权益分派方案审议通过情况 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《2024年度利润分配方案》[1] - 2024年度股东大会于2025年6月19日审议通过该方案[1] 利润分配方案具体内容 - 以2024年末总股本482,002,974股为基数，每10股派发现金股利0.11元（含税），不送红股[1] - 预计现金分红总额21,208,130.85元，占2024年归母净利润的50.33%[1] - 包含中期已分配现金红利15,906,098.14元[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变，调整总额并另行公告[1] 权益分派实施细节 - 分配方案与董事会及股东大会决议完全一致[2] - 实施期间总股本未发生变化[2] - 方案通过至实施间隔未超过两个月[2] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股实派0.099元（税后）[2] - 个人投资者股息税按持股期限差异化征收（1个月内补税0.022元/10股，1个月至1年补税未披露具体金额）[2][3] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日[3] - 分派对象为登记日在册全体股东[3] - 现金红利通过股东托管机构直接划入资金账户[3] 其他执行说明 - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司承担相关责任[3] - 咨询联系人及方式已披露（尹启娟，0972-8322971）[3]

股本与分红 - 2024年末总股本为482,002,974股[4] - 每10股派现金股利0.11元(含税)，预计共分配股利5,302,032.71元[4] - 本年度现金分红总额21,208,130.85元，占净利润比例50.33%[4] 权益分派 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日[6] - 深股通投资者等每10股派0.099000元[5] 红利补缴 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.022000元[6] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.011000元[6] - 持股超1年，每10股不需补缴税款[6] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利将于2025年7月10日划入资金账户[8]

政府补助情况 - 公司全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司于2025年6月27日收到政府补助7,592,883元，补助形式为现金 [1] - 该补助占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的比例为18.02% [1] - 补助与公司日常经营活动相关，且具有可持续性 [1] 补助类型及会计处理 - 补助属于与收益相关的政府补助 [1] - 补助与日常活动相关，因此计入其他收益 [2] - 补助将直接计入公司所属期损益 [2] 其他信息 - 补助的具体会计处理将以会计师事务所审计结果为准 [2] - 公司已实际收到相关款项 [1]

业绩总结 - 2025年6月27日子公司西藏阿拉嘉宝收到政府补助7,592,883.00元[2] - 政府补助占公司最近一期经审计归母净利润比例为18.02%[2] 其他新策略 - 政府补助形式为现金，与收益和日常经营相关，具可持续性[2] - 补助应计入其他收益，直接计入所属期损益，处理以审计结果为准[3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月23日上午9:15在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第五届董事会第十八次会议（临时）[1] - 会议由董事长李银会召集并主持，会议通知已提前送达[1] - 应出席董事9人，实际出席9人（其中4人现场出席，5人以通讯方式出席）[1] - 公司监事及高级管理人员列席会议，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于选举独立董事的公告》，表决结果为9票赞成，无反对票和弃权票[1] - 公告内容详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等指定信息披露媒体[1] 子公司酒庄改扩建项目 - 公司全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司将实施酒庄改扩建项目[2] - 项目公告详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》等指定信息披露媒体[2] 临时股东大会通知 - 公司将于近期召开2025年第一次临时股东大会[3] - 会议通知详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等指定信息披露媒体[3]

公司投资计划 - 公司全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司拟使用自筹资金投资1.6亿元实施酒庄改扩建项目 [1] - 项目建设工期为2025年8月至2028年12月 [1] 项目具体内容 - 新建个性化定制中心 [1] - 新建青稞白酒酿造车间 [1] - 新建1000吨青稞钢仓及配套设施 [1] - 新建600T/a清香大曲生产车间 [1] - 新建3000吨陶坛储酒仓库 [1] - 包装车间新增生产线 [1] - 办公楼改造及文化体验布展 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈斌为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人具备专业知识和工作经验[6] - 被提名人与公司无重大业务往来且无禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名王延才为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人无禁止情形且担任独董公司不超三家[8][9][10]

独立董事提名 - 陈斌被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈斌及直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 陈斌具备相关知识和经验[6] - 陈斌担任独立董事数量及任期合规[10]

人员提名 - 王延才被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及亲属无相关股份及任职情况[6] - 具备相关知识和工作经验[6] - 无禁止任职情形[8][9]