声明人闵海涛，作为浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江世宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

声明人徐晋诚，作为浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江世宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

股权结构 - 公司成立时发行普通股总数为175,943,855股，发起人持股占比100%[6][11] - 公司成立后发行86,714,000股H股，占可发行普通股总数的33%[6][11] - 公开发行15,000,000股A股后，A股占总股本68.77%，H股占31.23%[6][12] - 非公开发行38,200,000股A股后，A股占总股本72.55%，H股占27.45%[6][12] - 2016年以资本公积金转增473,786,782股后，A股占总股本72.55%，H股占27.45%[6][12] - 向特定对象发行32,987,747股A股后，A股占总股本73.65%，H股占26.35%[6][7] 公司信息变更 - 公司注册英文名称拟由Zhejiang Shibao Co., Ltd.改为Zhejiang Shibao Company Limited[7] - 公司住所拟由浙江省义乌市佛堂镇双林路1号改为浙江省义乌市稠江街道荷花南街2290号[7] - 公司现行注册资本为789,644,637元，拟修订为股份总数822,632,384股，均为普通股[14] 股东与股权相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司减少注册资本时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上至少公告3次，债权人30日内（接到通知）或90日内（未接到通知）有权要求清偿债务或提供担保[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] 股东大会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[36] - 董事人数少于章程要求数额的三分之二或公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时需召开股东大会[37] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东可请求召开临时股东会[37][38][39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，外部董事应占董事会人数的1/2以上，独立董事应占董事会人数的1/3或以上[62] - 董事会年度定期会议次数拟从至少4次减为至少2次[66] - 董事长召集董事会定期会议通知时间拟从至少14日减为至少10日[67] 监事会相关 - 监事会每六个月至少召开1次会议，由监事会主席负责召集，监事可提议召开临时会议[73] - 监事会决议应当由三分之二（2/3）以上监事会成员表决通过[73] 财务报告相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前三和前九个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[84] - 公司一会计年度公布四次财务报告，前三（3）个月、六(6)个月、九（9）个月结束后四十五(45)日内公布季度或中期财务报告，会计年度结束后九十(90)日内公布年度财务报告[85] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，自本次股东年会结束时起至下次股东年会结束时止[86] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，原规定应事先通知，拟修订为提前30天通知[89] 公司解散与清算相关 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[93] - 公司因特定情形解散应在15日之内成立清算组开始清算[94] - 公司自愿解散须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[94]

股利分配 - 2024 - 2026年采取现金、股票或结合方式分配，优先现金分红[3] - 原则上每年年度利润分配，可提议中期或春节前预分红[5] - 单一会计年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 规划管理 - 董事会每三年重新审阅股东回报规划并按需修订[7] - 因经营调整规划，议案经董事会审议后需二分之一以上表决权通过[8] - 调整《公司章程》利润分配政策，议案需三分之二以上表决权通过[8] - 规划自股东大会审议通过生效，修订亦同[9]

会议相关 - 浙江世宝第七届董事会第二十次会议于2024年5月17日召开，9名董事全到[1] - 同意召开2023年年度等三场股东大会，2024年6月17日下午二点现场召开[36] 议案决议 - 选举第八届董事会非独立董事和独立董事议案获通过，任期三年[2][16] - 修订《章程》等规则议案获通过并提交审议[22][24][28] - 提请授权董事会以简易程序发行不超3亿元A股股票[30] - 审议通过《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案并提交审议[32] 表决情况 - 各项议案大多9票同意，0票反对和弃权[4][6][8][10][12][14][17][19][21][24][27][29][31][34][37]

浙江世宝股份有限公司 关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-037 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议并通过了《修订公司〈章程〉的议案》、《修订〈股 东大会议事规则〉的议案》、《修订〈董事会议事规则〉的议案》，及召开第七届 监事会第十八次会议，审议并通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体 情况如下： 一、修订《公司章程》的说明 根据现行有效《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、 《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等规定，公司拟对现行《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相应条款进行修订。 上述事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东 大会、2024 年第二次 H ...

会议信息 - 浙江世宝第七届监事会第十八次会议于2024年5月17日召开，5名监事实到[1] 人事选举 - 选举刘刚为公司股东代表监事候选人[3] - 重选张治龙、冯燕为公司独立监事候选人[5][7] 议案审议 - 审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》[12] - 审议通过《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）的议案》[14] 任期信息 - 第八届监事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起计算[11]

股票发行 - 拟融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3] - 发行股数不超已发行股份20%且不超发行前股本30%[3][4] - 发行对象不超35名特定对象[5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 普通对象认购股份6个月内不得转让，特定情形为18个月[9] 其他要点 - 申请在深交所上市交易[10] - 授权有效期至2024年年度股东大会[13][17] - 发行事项需经股东大会审议、深交所审核和证监会注册[19]

监事会会议 - 2024年5月17日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过选举第八届监事会监事议案[2] 人员提名与薪酬 - 监事会提名刘刚为股东代表监事，重选张治龙、冯燕为独立监事[2] - 刘刚每年薪酬建议为2.4万元，2024年度董事及监事薪酬总额不超450万元（税前）[3] 人员股份与任期 - 刘刚直接持有公司0.0063%的股份[6] - 张治龙本届任期至2024年6月30日[7] - 冯燕本届任期至2024年6月30日[8]

董事会构成 - 公司第八届董事会由九名董事组成，非独立董事六人，独立董事三人[2] 薪酬情况 - 非独立董事候选人周裕每年薪酬为60万元，独立董事候选人闵海涛每年薪酬为6万元[3] - 公司2024年度董事及监事薪酬总额不超过450万元（税前）[3] 股权结构 - 张世权直接持有公司3.21%股份，间接持有3.59%股份[6] - 张宝义间接持有公司10.77%股份[7] - 汤浩瀚间接持有公司8.98%股份[8] - 张兰君间接持有公司8.98%股份[8] - 张先生直接持有公司0.0009%股份，间接持有3.59%股份[10] 会议与任期 - 公司于2024年5月17日召开第七届董事会第二十次会议审议换届选举议案[2] - 第八届董事会董事任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起计算[3] 人员任职 - 闵海涛自2024年1月至今任苏州德逸新能源汽车科技有限公司技术总监，未持股[10] - 龚俊杰自2020年6月30日起任独立董事，本届任期至2024年6月30日，未持股[10] - 徐晋诚自2021年6月30日起任独立董事，本届任期至2024年6月30日，未持股[12]