卫星化学股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《卫星化学股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会工作细则》等规定和要求，卫星化 学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员（以下简称"审计委员会"） 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对公 司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时 对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2 ...

卫星化学股份有限公司 2023 年年报审计项目组基本信息如下： 项目组 成员 姓名 何时成 为注册 会计师 何时开 始从事 上市公 司审计 何时开 始在天 健执业 何时开 始为本 公司提 供审计 服务 近三年签署或复核上市公司审计报 告情况 项目合 伙人 叶贤斌 2008 年 2004 年 2008 年 2023 年 2023 年度，签署金道科技 2022 年 度审计报告； 2022 年度，签署杭汽轮、华旺科 技、金道科技等上市公司 2021 年度 审计报告； 2021 年度，签署杭汽轮、洁美科 技、卫星化学等上市公司 2020 年度 审计报告 签字注 册会计 师 叶贤斌 2008 年 2004 年 2008 年 2023 年 2023 年度，签署金道科技 2022 年 度审计报告； 2022 年度，签署杭汽轮、华旺科 技、金道科技等上市公司 2021 年度 审计报告； 2021 年度，签署杭汽轮、洁美科 技、卫星化学等上市公司 2020 年度 审计报告 高丽 2010 年 2008 年 2010 年 2021 年 2023 年度，签署卫星化学、五芳斋 2022 年度审计报告； 2022 年度，签署卫星化学 ...

(一) 在公司或者附属企业任职的人员及 其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配 偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 偶的兄弟姐妹等）； (二) 直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前 10 名股东中的自然人股东 及其直系亲属； (三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 5 名股东单 位任职的人员及其直系亲属； 卫星化学股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 5 | 条 | 第 5 | 条 | | 公司注册资本为 元。 3,368,652,821 | | | 公司注册资本为 元。 3,368,645,690 | | 第 12 | 条 | | | | 经依法登记，公司的经营范围为：丙烯酸、 | | | | | 丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙 | | 第 12 | 条 | | 烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层 | | | 经依法登记，公司的经营范围为：许可项 | | 胶（以上产品凭有效的《嘉兴市危险化学品生 | | | ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-027 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名童建华先生为卫星化学股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

卫星化学股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会依法行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （经第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高卫星化学股份有限公司（下称"公司"）董事会工作效率和科 学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会决策程序及决议的合法性，从而 维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及本公司章程（下称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-021 卫星化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭百涛先生作为卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人卫星化学股份有限公司董事会提名为卫星化学股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

一、独立董事的基本情况 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《卫星 化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关 规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维 护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇 报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高长有，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博 士，教授，博士生导师，1998 年起在浙江大学高分子科学与工程学系任教至今。 国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授、浙江省 151 人才一层次计 划入选者、国际生物材料科学与工程学会联合会会士（Fellow）、中国生物材料学 会副理事长、中国生物医学工程学会生物材料分会副主任委员。现任本公司独立 董事、赞宇科技集团股份有限公司独立董事。 ...

卫星化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 卫星化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合卫星化学股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计监察部开展内部控制评价具体组织实施工作，组织公司 各中心部门、下属各基地、事业部、子公司成立内控自评小组，按照各自职能范 围，依照标准化的内控体系审核要求，实施了内控自我评价工作，编制 2023 年 度内部控制自我评价报告。同时公司聘请外部会计师事务所对公司内部控制进行 独立审计及评价，并出具审计报告。 三、内部控制评价的依据、范围、程序和方法 （一）内部控制评价工作依据 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度和评价办法组织 开展内部控制评价工作。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕622 号 卫星化学股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，卫星化学公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了卫星化学股份有限公司（以下简称卫星化学公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是卫星 化学公司董事会的责任。 ...

卫星化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《卫星化 学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》等相关 制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东 权益、公司利益和员工的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范 运作，有效发挥监事会的监督作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如 下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议情况及决议内容如下： （一）2023 年 03 月 22 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于开展商品衍生品套期保值交 易的议案》。 （二）2023 年 04 月 28 ...