担保审批 - 子公司对外担保视同公司行为，按制度执行[2] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审批[6] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审批[6] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审批且经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[6][7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审批[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审批[7] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[7] 额度调剂 - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[9] 信息披露与关注 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[15] - 公司应持续关注被担保人财务及偿债能力，状况恶化时及时采取措施[17] 责任承担 - 全体董事及高级管理人员需审慎控制对外担保风险，对违规或失当担保损失承担连带责任[20] - 董事及高级管理人员擅自越权签订担保合同造成损害，公司追究当事人责任[28] - 有关责任人员违规担保或怠于履职造成损失应承担赔偿责任，公司可视情节罚款或处分，触犯刑法移送司法机关[29] 制度执行 - 制度未尽事宜按相关法规和《公司章程》执行[22] - 制度与后续法规或修改后的《公司章程》抵触时按新规定执行[23] - 制度由公司董事会负责解释和修订[23] - 制度自股东会审议通过之日起施行[24] 文档信息 - 文档为百洋产业投资集团股份有限公司董事会于2025年6月13日发布[25]

公司治理 - 2025年6月13日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司章程》及配套议事规则议案[1] - 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] - 董事会提请股东会授权经理层全权办理《公司章程》变更的工商变更备案手续[52] 股份结构 - 公司股份总数为34,636.2262万股[2] - 已发行股份数为34636.2262万股，股本结构为普通股34636.2262万股[5] 股东信息 - 孙忠义等多名股东于2010年7月31日以净资产折股方式认购股份，孙忠义首次公开发行股份前持股比例58.2%[3] 股份转让与收购 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间规定[5][6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[8] - 股东对股东会、董事会违法决议，可请求法院认定无效或撤销[8] 担保与交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东大会审议通过[12] - 公司与关联人发生不同金额的关联交易有不同的审议和披露规定[32] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[43] - 公司以每三年为周期制订股东回报规划，明确三年分红安排和形式[44] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[47] - 公司对《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》进行适应性修订，并废止《监事会议事规则》[52]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年6月30日15:00现场召开[1][2] - 网络投票时间为2025年6月30日，不同系统有具体时段[2][3] - 会议股权登记日为2025年6月23日[3] 议案信息 - 会议审议修订《公司章程》等议案[5] - 议案1.00须三分之二以上表决权通过，议案2.00须二分之一以上[5] 其他信息 - 会议登记时间为2025年6月24 - 25日特定时段[6] - 网络投票代码为362696，简称为百洋投票[15] - 第六届董事会第十七次会议2025年6月13日召开[11] - 公告日期为2025年6月13日[14]

会议情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年6月13日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》7票同意通过，需提交股东会审议[3][6] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》涉及五项制度修订，需提交股东会审议[6][8] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意通过[8] 股东会安排 - 以2025年6月23日为股权登记日，6月30日15：00召开第二次临时股东会[8] 公司治理调整 - 拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[5]

担保情况概述 - 公司全资子公司为上市公司提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币88,950万元，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 担保事项已通过第六届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会审议 [1] 最新担保进展 - 公司向中国银行西乡塘支行申请额度为人民币5,000万元的综合授信，全资子公司百跃农牧为此提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保在公司已审批的担保额度以内，无需履行其他审批程序 [2] - 担保前后担保余额和可用额度变化如下： - 本次担保前：实际担保余额42,950万元，已使用担保额度32,930万元，剩余可使用担保额度46,000万元 - 本次担保后：实际担保余额37,930万元 [2] 被担保人基本情况 - 公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司，成立日期：2000年4月19日，注册地点：广西南宁高新技术开发区 [2] - 法定代表人：李奉强，注册资本：34,636.2262万元 [2] - 经营范围涵盖农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业等 [4] 公司财务数据 - 资产总额：2024年期末2,747,883,332.97元，2025年期末2,933,627,987.98元 [5] - 负债总额：2024年期末1,655,082,255.15元，2025年期末1,847,820,100.82元 [5] - 银行贷款总额：2024年期末874,892,360.62元，2025年期末1,132,491,162.39元 [5] - 净资产：2024年期末1,092,801,077.82元，2025年期末1,085,807,887.16元 [5] - 营业收入：2024年期末282,734,140.66元，2025年期末36,807,691.41元 [5] - 净利润：2024年期末-17,580,923.76元，2025年期末-13,329,296.86元 [5] 担保协议主要内容 - 百跃农牧与中国银行西乡塘支行签订《最高额保证合同》，担保最高本金余额为人民币5,000万元，担保期间为债务履行期限届满之日起三年 [6] - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 [6] 董事会意见 - 本次担保有利于公司业务正常开展，公司资信良好，生产经营正常，具备良好偿债能力 [7] - 担保事项风险可控，符合公司整体利益，决策程序合法有效 [7] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为54,400万元，均为合并报表内的全资或控股子公司提供担保 [8] - 全资子公司为上市公司担保额度总金额为51,548.00万元，占公司最近一期经审计净资产的47.48% [8] - 公司无逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保事项 [8]

担保相关 - 2025年全资子公司担保总额度不超8.895亿元[1] - 本次担保前实际担保余额3.293亿元，后为3.793亿元[3] - 已审批担保额度8.895亿元，已使用4.295亿元，剩余4.6亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度5.44亿元[9] - 本次担保后，实际对外担保余额5.1548亿元，占2024年末净资产38.75%[9] 财务业绩 - 公司注册资本为3.46362262亿元[3] - 2025年一季度营业收入3680.769141万元，2024年度2.8273414066亿元[6] - 2025年一季度利润总额 - 1396.713044万元，2024年度 - 1222.297381万元[6] - 2025年一季度净利润 - 1332.929686万元，2024年度 - 1758.092376万元[6] 授信情况 - 公司向中国银行西乡塘支行申请5000万元综合授信，百跃农牧担保[3]

股东大会基本信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议在广西南宁公司会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年5月20日[4] 股东出席情况 - 现场5名股东及代理人，代表149,192,981股，占43.2260%[6] - 网络67名股东，代表2,133,680股，占0.6182%[6] - 合计72名，代表151,326,661股，占43.8442%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告》等多议案同意占比超99%[10][11][12] - 《公司2024年度财务决算报告》等议案中小股东同意有占比[14][15][16] - 《新增2025年度日常关联交易预计》非关联股东同意占98.7066%[19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日召开，股权登记日为2025年5月13日[4][5] - 出席会议股东或代表72人，代表股份151326661股，占比43.8442%[5] - 现场会议出席5人，代表股份149192981股，占比43.2260%[5] - 网络投票67人，代表股份2133680股，占比0.6182%[6] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》同意150729111股，占比99.6051%[9] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意150776921股，占比99.6367%[10] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意150730011股，占比99.6057%[11] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意150730711股，占比99.6062%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意150780421股，占比99.6390%[14] 股东结构 - 青岛海洋发展集团等合计持有百洋股份104478461股，占比30.1645%，为控股股东[18] 非关联及中小投资者表决 - 非关联股东有效表决权股份46848200股，表决同意46242250股，占比98.7066%[18] - 非关联股东表决反对197140股，占比0.4208%，弃权408810股，占比0.8726%[18] - 中小投资者表决同意1527730股，占比71.6007%[19] - 中小投资者表决反对197140股，占比9.2394%，弃权408810股，占比19.1599%[19][20] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等程序和结果合法有效[21] - 备查文件为2024年年度股东大会决议和法律意见书[22]

百洋股份对美订单恢复情况 - 公司近期逐步恢复对美订单的受理及交付相关工作 [1]

大消费概念市场表现 - 大消费概念持续走强，日化、保健品、宠物经济等新消费方向领涨 [1] - 华业香料、百洋股份午后涨停，金达威、西王食品、交大昂立、若羽臣此前涨停 [1] - 青松股份、中草香料、仙乐健康、丸美生物等涨幅靠前 [1] 新消费行业趋势 - 国内新消费企业增长强劲，审美和精神满足需求持续升级 [1] - 以潮玩、IP文化、宠物为主的"情感"消费和"体验"消费景气度持续上升 [1]