董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项意见 卫星化学股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 卫星化学股份有限公司 经核查独立董事高长有先生、潘煜双女士、费锦红女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等要求，卫星化学股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高长有、潘煜双、 费锦红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-011 卫星化学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第四届 董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为4,789,491,448.24元，母公司实现净利润366,173,988.41元，提 取法定盈余公积36,617,398.84元。截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润 为4,034,443,876.53元，资本公积金余额为4,991,364,018.30元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《卫星化学股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《未来三年（2022-2024年）股东回报 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-022 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯连芳先生作为卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人卫星化学股份有限公司董事会提名为卫星化学股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-024 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名吴依女士为卫星化学股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为卫 星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-026 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名冯连芳先生为卫星化学股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

卫星化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 费锦红 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会， 董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 各位股东及股东代理人： 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《卫星 化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关 规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维 护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人费锦红，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-020 卫星化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴依女士作为卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人卫星化学股份有限公司董事会提名为卫星化学股份 有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

2021 年限制性股票激励计划 第三期解除限售 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\mathbf{O}\,\underline{{{-}}}\,\mathbf{|}\,\underline{{{\mathbf{u}}}}\,\mathbf{|}\,\mathbf{\notin}\,\underline{{{-}}}\,\mathbf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务 ...

卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独立董事 专门会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话方式送达公司全体独立董事。本次会议 于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决结合的方式召开，本次会议应出席的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。经独立董事共同推举潘煜双女士为本次会议的召 集人和主持人。 会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独 立董事工作制度》等规定。 二、会议审议情况 卫星化学股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易， 符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原 则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董 事一致同意公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该事 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-008 卫星化学股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议决议，公司决定于2024年4月15日召开2023年度股东大会，现就关于召开公 司2023年度股东大会的事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司 章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月15日（星期一）13:30； （2）网络投票时间为：2024年4月15日。其中，通过交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...