其他货币资金期末余额10,781,995.93元，期初余额2,138,765.15元，银行承兑汇票保证金含利息共10,781,995.93元[161] - 应收商业承兑票据期末余额10,406,288.60元，期初余额25,741,969.22元[162] - 应收票据期末账面余额10953988元，坏账准备547699.4元，计提比例5%；期初账面余额27342945.44元，坏账准备1600976.22元，计提比例5.86%[163] - 本期应收票据坏账准备期初余额1600976.22元，本期转回1053276.82元，期末余额547699.4元[163] - 期末已背书或贴现且未到期的商业承兑票据终止确认金额97354185.91元[164] - 应收账款期末账面余额137088497.76元，坏账准备9898616.11元，计提比例7.22%；期初账面余额114593596.2元，坏账准备8363072.32元，计提比例7.30%[164] - 本期应收账款坏账准备期初余额8363072.32元，本期计提1642801.79元，核销107258元，期末余额9898616.11元[165] - 本期实际核销非关联方应收账款107258元[165][166] - 期末余额前五名应收账款合计80996905.56元，占应收账款期末余额合计数的59.08%[167] - 应收款项融资期末银行承兑票据余额22028639.17元，期初余额29072207.88元[167] - 预付款项期末余额14748