青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议（临时） 审议的相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们 作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届 董事会第五次会议（临时）审议的《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表独立意见： 经审查，独立董事认为： 1、为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事 会决定对公司2023年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》中的有关规定对相 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-058 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 网络投票时间：2023年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时 ...

章程修订对照表 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | | 租赁（除依法须经批准的项 ...

公司概况 - 公司在国内建设有三大生产厂区,在美国拥有一个葡萄酒庄,产能达约年产3万吨青稞原酒[6] - 公司主要生产"天佑德、互助、八大作坊、永庆和、世义德"等多个系列青稞酒,以及"阿拉嘉宝、青藏第三极"系列青稞酒[6] 市场布局 - 公司2023年的规划是重点以"扎根青海、拓展西北、布局全国"为市场布局方向[7] - 公司将牢牢守护青海大本营市场,并依托青甘一体化战略逐步辐射站稳新疆、宁夏等西北市场,同时全力开发晋、陕、豫市场,打造全国第二根据地及第二增长曲线[7] 投资性房地产 - 公司会计政策将转入投资性房地产的主要项目为公司因办公需要及因销售需要购买的自有房地产,为公司正常经营所需[5]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为66.05亿元，同比增长10.95%[12] - 公司2023年上半年净利润为9.65亿元，同比下降2.65%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.45亿元，同比增长3466.52%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.2043元，同比下降2.67%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.44%[12] - 公司在2023年上半年实现营业收入66055.38万元，同比增长10.95%[28] - 公司在2023年上半年实现利润总额12522.02万元，同比下降3.38%[28] - 公司在2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润9654.53万元，同比下降2.65%[28] - 公司2023年半年度营业总收入为660,553,796.92元，较上年同期595,352,185.14元有所增长[161] - 公司2023年半年度营业利润为125,194,302.54元，较上年同期129,560,136.31元略有下降[162] - 公司2023年半年度净利润为93,912,712.76元，较上年同期98,118,013.60元有所下降[162] 产品销售 - 公司主要从事以青稞为原料的酒类以及葡萄酒的研发、生产和销售[19] - 公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式，销售的主要渠道为线下传统零售终端[21] - 公司产品主要分为青稞白酒、低度青稞酒、葡萄酒，其中青稞白酒占主导地位[29] - 公司自有品牌青稞酒营业收入占比99.02%，中高档青稞白酒占比71.16%[30] - 公司自有品牌葡萄酒营业收入占比0.98%[30] - 公司自有品牌青稞酒中高档白酒毛利率为73.50%[31] - 公司自有品牌青稞酒普通白酒毛利率为56.42%[31] 品质与荣誉 - 公司青稞酒产品再获多项国内外大奖，包括旧金山世界烈酒大赛金奖和银奖等[38] - 公司持续推进青稞酒产品品质提升，完成了12款创新性产品开发[38] - 公司拥有悠久的酿酒历史和核心竞争力，通过技术优势和品质提升不断提升市场竞争力[37] - 公司获得中国酒业协会授予的“世界美酒特色产区·中国青稞酒乡·互助”称号，进一步提升品牌影响力[37] 资金情况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.45亿元，同比增长3466.52%[48] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-10.05亿元，同比减少1161.29%[49] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4.65亿元，同比增长93.88%[50] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员有多次变动，包括董事长、总经理、副总经理等的聘任和离任情况[95] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[100] 股东情况 - 公司股份变动情况：有限售条件股份数量为66,825股，占比0.01%；无限售条件股份数量为472,496,149股，占比99.99%[138] - 持股5%以上的普通股股东情况：青海天佑持有199,892,240股，占比42.30%；陈家淦持有5,680,108股，占比1.20%[141] - 公司控股股东持有公司股份199,892,240股，通过国泰君安证券持有12,000,000股，合计持有公司股份199,892,240股[144]

一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日下午 17:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第三次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，表决结 果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-047 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治 ...

二〇二三年八月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 946.00 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 47,256.2974 万股的 2.00%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 | 13 | 赵国华 | 核心管理/技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 14 | 孙海浪 | 核心管理/技术/业务人员 | | 15 | 袁成明 | 核心管理/技术/业务人员 | | 16 | 唐东恒 | 核心管理/技术/业务人员 | | 17 | 全健健 | 核心管理/技术/业务人员 | | 18 | 倪伟 | 核心管理/技术/业务人员 | | 19 | 陈明峰 | 核心管理/技术/业务人员 | | 20 | 胡志平 | 核心管理/技术/业务人员 | | 21 | 白海云 | 核心管理/技术/业务人员 | | 22 | 王彩霞 | 核心管理/技术/业务人员 | | 23 | 甘仁义 | 核心管理/技术/业务人员 | | 24 | 刘鹤财 | 核心管理/技术/业务人员 | | 25 | 吴渭晨 | 核心管理/技术/业务人员 | | 26 | 刘杰 | 核心管理/技术/业务人员 | | 27 | 卢科 | 核心管理/技术 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-045 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于职工代表监事辞职并选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日接到公司职工代 表监事孔祥忠先生的辞职报告，孔祥忠先生因公司内部工作分工调整，申请辞去公司职工代表 监事的职务，辞去上述职务后，孔祥忠先生继续担任公司党委书记、工会主席职务。截止本公 告披露日,孔祥忠先生未持有公司股份。 由于孔祥忠先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了保证监事会正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举胡明海先生为公司第五届监事会职 工代表监事（简历见附件），任期自 2023 年 8 月 17 日起至 2026 年 3 月 16 日止。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会 2023年8月18日 附件-职工代表监事简历： 胡明海先生：中国国 ...

公司经营规划 - 2023年市场布局重点为“扎根青海、拓展西北、布局全国”，守护青海大本营，辐射西北市场，开发晋陕豫市场 [3] - 营收增长途径包括区域拓展、品质提升、扎根青海、模式创新、研究竞品 [3] 市场选择依据 - 选择晋陕豫作为第二根据地，原因是山西是清香型市场，陕西办事处渠道完善，河南无主打本地酒且人口多、有消费力 [4] 品质与价格关系 - 品质提升是满足消费升级需求，并非单纯意味着涨价 [5] 营销中心设立 - 公司会根据发展需要，在适当时候于某地设立营销中心 [5] 消费者培育 - 公司需从渠道思维转变为以用户为中心，做好用户运维以占领消费者心智 [6] 产品体系与结构 - 省内要扎实做好150元以下市场，省外需打磨模式抢消费者 [7] 差异化竞争优势 - 天佑德青稞酒差异化明显，天酿工艺独特且有健康价值 [8] 品牌定位 - 天佑德前身是互助，互助是母品牌，世义德是散酒品牌，八大作坊民间流行，永庆和主打婚宴用酒，未来国之德将成代表，互助、天佑德、天之德是主线品牌 [9] 营销中心架构 - 营销中心分为青海、甘肃、北京公司、西藏公司及后台支持，设立消费者数字化运营部进行数字化营销转型 [10]