新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 交易对手为境内外金融机构，采用市场标准合约[2] 交易情况 - 交易品种为美元、欧元等外汇，工具含远期结售汇等[3] - 未来十二个月预计动用保证金和权利金上限不超15亿人民币或等值外币[3] - 预计任一交易日最高合约价值不超25亿美元或等值外币[3] 其他 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易期限自2024年度股东大会通过起十二个月内[4] - 公司已制定管理制度和应急处理预案[5] - 按相关会计准则进行套期会计处理[9]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 董事会原则上每三年重新审阅一次规划[8] 利润分配 - 公司年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%[10] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[11] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[11] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[11] 其他 - 重大投资计划支出界定标准[9] - 股东大会通过方案后，董事会2个月内完成股利派发[15] - 股东回报规划由董事会制定、解释，经股东大会通过生效[18]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年3月25日15:00 - 17:00举行2024年度报告网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台举行[1] 出席人员 - 拟出席人员有董事长兼总裁杨卫东等[1] 投资者互动 - 投资者可在说明会前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 本公司同行业上市公司审计客户家数544家[1] 其他 - 上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 近三年因执业行为受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] - 2024年审计就重大事项咨询解决，达成一致无分歧[6] - 2024年制定全面合理可操作审计方案[9] - 配备专属审计团队，核心成员经验资质丰富[11] - 累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[13]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比86.27%，营收占比99.97%[8][9] 未来展望 - 持续完善内部控制体系建设，强化制度执行力[18] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[12][14] - 报告期无重大或重要缺陷，一般缺陷已整改[15][17]

未来展望 - 未来十二个月预计动用交易保证金和权利金上限不超15亿人民币或等值外币[2][5] - 未来十二个月预计任一交易日持有的最高合约价值不超25亿美元或等值外币[2][5] 新策略 - 2025年3月24日通过开展外汇套期保值业务议案[2][8] - 交易目的是控制经营风险，减少汇率、利率波动不确定性[2][5] - 交易期限自2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内[6] 交易相关 - 交易品种为美元、欧元等外汇[2][6] - 交易工具包括远期结售汇等业务[2][6] - 交易场所为境内外金融机构[2][5] - 资金来源为公司自有资金[6] - 交易风险包括市场、流动性等风险[3][9]

审计相关 - 天健会计师事务所对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[2] - 2024年续聘天健为审计机构[5] - 2025年审议通过2024年相关报告议案[6]

股东大会信息 - 公司于2025年4月14日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2025年4月7日[2] 议案相关 - 会议审议11项议案，含2024年度董事会等工作报告[4] - 议案5、8等对中小投资者表决单独计票披露[8] 投票与登记 - 会议登记时间为2025年4月8日[9] - 普通股投票代码为"362648"，简称为"卫星投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为4月14日[16][17] 授权委托 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议通知于2025年3月14日送达，3月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[3][4][5][6][10][11][12] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[16]

会议安排 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年3月24日召开[2] - 公司将于2025年4月14日14:00召开2024年度股东大会[20] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会[3][4][5][6][8][9][10][11][12][15][16][18][19][20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意5票，关联董事回避[14] - 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》全体董事回避，直接交股东大会[17]