证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-012 2020年6月9日，公司根据上述双方签署的《协议书》已向张军红支付第一笔 款项6,000万元。后续，2021年3月20日前、2021年6月20日前、2021年10月20日前 公司应分别向张军红支付4,000万元、4,000万元、1,641.33万元。 截至本公告披露日，公司尚未向张军红支付2021年3月20日前、2021年6月20 日前及2021年10月20日前合计应付的交易款本金9,641.33万元，除尚余9,641.33万 元交易尾款未完成支付外，本次交易购买的合利科技90%的股权已于2016年10月 31日完成过户等工商变更登记手续，并于2016年纳入公司合并报表范围。 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月29 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、2016年第五次临时股东大会，审议 通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与 ...

上海锦天城（天津）律师事务所 关于 仁东控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海锦天城（天津）律师事务所接受仁东控股股份有限公司（以下简称公司） 的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的 《仁东控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 2 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《仁东控股股份有限公司章程》； 2.《仁东控股股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》； 地址：天津市河东区大直沽八号路万达中心写字楼 36 层 电话：022-5878 8882 传真 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-010 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 仁东控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 2 月 26 日以电话、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 28 日 16:00 在北京办公区现场召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议 由李凌云先生主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举李凌云先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之 日起至本届监事会届满之日止。 三、备查文件 第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 仁东控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年二月二十八日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月29 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、2016年第五次临时股东大会，审议 通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广州合利科 技服务有限公司（原广东合利金融科技服务有限公司，以下简称"合利科技"）90% 股权（以下简称"本次交易"）。 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币 10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二 期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为 895,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交易对手张军红支付股 权转让款4,787.24万元。本次交易款还剩余15,641.33万元未付。 2020年6月8日，公司与张军红签署《 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-009 仁东控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会现场会议于2024年2月28日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2 号楼8层会议室召开。本次会议由公司第五届董事会召集，会议由公司董事长刘 长勇先生主持。 本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2024年2 月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月28 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月28日9:15，结束时间为2024年 2月28日15:00。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-006 仁东控股股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席、监事杜辉强先生 前期因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，为保证监事会的正常运作， 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于2024年2月2日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于补选非职 工代表监事的议案》，同意提名李晓娴女士（简历附后）为公司非职工代表监事 候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日 止。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，非职工代表监事补选事项尚需提 交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起生效，具体内容详见公司 同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-007）。 特此公告。 仁东控股 ...

1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一 次临时股东大会。 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-007 仁东控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第 十八次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年2月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月28日9:15，结 束时间为2024年2月28日15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-004 仁东控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，同意提名李晓娴女士为公司非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 第五届监事会第十三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日 14:00 在北京办公区以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会提请召开公司2024年第一次临时股东大会，具体召开时间为2024年2 月28日。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。 三、备查文件 仁东控股股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通 知于2024年1月31日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2024年2月 2日15:00在北京办公区以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次 会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提请召开2024年 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-003 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月29 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、2016年第五次临时股东大会，审议 通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广州合利科 技服务有限公司（原广东合利金融科技服务有限公司，以下简称"合利科技"）90% 股权（以下简称"本次交易"）。 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币 10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二 期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为 895,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交 ...