业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备20340.91万元[2][16] - 计提减值后2023年度利润总额 -88719.49万元[16] - 计提减值后2023年度归母净利润 -75047.06万元[16] 影响 - 计提减值减少2023年度归母净利润19542.72万元[16] - 计提减值减少2023年度归母所有者权益19542.72万元[16]

经核查独立董事李金惠、萧志雄、郭素颐的背景信息、任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或者 间接持有公司股份，也未在公司控股股东或其他持股5%以上股东担任任何职务， 与公司、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 东江环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李金惠、 萧志雄、郭素颐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 东江环保股份有限公司董事会 2024年3月27日 ...

存款情况 - 2023年在广东省广晟财务有限公司存款年初余额467,989,582.47元，年末余额413,452,997.65元，收息2,040,501.36元[11] 借款情况 - 2023年向广东省广晟财务有限公司借款年初余额84,230,000.00元，年末余额360,530,000.00元，付息7,082,471.40元[11] - 2023年短期借款年末余额290,000,000.00元，付息3,757,499.98元[11] - 2023年长借年末余额70,530,000.00元，付息3,324,971.42元[11] 审计情况 - 大信会计师事务所2024年3月27日出具审计报告[2] - 认为公司财务公司业务汇总表符合规定，公允反映金融业务情况[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入40.22亿元，同比增长3.71%[3] - 2023年归母净利润约 -7.50亿元，扣非归母净利润约 -7.78亿元[3] - 雄风环保2023年营收约15.01亿元，同比增长72.12%[3] - 2023年公司变动总生产成本降幅超10%[6] 用户数据 - 2023年公司危废收运总量同比增长1%[3] 未来展望 - 2024年董事会发挥公司治理核心作用，落实股东大会决议[19] - 科学制定中短期发展战略并监督目标落地[20] - 以“极限降本、极速增效、极快转型”等手段实现公司转型[24] 新产品和新技术研发 - 2023年公司新增授权专利98件，授权专利累计达690件[7] 市场扩张和并购 - 2023年非公开发行项目成功募集资金12亿元，获融资额度30亿元[6] 其他新策略 - 完善董事会相关委员会运作及制度体系建设[21] - 强化调研机制并落实董事等人员培训任务[22] - 推进精细化和规范化管理形成有效运行模式[24] - 贯彻安全发展理念发挥信息化管理平台作用[24] - 优化长效激励机制发挥人才活力[24] - 提高信息披露透明度和投资者关系管理水平[25] - 搭建公司市值和资本市场正反馈机制[25]

综合授信 - 2024年度公司及下属公司拟向银行申请不超187.25亿元综合授信额度[1] - 向兴业银行深圳分行等多家银行申请不同额度授信[1]

第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为 设计缺陷和运行缺陷。设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标 所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实 现控制目标。运行缺陷，是指设计有效（合理且 适当）的内部 控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运 行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成 的内部控制缺陷。 第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺 陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可 能导致公司严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制 1 / 6 东江环保股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证东江环保股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康 发展，根据财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的有关规定，结合公司资产与业务规模、行 业特征、风险水平等因素，制定本内部控制缺陷认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏 离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重 ...

东江环保股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十一次会议 于审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任乔伊威为公司董事会秘 书。上述人员简历情况具体如下： 乔伊威，男，1989 年 1 月生，中共党员，理学硕士。曾任广东省广晟矿产 资源投资发展有限公司项目部主管，广东省广晟控股集团有限公司办公室助理 主管、董事会办公室（法务中心）助理主管、主管、资本运营部主管、高级主 管。兼任深圳广晟幕墙科技有限公司董事。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-17 截止本公告日，乔伊威未持有东江环保股份。乔伊威除在深圳广晟幕墙科 技有限公司任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之 五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律 ...

募集资金情况 - 公司向8名特定对象发行225,988,700股A股，每股5.31元，募集资金总额1,199,999,997元，净额1,194,308,277.09元[1] - 2023年度累计使用募集资金539,488,698.28元，含置换自筹资金预先投入133,227,054.77元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额663,860,277.21元，现金管理60,000,000元，银行账户603,860,277.21元[3] 募投项目投入 - 揭阳项目投入125,777,693.20元，数智化项目投入12,585,762.09元，危废项目投入30,117,837.12元，污水项目投入31,007,405.87元，补充流动资金340,000,000元[3] - 揭阳项目截至期末投资进度为30.68%，数智化项目为6.83%，危废项目为31.70%，污水项目为18.79%，补充流动资金为100.00%[1] 自筹资金与置换 - 截至2023年5月15日，自筹资金预先投入133,234,924.17元，截至12月31日完成置换133,227,054.77元[9] 现金管理 - 2023年7月24日董事会同意用不超7亿元闲置资金现金管理，截至12月31日余额60,000,000元[11] - 宁波银行两笔现金管理：2000万元3个月利率1.00%-2.60%，4000万元6个月利率1.00%-3.10%[11] 其他情况 - 截至2023年12月31日，募投项目实施地点和方式未变更[7] - 公司不存在用闲置资金补流、节余资金使用、超募资金使用等情况[10][12][13] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[18]

东江环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00018 号 东江环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 202 ...

东江环保股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务 的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 保障公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常 生产经营需要，在银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率 或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利 率期权或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套 期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度 相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审 批通过，公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期 ...